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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 79 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.639 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 14:38 4633 サカタインクス
臨時報告書 臨時報告書
「SAKATA INX VISION 2030」を踏まえ、今後の事 業展開及び事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的の追加及び所要の変更を行うものであ ります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、上野吉昭、中村均、福永俊彦、森田博、建入実、佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子の 8 名を選任するものであります。 なお、佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、中田英里を選任するものであります。 なお、中田英里は社外監査役であります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決
03/27 17:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,157 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,557 円 (4) 処分総額 28,270,449 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役を除く) 数並びに処分株式 取締役を兼務しない執行役員 の 数 5 名 9,510 株 10 名 8,647 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 及び取締役を兼務しない執行役員
03/27 14:23 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的
03/27 13:40 4633 サカタインクス
有価証券報告書－第146期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
)、 監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。 (2) 企業統治の体制 〔2024 年 3 月 27 日現在 〕 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 意思決定・業務執行体制 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 ( 上野吉昭 )を議長とし、取締役 8 名 ( 社外取締役 3 名 ( 佐 藤義雄、辻本由起子、大槻和子 )を含む)で構成されており、経営上の重要事項に関する意思決定と各取締役 の職務執行の監督を行っております。また、取締役の任期を1 年とし、取締役の責任の明確化を図るととも に、経営監督機能の強化
11/10 15:00 4633 サカタインクス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
担当部長 執行役員 INX International Ink Company 取締役 Senior Vice President 執行役員 研究開発本部長 執行役員 サカタラボステーション( 株 ) 代表取締役社長 (2) 取締役 (2024 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 上野吉昭代表取締役代表取締役 中村均取締役取締役 福永俊彦取締役取締役 森田博取締役取締役 建入実取締役取締役佐藤義雄社外取締役社外取締役 辻󠄀 本由起子社外取締役 社外取締役 大槻和子社外取締役社外取締役 (3) 監査役 (2024 年 3 月下旬付 ) (※ 新任 ) 氏名現職新職 渕野昌弘常勤監査役常勤監査役 松尾晴彦常勤監査役常勤監査役 杉本宏之社外監査役退任 岩 﨑 雅己社外監査役社外監査役 ※ 中田英里 - 社外監査役 2. 退任予定の役員 (2024 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 森田耕太郎相談役 - 以上
10/10 13:42 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/01 14:26 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的な
04/28 15:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,186 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,009 円 (3) 処分総額 16,331,674 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 10,373 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 6 名 5,813 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 以 上
03/31 09:26 4633 サカタインクス
臨時報告書 臨時報告書
5,600,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 5,600,000,000 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、上野吉昭、中村均、福永俊彦、森田博、建入実、佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子の 8 名を選任するものであります。 なお、佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、松尾晴彦、岩 﨑 雅己を選任するものであります。 なお、岩 﨑 雅己は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、久保田興治を選任するものであります。 なお、久保田興治は補欠の社
03/29 15:28 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的
03/29 15:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種 類及び数 当社普通株式 16,186 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,009 円 (4) 処分総額 16,331,674 円 処分先及びその人 (5) 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 10,373 株 取締役を兼務しない執行役員 6 名 5,813 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの
03/29 13:26 4633 サカタインクス
有価証券報告書－第145期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
名 ( 社外取締役 3 名 ( 佐 藤義雄、辻本由起子、大槻和子 )を含む)で構成されており、経営上の重要事項に関する意思決定と各取締役 の職務執行の監督を行っております。また、取締役の任期を1 年とし、取締役の責任の明確化を図るととも に、経営監督機能の強化を図るために、社外取締役 3 名を選任しております。さらに、経営の意思決定及び監 督機能と業務執行機能を分離し、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図ることを目的 に、執行役員制度を導入しております。 当社では、月 1 回以上の取締役会とともに、代表取締役社長執行役員の諮問機関である経営審議会を機動 的に開催し、経営上の重
11/11 15:00 4633 サカタインクス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役取締役 ※ 森田博 - 取締役 ※ 建入実 - 取締役 勝木保美社外取締役退任 和泉志津恵社外取締役退任辻󠄀 本由起子社外取締役社外取締役 ※ 佐藤義雄社外監査役社外取締役 ※ 大槻和子 - 社外取締役 (3) 監査役 (2023 年 3 月下旬付 ) (※ 新任 ) 氏名現職新職 手島泉常勤監査役辞任 渕野昌弘常勤監査役常勤監査役 ※ 松尾晴彦 SAKATA INX SHANGHAI CO., LTD. 董事長常勤監査役 佐藤義雄社外監査役 社外取締役 杉本宏之社外監査役 社外監査役 ※ 岩 﨑 雅己補欠社外監査役社外監査役 ※ 久保田興治 - 補欠社外監査役 以上
08/10 16:23 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 以下、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 3 名を含む計 5 名の委員で構成される任意
04/28 15:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,380 株 (2) 処分価額 1 株につき 953 円 (3) 処分総額 20,375,140 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 10,418 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 10 名 10,962 株 (5) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 以 上
03/31 09:32 4633 サカタインクス
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 なお、勝木保美、和泉志津恵及び辻本由起子は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、手島泉、渕野昌弘を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、岩 﨑 雅己を選任するものであります。 なお、岩 﨑 雅己は補欠の社外監査役であります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数反対数棄権数可決要件 決議の結果及び 賛成割合 第 1 号議案 494,558 個 276 個 20 個 ( 注