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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 79 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.801 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 15:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数 当社普通株式 21,380 株 (3) 処分価額 1 株につき 953 円 (4) 処分総額 20,375,140 円 処分先及びその人 (5) 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 10,418 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 10,962 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及
03/29 14:00 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 以下、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 3 名を含む計 5 名の委員で構成される任意
03/29 13:27 4633 サカタインクス
有価証券報告書－第144期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
し、取締役 8 名 ( 社外取締役 3 名 ( 勝 木保美、和泉志津恵、辻本由起子 )を含む)で構成されており、経営上の重要事項に関する意思決定と各取締 役の職務執行の監督を行っております。また、取締役の任期を1 年とし、取締役の責任の明確化を図るととも に、経営監督機能の強化を図るために、社外取締役 3 名を選任しております。さらに、経営の意思決定及び監 督機能と業務執行機能を分離し、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図ることを目的 に、執行役員制度を導入しております。 当社では、月 1 回以上の取締役会とともに、代表取締役社長執行役員の諮問機関である経営審議会を機動 的に
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
03/01 18:30 4633 サカタインクス
2021年12月期 決算説明会資料 その他のIR
上を達成 健康経営優良法人 2021 認定 健康経営推進の指標として認定を取得 人権方針の制定・UNGC 署名 人権を尊重しSDGsへの取り組みを推進、 グループ人権方針制定、外部団体に加入 調達方針の制定・Sedex 加入 サプライチェーンマネジメント構築のため、 サプライ情報共有プラットフォームに加入 >>> 進捗 >>> ガバナンス体制の継続強化 ・社外取締役・女性取締役の参画 ・海外現地法人役員との戦略会議実施 ・内部統制システムの整備 ・取締役会の実効性の継続的評価と、 それに基づくガバナンス体制の見直し ・リスクの再評価とマネジメントの強化 ・コンプライアンス意識の徹底 パーパスの
12/17 17:00 4633 サカタインクス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
経営企画本部長・東南アジア支配人 執行役員 SCM 推進部長 執行役員 研究開発本部長 執行役員 資材部担当、生産技術本部副本部長 (2) 執行役員 (2022 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 安達靖幸 生産技術本部副本部長 執行役員 資材部担当、SCM 推進部長・生産技術本部 副本部長 (3) 取締役 (2022 年 3 月下旬付 ) (※ 新任 ) 氏名現職新職 森田耕太郎取締役会長取締役会長 上野吉昭代表取締役代表取締役 中村正樹取締役取締役 中村均取締役取締役 福永俊彦取締役取締役潟浦雄一取締役退任 中川克己社外取締役退任 勝木保美社外取締役社外取締役 和泉志津恵社外取締役社外取締役 ※ 辻󠄀
12/17 16:52 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 以下、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役 2 名を含む計 4 名の委員で構成される任意の指名・報酬委員会で
08/30 17:00 4633 サカタインクス
2021年12月期 第2四半期 決算説明会資料 その他のIR
由来成分を含有し、CO2 排出抑制に貢献 ボタニカル度の向上に向けて、研究開発を推進 生産活動における環境負荷の低減 太陽光発電導入と エネルギー消費量削減 太陽光発電システム導入 G H G 3 0 % 削減 ※ T C F D への早期賛同とリスク開示 働きやすい労働環境 多様な勤務制度 テレワーク制度の導入 ワークライフバランスの推進 健康経営推進 サカタインクス健康経営宣言 国内女性管理職比率 15% 以上 育休取得率 100% コーポレートガバナンス強化 役員構成や経営会議の多様化 社外取締役・女性取締役の参画 海外現地法人役員との戦略会議 内部統制システムの整備 2030 目標
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等