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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 115 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.588 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:30 4503 アステラス製薬
役員人事に関するお知らせ その他のIR
、2026 年 6 月 19 日に開催予定の第 21 期定時株主総会および同日開催予定の取締役会にて正式 に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 現役職 やすかわ 安川 おかむら 岡村 けんじ 健司 なおき 直樹 再任 再任 代表取締役会長 代表取締役社長 CEO すぎた 杉田 かつよし 勝好 再任 代表取締役副社長人事担当 みやざき 宮 﨑 まさひろ 正啓 社外 再任 栗田工業株式会社社外取締役 おおの 大野 よういち 洋一 アンドレアス Andreas ブッシュ Busch 社外 再任 社外 再任 埼玉医科大学社会医学兼
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/26 09:00 4503 アステラス製薬
サステナビリティ・ミーティング資料（2025年度） その他のIR
サステナビリティ部門 • 非財務活動の可視化 • 心理的安全性の確保 人事部門 • サクセッションプランニングによるタレントパイプラインの強化 • 「 組織における価値観と行動 」の策定や組織健全性目標の定着確認 • 製薬業界出身かつ外国籍の独立社外取締役 2 名の参画 コーポレートガバナンス • Enterprise Priority Monitoring group(EPM)の本格的な稼働 • 取締役会における議論のさらなる深化企業価値向上ロジックツリー ブレークダウン戦略・手段ケイパビリティ・資本 発表パート サステナビ リティ部門 人事部門 コーポレート ガバナンス ビジネスの拡大 売上拡大
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/11 15:56 4503 アステラス製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 < 監査等委員でない社外取締役の報酬等 > 監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ とします。基本報酬の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を参考に、その職責等に応じて決定します。当該取締役の個人別の報 酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定します。 < 監査等委員である社内取締役の報酬等
07/02 09:28 4503 アステラス製薬
臨時報告書 臨時報告書
す。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮 﨑 正啓、大野洋一、アンドレアスブッシュ、マークエネディを選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、秋山里絵を選任する。 第 3 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除
05/27 09:45 4503 アステラス製薬
第20期定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 20 期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2025 年 6 月 19 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 ホテルニューオータニ「 芙蓉の間 」 (ザ・メイン宴会場階 ( 本館 1 階 )) 議 案 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く)9 名選任の件 第 2 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任 の件 第 3 号議案 社外取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)の報酬額改定の件 証券コード:4503 経営理念 アステラス製薬の経営理念は、「 存在意義
05/15 16:00 4503 アステラス製薬
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
2025 年 5 月 15 日 各位 会社名アステラス製薬株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 岡村直樹 ( コード : 4503、東証プライム ) (URL h t t p s : / / w w w. a s t e l l a s . c o m / j p / ) 決算期 3 月 問い合わせ先チーフコミュニケーションズ&IR オフィサー 池田博光 (Tel:03-3244-3201) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ アステラス製薬株式会社 ( 本社 : 東京、以下 「 当社 」)は、本日開催の取締役会において、当社の取締 役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役
05/07 18:30 4503 アステラス製薬
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 候補者 氏名現役職 (5 月 7 日時点 ) やすかわ 安川 おかむら 岡村 けんじ 健司 なおき 直樹 再任 再任 代表取締役会長 代表取締役社長 CEO すぎた 杉田 かつよし 勝好 再任 代表取締役副社長人事担当 たなか 田中 たかし 孝司 社外 再任 KDDI 株式会社取締役相談役 沖縄セルラー電話株式会社取締役 さくらい 桜井 えりこ社外 恵理子 再任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 花王株式会社社外取締役 日本板硝子株式会社社外取締役 1 みやざき 宮 﨑 まさひろ 正啓 社外 再任 栗田工業株式会社社外取締役 おおの 大野 よういち 洋一 アンドレアス
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/21 09:00 4503 アステラス製薬
サステナビリティ・ミーティング資料（2024年度） その他のIR
&CECO) 杉田勝好 II 1. 保健医療へのアクセス向上の取り組みがもたらす 社会的インパクトの可視化 2. 非財務活動の企業価値への影響 サステナビリティ長 飯野伸吾 III コーポレートガバナンスに関するアップデート 社外取締役 田中孝司組織健全性目標から生まれた イノベーション事例と成果 写真 人事・コンプライアンス担当 (CPO&CECO) 杉田勝好経営戦略に沿った人材戦略 ( 組織健全性目標 ) 8 経営戦略と人材戦略との連動 人材戦略とKPIとの連動 VISION 課題 抽出 組織健全性 目標 *の策定 目標達成への 取り組みの 実践 アウトカム VISION 実現 への加速
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/24 14:45 4503 アステラス製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査等委員でない社内取締役の報酬等は、上記の考え方に基づき、基本報酬 ( 固定報酬 )、賞与 ( 短期インセンティブ報酬 ) 及び株式報酬 ( 中長 期インセンティブ報酬 )で構成します。報酬等の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用して、職責等に応じて決定します。当 該取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 < 監査等委員でない社外取締役の報酬等 > 監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ
12/24 13:54 4503 アステラス製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査等委員でない社内取締役の報酬等は、上記の考え方に基づき、基本報酬 ( 固定報酬 )、賞与 ( 短期インセンティブ報酬 ) 及び株式報酬 ( 中長 期インセンティブ報酬 )で構成します。報酬等の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用して、職責等に応じて決定します。当 該取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 < 監査等委員でない社外取締役の報酬等 > 監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ
07/04 16:26 4503 アステラス製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブ報酬 ) 及び株式報酬 ( 中長 期インセンティブ報酬 )で構成します。報酬等の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用して、職責等に応じて決定します。当 該取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 < 監査等委員でない社外取締役の報酬等 > 監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ とします。基本報酬の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を参考に、その職責等に応じて決定します