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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.73 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 19:00 4527 ロート製薬
株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR
提案権を行使する旨の 2026 年 4 月 20 日付株主提案書 ( 以下 「 株主提案 2」といいます。)を受領いたしましたのでお知らせいたします。 株主提案 1 及び株主提案 2に対する当社取締役会の意見につきましては、慎重に検討・審議のうえ、 決定次第、速やかに開示いたします。 記 【 株主提案 1】 1. 提案株主 AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC 2. 株主提案 1において提案された議題 取締役 1 名解任の件 【 株主提案 2】 1. 提案株主 LONGCHAMP SICAV 2. 株主提案 2において提案された議題 1 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 2 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 3 自己株式取得の件 4 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 5 社外取締役の構成に関する定款変更の件 6 7 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 以上
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/11 11:03 4527 ロート製薬
訂正有価証券報告書－第89期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
14 名選 任の件 」、及び、「 監査役 1 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の 状況、及びその任期は、以下の通りになります。なお、役員の役職等については当該定時株主総会の直後に 開催が予定されています取締役会の決議事項の内容 ( 役職等 )を含めて記載しています。 ( 省略 ) ( 注 ) 1 取締役入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子、岩田彰一郎は社外取締役であります。 2 監査役谷保廣、杦山栄理、寺田明日香は社外監査役であります。 3 取締役の任期は、2025 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会
06/30 17:53 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
マテリアリティの最上位に位置づけている「 事業を通じたWell-beingの実現 」への貢献のほか、持続的 に企業力を強化し、企業価値を高める戦略の立案執行状況、それを実現する人材の採用、育成、組織編成に対する貢献度、社外のステークホル ダーとの持続的協力関係構築などに対する貢献度により考課されます。なお、社外取締役は独立監督機能を担う立場として基本報酬のみで構成 しております。 基本報酬と成果報酬の比率は役職・役割によって異なりますが、大まかな目安としては社内取締役合計で基本報酬を75% 程度、成果報酬 ( 個別 評価報酬と業績連動報酬とで構成 )を25% 程度にて配分しております。これは長期視点での
05/13 15:30 4527 ロート製薬
「ロートグループ 中長期成長戦略 2025～2035」 について その他のIR
&A 戦略について 当社は、中長期的な事業戦略に資する新しい技術やイノベーションの獲得、当社が保有 していない経営資源の獲得、あるいは当社の既存事業に新たな価値やシナジーを生み出す パートナー(ベンチャー~ 小規模企業 )との連携を M&A の目的としています。実施の際は、 当社の企業サイズと資本施策を考慮した上で行います。 ● 企業の経営執行体制に対する考え方 当社は、過半数を社外取締役で占める任意の報酬・指名委員会を設置することにより、 業務執行に対する監督機能の強化とガバナンスの透明性向上を図っています。この体制の もと、当社取締役会は経営の業務意思決定機関として多岐に渡る範囲のビジネスを
05/09 12:30 4527 ロート製薬
代表取締役社長及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
89 回定時株主総会ならびにその後の 取締役会において、決議される予定です。 1. 取締役の異動 新任代表取締役社長候補 氏名新役職旧役職 せぎひでとし 瀬木英俊 代表取締役社長 常務取締役 記 新任取締役候補 氏名新役職旧役職 ふじもとようこ 藤本陽子 常務取締役 ― すえのぶのりこ 末延則子 新任社外取締役候補 取締役 戦略デザイン本部 E.Designer 戦略デザイン本部 E.Designer 氏名新役職旧役職 いわたしょういちろう 岩田彰一郎 社外取締役 ― 2. 退任予定取締役 氏名新役職旧役職 すぎもとまさしロートグループ・エグゼクティブ 杉本雅史 アドバイザー 代表取締役社長
08/21 16:03 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
をもって報酬体系 ( 報酬水準および決定プロセス)を定めております。 1. 定款で明記する理念達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること 2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること 3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること 取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は、取締役 3 名で構成し、半数以上を社外取締役として
07/03 13:54 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
もって報酬体系 ( 報酬水準および決定プロセス)を定めております。 1. 定款で明記する理念達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること 2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること 3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること 取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は、取締役 3 名で構成し、半数以上を社外取締役としてお
06/28 11:36 4527 ロート製薬
有価証券報告書－第88期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
策を実施してまいります。また、当社のコー ポレートスローガン、経営理念に基づいて、コンプライアンス体制の基礎として、ロートグループコンプライアン ス行動指針を制定し、法令遵守を推進しております。 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役 5 名及び社外監査役 2 名を選任することにより、外部の 視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室との連携により、監査の実効 性・効率性を高めております。また、任意の指名委員会及び報酬委
06/07 12:00 4527 ロート製薬
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/7 独立役員届出書 ロート製薬株式会社コード 4527 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 入山章栄社外取締役 ○ ○ 有 2 米良はるか社外取締役 ○ ○ 有 3 上村達男社外取締役 ○ ○ 有 4 林依利子社外取締役 ○ ○ 有 5 片田江舞子社
06/04 12:00 4527 ロート製薬
第88回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社における地位および担当 代表取締役会長 代表取締役社長 社外独立役員社外取締役 社外独立役員社外取締役 社外独立役員社外取締役 社外独立役員社外取締役 社外 独立役員 取締役副社長 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 取締役副社長 チーフテクニカルオフィサー(CTO) 常務取締役 チーフストラテジーオフィサー(CSO) 取締役 チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員東京証券取引所届出独立役員候補者 9 候補者番号 1 やまだくにお 山田邦雄再任 ■ 取締役候補者とした理由 ■ 略歴、地位および担当 生年月
06/04 12:00 4527 ロート製薬
第８８回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権の状況 取締役会決議日 (2008 年 8 月 25 日および同年 9 月 12 日 ) 保有者数取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類および数 330,125 個 普通株式 660,250 株 ( 新株予約権 1 個につき2 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使価額 新株予約権の行使条件 新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日である2008 年 9 月 13 日現在の公 正価額とする。 割当を受けた対象役員は、当該払込金額の払込債務と 当社に対する退職慰労金相当額打ち切り支給請求権を もって相殺する。 1 個につき1 円 1
05/14 12:00 4527 ロート製薬
【訂正とお詫び】役員の異動に関するお知らせ PR情報
E.designer 戦略デザイン本部 E.designer 山中雅恵 ( 兼 )AI/CX 推進 MC ( 兼 ) AI/CX 推進 MC ほんまよういち 本間陽一 かただえまいこ 片田江舞子 記 取締役 ( 兼 ) 再生医療研究企画部部長 ( 兼 )グループ R&D MC 社外取締役 執行役員 ( 兼 ) 再生医療研究企画部部長 ( 兼 )グループ R&D MC ― 2. 監査役の異動 新任監査役候補 氏名新役職旧役職 すぎやまえり 杦山栄理 社外監査役 ― 3. 退任予定取締役 おおこうちよしえ 大垣内好江 4. 退任予定監査役 あまのかつすけ 天野勝介 5. 取締役及び監査役候補者の
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:16 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 取締役の報酬 当社は、以下の方針をもって報酬体系 ( 報酬水準および決定プロセス)を定めております。 1. 定款で明記する理念達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること 2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること 3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること 取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は、取締役 3