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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.542 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/10 10:55 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 取締役の報酬 当社は、以下の方針をもって報酬体系 ( 報酬水準および決定プロセス)を定めております。 1. 定款で明記する理念達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること 2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること 3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること 取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は、取締役 3
06/29 13:53 4527 ロート製薬
有価証券報告書－第87期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、経営理念に基づいて、コンプライアンス体制の基礎として、ロートCSR 憲章及び ロートCSR 行動指針を制定し、法令遵守を推進しております。 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を選任することにより、外部の 視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室との連携により、監査の実効 性・効率性を高めております。また、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置することにより経営の透明性を高め ております
07/14 17:17 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めております。 1. 定款で明記する理念達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること 2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること 3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること 取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は、取締役 3 名で構成し、半数以上を社外取締役としており ます。2022 年 6 月末時点での報酬委員会の
06/28 10:14 4527 ロート製薬
有価証券報告書－第86期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の確保とともに、経営環境の変化に 迅速かつ的確に対応するため、経営上の組織体制を整備し、必要な施策を実施してまいります。また、当社のコー ポレートアイデンティティ、経営理念に基づいて、コンプライアンス体制の基礎として、ロートCSR 憲章及び ロートCSR 行動指針を制定し、法令遵守を推進しております。 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を選任することにより、外部の 視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており
05/13 10:00 4527 ロート製薬
2022年３月期決算説明会 その他のIR
【 多様な社員によるイ ノベーションの創出 】コーポレートガバナンスの強化 � プライム市場への移行 (2022 年 4 月 ~) � 経営体制の強化 � 取締役会 : 社内取締役 7 名、社外取締役 4 名体制でより多様性の ある議論と意思決定を形成する < 新任社外取締役候補 > ・上村達男氏 ・林依利子氏 � CxOの設置 :6つの最高執行責任者を置き、機動性の高い意思決 定を推進する � サステナビリティ委員会の設置 � 中長期視点のSDGs 課題についてコミットする � TCFDへの賛同表明 (2021 年 6 月 )。今後 CDPへ対応予定 3419 期連続増配予定 円 35
05/12 15:00 4527 ロート製薬
役員及び社外取締役候補者の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 12 日 会社名ロート製薬株式会社 代表者名代表取締役社長杉本雅史 (コード番号 :4527 東証プライム) 問合せ先広報・CSV 推進部部長嶋田一治 (TEL.06-6758-1211) 役員及び社外取締役候補者の異動に関するお知らせ ロート製薬株式会社 ( 本社 : 大阪市、代表取締役社長 : 杉本雅史 )は、2022 年 5 月 12 日の取締役会にお いて、役員及び社外取締役の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2022 年 6 月 27 日開催予定の第 86 回定時株主総会ならびにその後の取締役
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
01/25 11:01 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は、取締役 3 名で構成し、半数以上を社外取締役としており ます。2021 年 3 月末時点での報酬委員会の委員は、社外取締役鳥井信吾、社外取締役入山章栄、代表取締役会長山田邦雄の3 名で、委員長は 代表取締役会長山田邦雄が務めております。 当社における取締役の報酬は職責の大きさや役割に応じた基本報酬 ( 固定報酬 )と、個別役員の評価や直近年度の業績に応じた成果報酬 ( 変動 報酬 )で構成しております。ただし、社外取締役は独立監督機能を担う立場として基本報酬のみで構成しております。 1、基本報酬 職責
12/24 14:50 4527 ロート製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 (3) 取締役の報酬 当社は、以下の方針をもって報酬体系 ( 報酬水準および決定プロセス)を定めております。 1. 定款で明記する理念達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること 2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること 3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること 取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上 が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。報酬委員会は
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ