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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 89 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.319 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 15:08 | 4530 | 久光製薬 |
| 半期報告書－第123期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書 | |||
| 市場 ) 福岡証券取引所 内容 完全議決権株式であり、権利 内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式 ( 単元 株式数は100 株 ) 計 85,164,895 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 7 月 11 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 206( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 20,600 | |||
| 07/29 | 17:15 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株予約権 1 個あたり 335,100 円 (1 株あたり 3,351 円 ) ( 注 ) 上記の金額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式の終値 に基づき、ブラック・ショールズ・モデルに従って算定しております。なお、割当てを 受けた者が当社に対して有する報酬債権と、本新株予約権の払込金額の払込債 務とが相殺されます。 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 206 個 以 上 | |||
| 07/11 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 7 月 11 日 会社名久光製薬株式会社 代表者名代表取締役社長中冨一榮 (コード番号 :4530 東京、名古屋、福岡 ) 問合せ先執行役員経営企画本部長磯部雄一 (TEL 03-5293-1704) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して株式報酬 型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受 ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 1 新株予約権を発行する理由 当社 | |||
| 05/24 | 15:47 | 4530 | 久光製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の検証結果に基づき、保有の合理性がないと判断した銘柄については、投資先企業との対話を行い、縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は | |||
| 05/24 | 15:10 | 4530 | 久光製薬 |
| 有価証券報告書－第122期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、会社法第 361 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプ ションとしての新株予約権に関する報酬について、定時株主総会において決議しています。 当該制度の内容は、次のとおりです。 第 1 回新株予約権 (2015 年 7 月 10 日決議、2015 年 7 月 27 日発行 ) 事業年度末現在 (2024 年 2 月 29 日 ) 提出日の前月末現在 (2024 年 4 月 30 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 146 ( 注 )1 同左 新株予約権の目的となる株式の種類普通株 | |||
| 05/23 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| 頼性保証管掌 兼コンプライアンス担当 兼久光ウエルネス㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 兼祐徳薬品工業 ㈱ 取締役 ( 非常勤 ) むらやま 村山 たきやま 瀧山 しんいち 進一 こうじ 浩二 取締役執行役員 取締役執行役員 内部統制担当 兼国内子会社担当 兼祐徳薬品工業 ㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 兼久光 -サノフィ㈱ 社外監査役 ( 非常勤 ) 社長室室長 兼 DX 担当 兼サステナビリティ推進担当 あんざい 安西 まつお 松尾 わたなべ 渡邊 ゆういちろう 祐一郎 てつご 哲吾 たまこ 珠子 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 2. 監査役人事 | |||
| 04/11 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| なるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦します。 取締役候補者 9 名 〔 代表取締役 1 名、取締役 8 名 〕 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 なかとみ 中冨 すぎやま 杉山 さいとう 齋藤 つつみ 堤 むらやま 村山 たきやま 瀧山 あんざい 安西 まつお 松尾 わたなべ 渡邊 かずひで 一榮 こうすけ 耕介 きゅう 久 のぶお 信夫 しんいち 進一 こうじ 浩二 ゆういちろう 祐一郎 てつご 哲吾 たまこ 珠子 ( 現代表取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締 | |||
| 10/10 | 15:06 | 4530 | 久光製薬 |
| 四半期報告書－第122期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 7 月 13 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 228( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 22,800( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:15 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予約権 1 個あたり 377,000 円 (1 株あたり 3,770 円 ) ( 注 ) 上記の金額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式の終値 に基づき、ブラック・ショールズ・モデルに従って算定しております。なお、割当てを 受けた者が当社に対して有する報酬債権と、本新株予約権の払込金額の払込債 務とが相殺されます。 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 228 個 以 上 | |||
| 07/13 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 7 月 13 日 会社名久光製薬株式会社 代表者名代表取締役社長中冨一榮 (コード番号 :4530 東京、名古屋、福岡 ) 問合せ先執行役員企業戦略室長磯部雄一 (TEL 03-5293-1704) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して株式報酬 型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受 ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 1 新株予約権を発行する理由 当社の | |||
| 05/26 | 15:54 | 4530 | 久光製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の検証結果に基づき、保有の合理性がないと判断した銘柄については、投資先企業との対話を行い、縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は | |||
| 05/26 | 15:13 | 4530 | 久光製薬 |
| 有価証券報告書－第121期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| となる株式 ( 単元 株式数は100 株 ) 計 85,164,895 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、会社法第 361 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプ ションとしての新株予約権に関する報酬について、定時株主総会において決議しています。 当該制度の内容は、次のとおりです。 第 1 回新株予約権 (2015 年 7 月 10 日決議、2015 年 7 月 27 日発行 ) 事業年度末現在 (2023 年 2 月 28 日 ) 提出日の前月末現在 (2023 年 | |||
| 05/25 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| 生産環境担当 兼信頼性保証担当 兼コンプライアンス担当 兼祐徳薬品工業 ㈱ 取締役 ( 非常勤 ) むらやま 村山 たきやま 瀧山 しんいち 進一 こうじ 浩二 取締役執行役員 取締役執行役員 内部統制担当 兼国内子会社担当 兼祐徳薬品工業 ㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 兼久光 -サノフィ㈱ 社外監査役 ( 非常勤 ) 社長室室長 兼 DX 担当 兼サステナビリティ推進担当 あんざい 安西 まつお 松尾 わたなべ ( 新任 ) 渡邊 ゆういちろう 祐一郎 てつご 哲吾 たまこ 珠子 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 2. 監査役人事 〔 氏名 | |||
| 04/13 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| るため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦します。 取締役候補者 9 名 〔 代表取締役 1 名、取締役 8 名 〕 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) なかとみ 中冨 すぎやま 杉山 さいとう 齋藤 つつみ 堤 むらやま 村山 たきやま 瀧山 あんざい 安西 まつお 松尾 わたなべ 渡邊 かずひで 一榮 こうすけ 耕介 きゅう 久 のぶお 信夫 しんいち 進一 こうじ 浩二 ゆういちろう 祐一郎 てつご 哲吾 たまこ 珠子 ( 現代表取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 | |||
| 10/13 | 15:07 | 4530 | 久光製薬 |
| 四半期報告書－第121期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| ) 計 85,164,895 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 7 月 7 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 135( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 13,500( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の | |||
| 10/12 | 16:22 | 4530 | 久光製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 この検証結果に基づき、保有の合理性がないと判断した銘柄については、投資先企業との対話を行い、縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は | |||