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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.467 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/28 14:54 4530 久光製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の検証結果に基づき、保有の合理性がないと判断した銘柄については、投資先企業との対話を行い、縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は
07/25 17:30 4530 久光製薬
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
個あたり 287,400 円 (1 株あたり 2,874 円 ) ( 注 ) 上記の金額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式の終値 に基づき、ブラック・ショールズ・モデルに従って算定しております。なお、割当てを 受けた者が当社に対して有する報酬債権と、本新株予約権の払込金額の払込債 務とが相殺されます。 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 135 個 以 上
07/07 15:00 4530 久光製薬
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 7 日 会社名久光製薬株式会社 代表者名代表取締役社長中冨一榮 (コード番号 :4530 東京、名古屋、福岡 ) 問合せ先企業戦略室長前川宜弘 (TEL 03-5293-1704) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して株式報酬 型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受 ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 1 新株予約権を発行する理由 当社の取締役が
05/27 15:17 4530 久光製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の検証結果に基づき、保有の合理性がないと判断した銘柄については、投資先企業との対話を行い、縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は
05/27 14:28 4530 久光製薬
有価証券報告書－第120期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
場 ( 提出日現在 ) 福岡証券取引所 内容 完全議決権株式であり、権利 内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式 ( 単元 株式数は100 株 ) 計 85,164,895 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、会社法第 361 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプ ションとしての新株予約権に関する報酬について、定時株主総会において決議しています。 当該制度の内容は、次のとおりです。 第 1 回新株予約権 (2015 年 7 月 10 日決議、2015 年 7
05/26 15:00 4530 久光製薬
役員人事 その他のIR
.ヒサミツファルマインドネシア取締役〔 氏名 〕 〔 役名 〕 〔 職名 〕 つつみ 堤 のぶお 信夫 取締役執行役員 法務部部長 兼生産環境担当 兼信頼性保証担当 兼コンプライアンス担当 兼 SAGA 久光スプリングス㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 兼祐徳薬品工業 ㈱ 取締役 ( 非常勤 ) むらやま 村山 たきやま ( 新任 ) 瀧山 いちかわ 市川 ふるかわ 古川 しんいち 進一 こうじ 浩二 いさお 伊三夫 ていじろう 貞二郎 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 内部統制担当 兼国内子会社担当 兼久光 -サノフィ㈱ 社外監査役 ( 非常勤 ) 社長室室長 兼
04/07 15:00 4530 久光製薬
役員人事 その他のIR
任期満了となるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦する。 取締役候補者 10 名 〔 代表取締役 1 名、取締役 9 名 〕 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 なかとみ 中冨 すぎやま 杉山 さいとう 齋藤 つつみ 堤 むらやま 村山 たきやま 瀧山 いちかわ 市川 ふるかわ 古川 あんざい 安西 まつお 松尾 かずひで 一榮 こうすけ 耕介 きゅう 久 のぶお 信夫 しんいち 進一 こうじ 浩二 いさお 伊三夫 ていじろう 貞二郎 ゆういちろう ( 現代表取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/24 15:31 4530 久光製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 今後も引き続き銘柄ごとに検証を続け、投資先企業との対話を続けることで縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は定めていません
10/14 15:17 4530 久光製薬
四半期報告書－第120期第2四半期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
( 単元 株式数は100 株 ) 計 85,164,895 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 7 月 8 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 88( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 8,800( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使によ
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 15:00 4530 久光製薬
行政処分に関するお知らせ その他のIR
り、月額報酬 10%(1 か月 )を減給 ・取締役 2021 年 8 月より、月額報酬 5%(1 か月 )を減給 ( 社外取締役を除く) < 今後の見通し> 2022 年 2 月期の連結業績への影響につきましては軽微であるものの、今後状況の変化が発生 し、適時開示規則に基づく開示義務に該当する場合には、速やかにお知らせいたします。 当社は、本件の事実を確認した以降、業務改善のため鳥栖工場の医薬品の製造及び出荷を自 粛 ( 停止 )し、品質管理及び製造管理に関するあらゆる業務を徹底的に自己点検するなど、本件の 背景にある根本原因の追究と、それに基づいた対策の立案とその着実な実行に取り組んでまいり
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思