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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 79 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 10:41 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 75 回定時株主総会で選任された取締役 9 名の内、7 名が独立性の高い社外取締役であり、社外 取締役全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています( 独立社外取締役の構成比率 78%) 。 【 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/13 | 10:37 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /20250515_presentation_FF.pdf ( 知的財産活動 )https://www.hugp.com/group/business/r_and_d/ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/resources/file/pdf/hugp_report_2024_j_HP_2.pdf 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されること | |||
| 11/13 | 09:47 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 半期報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 点から は、取締役 9 名のうち7 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委 員会、報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続 しています。インセンティブ・報酬の観点からは、企業価値・株主共同の利益を向上させることを最重要課題 と位置付け、執行役に対する業績連動型報酬制度を導入するとともに、業績との連関が高くない退職慰労金制 度を廃止し、また株主のみなさまと執行役その他従業員の利益を共有化する目的から株式報酬制度を導入して おります。これら執行役・取締役に対する報酬は有価証券報告書、事業報告にて開示しておりま | |||
| 11/12 | 12:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| H.U.グループホールディングス統合報告書2025 ESGに関する報告書 | |||
| (2025 年 10 月 31 日時点 ) 取締役 竹内成和 取締役 代表執行役会長 兼社長兼グループCEO 北村直樹 取締役 執行役常務兼 CFO HS 担当 青山繁弘 社外取締役 株式会社髙松コンストラクショングループ 社外取締役 公益財団法人流通経済研究所理事長 天野太道 社外取締役 天野太道公認会計士事務所 粟井佐知子 社外取締役 株式会社 ADワークスグループ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ビーピー・カストロール株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤良二 社外取締役 株式会社プラネットプラン代表取締役 サトーホールディングス株式会社 社外取締役 白川もえぎ 社外取締役 アンダーソン | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/01 | 11:02 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 知的財産活動 )https://www.hugp.com/group/business/r_and_d/ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/resources/file/pdf/hugp_report_2024_j_HP_2.pdf 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることを | |||
| 05/26 | 12:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 第75回定時株主総会 招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員長 ) ( 注 ) 指名 委員会 監査 委員会 報酬 委員会 しげかず 成和 再任取締役、代表執行役会長兼社長 - - - 2 きたむら 北村 なおき 直樹 再任取締役、執行役常務 - - - 3 あおやま 青山 しげひろ 繁弘 再任 社外 取締役 ◎ - - 4 あまの 天野 ふとみち 太道 再任 社外 取締役 - ◎ - 5 あわい 粟井さちこ 佐知子 再任 社外 取締役 - - 〇 6 いとう 伊藤 りょうじ 良二 再任 社外 取締役 〇 - ◎ 7 しらかわ 白川もえぎ 再任 社外 取締役 - 〇 - 8 みやかわ 宮川 けいじ 圭治 再任 社外 取締役 - 〇 〇 9 よしだ 吉田 | |||
| 05/13 | 11:30 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 当社および子会社の役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| しげかず 成和 なおき 直樹 しげひろ 繁弘 ふとみち 太道 さちこ 佐知子 いとうりょうじ 伊藤良二 しらかわ 白川もえぎ みやかわ けいじ 宮川圭治 よしだ 吉田 ひとし 仁 取締役取締役再任 取締役取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 なお、各委員会の委員候補者は以下の通りです。 委員会名 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 新委員 青山繁弘、伊藤良二、白川もえぎ( 新任 )、吉田仁 天野太道、粟井佐知子 ( 新任 )、白川もえぎ | |||
| 11/29 | 10:33 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /r_and_d/ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/ir/library/report/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 74 回定時株主総会で選任された取締役 9 名 | |||
| 11/13 | 09:57 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 半期報告書－第75期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| H.U.グループホールディングス株式会社 (E00967) 半期報告書 3)コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を通じた企業価値・株主共同の利益向上の取組み 当社では2005 年 6 月より委員会設置会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に移行し、監督と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 9 名のうち7 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委 員会、報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続 しています | |||
| 06/28 | 10:10 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/ir/library/report/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 74 回定時株主総会で選任された取締役 9 名の | |||
| 06/19 | 10:05 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 当社グループのサステナビリティ・ロードマップ 2024 年 3 月期において、MSCI ESG Ratings、健康経営優良法人ホワイト500の認定、CDP 評価 Climate( 気候変 動 )の3つのESG 指標を役員報酬に導入するとともに、指名委員会の委員長および委員の全てを社外取締役にし たことで、ガバナンスに関する2つの目標を達成しました。 2リスク管理 当社グループは、サステナビリティ関連のリスクを含めた当社およびグループ全体のリスク管理を統合的に推進 し、グループをリスクから防衛することを目的にリスク管理委員会を設置しています。また、「 自然災害および気 候変動等に起因する事業 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 第74回定時株主総会 招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 候補者番号氏名属性 1 たけうち 竹内 現在の当社における地位・担当 (◎は委員長 ) ( 注 ) 指名 委員会 監査 委員会 報酬 委員会 しげかず 成和 再任取締役、代表執行役会長兼社長 - - - 2 きたむら 北村 なおき 直樹 再任取締役、執行役常務 - - - 3 あおやま 青山 しげひろ 繁弘 再任 社外 取締役 ◎ - - 4 あまの 天野 ふとみち 太道 再任 社外 取締役 - ◎ - 5 あわい 粟井佐さ知ち子 こ 再任 社外 取締役 - - 〇 6 いとう 伊藤 りょうじ 良二 再任 社外 取締役 〇 - ◎ 7 しらかわ 白川もえぎ 再任 社外 取締役 - 〇 | |||
| 04/26 | 15:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 当社および子会社の役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 AE 長 AE 竹 AE 北 AE 清 A E 東 A E A E AE 木 A E AE 小 AE 谷 AE 水 AE 内 AE 村 AE 川 A AE 成 A AE 直 A AE 剛 A A E 誠 A AE 和 A AE 俊 A A E 俊 A AE 敦 A AE 博 A A E 正 AE 昭 AE 彦 AE 和 AE 樹 (2) 執行役候補者 E ※1:Chief Executive Officer、※2 | |||
| 02/14 | 09:59 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第74期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 主共同の利益向上の取組み 当社では2005 年 6 月より委員会設置会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に移行し、監督と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 9 名のうち7 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委 員会、報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続 しています。インセンティブ・報酬の観点からは、企業価値・株主共同の利益を向上させることを最重要課題 と位置付け、執行役に対する業績連動型報酬制度を導入すると | |||
| 11/30 | 10:36 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /report/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 73 回定時株主総会で選任された取締役 9 名の内、7 名が独立性の高い社外取締役であり、社外 取締役全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています | |||
| 11/13 | 09:57 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第74期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| .グループホールディングス株式会社 (E00967) 四半期報告書 3)コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を通じた企業価値・株主共同の利益向上の取組み 当社では2005 年 6 月より委員会設置会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に移行し、監督と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 9 名のうち7 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委 員会、報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続 しています。インセンティブ・報 | |||
| 08/31 | 15:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 「JPX日経インデックス400」構成銘柄への選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に 求められる諸条件を満たした、「 投資者にとって投資魅力の高い会社 」で構成される株価指数です。 これにより、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、 株式市場の活性化を図ることを目的としています。 構成銘柄は、ROE や営業利益、時価総額の定量的なスコアリングに加え、独立した社外取締役の選任 や女性役員の選任、IFRS 採用、TDnet を通じた英文資料配信などの定性的な要素の加点により、上位 400 銘柄が選定されています。 「JPX 日経 400」の詳細につきましては、下記をご参照ください。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/ 当社は多くの投資家のみなさまのご期待にお応えすべく、今後も持続的な企業価値の向上に努めてま いります。 以上 | |||