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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.171 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/10 | 09:54 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第74期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 、必要な内部留保を充 実させながら、配当を中心に株主のみなさまに安定的かつ継続的な利益還元を図っていくことを目標としてい ます。 5/23EDINET 提出書類 H.U.グループホールディングス株式会社 (E00967) 四半期報告書 3)コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を通じた企業価値・株主共同の利益向上の取組み 当社では2005 年 6 月より委員会設置会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に移行し、監督と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 9 名のうち7 名の社外取締役を東京証券取引所の | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/03 | 09:40 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /report/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 73 回定時株主総会で選任された取締役 9 名の内、7 名が独立性の高い社外取締役であり、社外 取締役全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています( 独 | |||
| 06/21 | 10:02 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に、同年 7 月 1 日よりグループを統轄する持株会社に移行しております。 指名委員会等設置会社の経営形態のもとで、法令に基づき、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を設 置しており、当社の委員会体制については次のとおりであります。なお、青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、 伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員 ( 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 5 号 )に該当す る社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号 )であります。 指名委員会委員長青山繁弘 委員伊藤良二、吉田仁 監査委員会委員長天野太道 委員白川もえぎ、宮川圭治 報酬委 | |||
| 04/21 | 15:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 当社および子会社の役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| わい 粟井 伊藤 しげかず 成和 なおき 直樹 しげひろ 繁弘 ふとみち 太道 さちこ 佐知子 いとうりょうじ しらかわ 白川 みやかわ 宮川 よしだ 吉田 良 二 もえぎ けいじ 圭治 ひとし 仁 取締役取締役再任 取締役取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役 - 新任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役 - 新任 (2) 退任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 やまうち 山内 すすむ 進 - 社外取締役(3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 生年月日 粟井佐知子 (あわいさちこ) 1957 年 5 月 | |||
| 02/10 | 10:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第73期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 部留保を充 実させながら、配当を中心に株主のみなさまに積極的な利益還元を図っていくことを目標としています。 9/29EDINET 提出書類 H.U.グループホールディングス株式会社 (E00967) 四半期報告書 3)コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を通じた企業価値・株主共同の利益向上の取組み 当社では2005 年 6 月より委員会設置会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に移行し、監督と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 8 名のうち6 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と | |||
| 11/11 | 09:35 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第73期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| /32EDINET 提出書類 H.U.グループホールディングス株式会社 (E00967) 四半期報告書 3)コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を通じた企業価値・株主共同の利益向上の取組み 当社では2005 年 6 月より委員会設置会社 ( 現・指名委員会等設置会社 )に移行し、監督と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 8 名のうち6 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委 員会、報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続 し | |||
| 08/31 | 15:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 「JPX日経インデックス400」構成銘柄への選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 意識した経営観点など、グローバルな投資基準に 求められる諸条件を満たした、「 投資者にとって投資魅力の高い会社 」で構成される株価指数です。 これにより、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、 株式市場の活性化を図ることを目的としています。 構成銘柄は、ROE や営業利益、時価総額の定量的なスコアリングに加え、独立した社外取締役の選任 や女性役員の選任、IFRS 採用、TDnet を通じた英文資料配信などの定性的な要素の加点により、上位 400 銘柄が選定されています。 「JPX 日経 400」の詳細につきましては、下記をご参照ください。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/ 当社は多くの投資家のみなさまのご期待にお応えすべく、今後も持続的な企業価値の向上に努めてま いります。 以上 | |||
| 08/12 | 10:02 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第73期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| と執行を明確に分離 し、業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点から は、取締役 8 名のうち6 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委 員会、報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続 しています。インセンティブ・報酬の観点からは、企業価値・株主共同の利益を向上させることを最重要課題 と位置付け、執行役に対する業績連動型報酬制度を導入するとともに、業績との連関が高くない退職慰労金制 度を廃止し、また株主のみなさまと執行役その他従業員の利益を共有化する目的から | |||
| 07/01 | 09:34 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 72 回定時株主総会で選任された取締役 8 名の内、6 名が独立性の高い社外取締役であり、社外 取締役全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています( 独立社外取締役の構成比率 75%) 。 【 原則 4-9 | |||
| 06/22 | 10:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 良二、白 川もえぎ、宮川圭治および山内進は、社外役員 ( 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 5 号 )に該当する社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号 )であります。 指名委員会委員長青山繁弘 委員伊藤良二、竹内成和 監査委員会委員長天野太道 委員白川もえぎ、宮川圭治 報酬委員会委員長伊藤良二 委員宮川圭治、山内進 取締役会は、各委員会からの報告、執行役からの業務執行状況および経営目標の達成状況の報告を受け、タ イムリーな経営情報の把握 / 監督が行われております。また、取締役 8 名のうち6 名を社外取締役とし、各分 野の有識者を招聘しております。 1) 責任限定契約に関する事項 | |||
| 04/22 | 15:00 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 当社および子会社の役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 藤 しげかず 成和 なおき 直樹 しげひろ 繁弘 ふとみち 太道 いとうりょうじ しらかわ 白川 みやかわ 宮川 やまうち 山内 良 二 もえぎ けいじ 圭治 すすむ 進 取締役取締役再任 取締役取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役 - 新任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 (2) 退任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 まつの 松野 えりこ 絵里子 - 社外取締役(3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 生年月日 白川もえぎ(しらかわもえぎ) 1979 年 1 月 14 日 略歴 2003 年 10 月弁護士登録 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/10 | 09:58 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第72期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点からは、 取締役 8 名のうち6 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委員会、 報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続していま す。インセンティブ・報酬の観点からは、企業価値・株主共同の利益を向上させることを最重要課題と位置付 け、執行役に対する業績連動型報酬制度を導入するとともに、業績との連関が高くない退職慰労金制度を廃止 し、また株主のみなさまと執行役その他従業員の利益を共有化する目的から株式報酬制度を導入しております。 これら | |||
| 12/09 | 10:35 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 統合報告書 )https://www. hugp.com/ir/library/report/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 71 回定時株主総会で選任された取締役 8 名の内、6 名が独立性の高 | |||
| 11/11 | 09:59 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| 四半期報告書－第72期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナンス体制の観点からは、 取締役 8 名のうち6 名の社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、法令に従って監査委員会、 報酬委員会、指名委員会を設置してさらなる経営の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続していま す。インセンティブ・報酬の観点からは、企業価値・株主共同の利益を向上させることを最重要課題と位置付 け、執行役に対する業績連動型報酬制度を導入するとともに、業績との連関が高くない退職慰労金制度を廃止 し、また株主のみなさまと執行役その他従業員の利益を共有化する目的から株式報酬制度を導入しております。 これ | |||