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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.866 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:31 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務めております
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/24 13:45 4553 東和薬品
東和薬品 統合報告書 2025 ESGに関する報告書
40 社会 46 ガバナンス 51 リスクマネジメント 52 リスク情報 54 コンプライアンス 55 社外取締役メッセージ 57 役員紹介 財務・企業データ 58 11ヵ年財務サマリー 59 企業データ [ 編集方針 ] 東和薬品統合報告書は、株主・投資家をはじめとするステーク ホルダーの皆さまに、当社グループの企業価値向上に向けた取り 組みをお伝えすることを目的に発行しています。統合報告書 2025 では、企業価値向上に向けた第 6 期中期経営計画の財務戦略に 関する掲載を充実すべく、新たに取締役・執行役員からのメッセージ を掲載いたしました。これからもステークホルダーの皆さまのご意見 や
10/14 15:49 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務めておりま
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/11 15:30 4553 東和薬品
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 800 株 及び数 (2) 払込金額 1 株につき 2,942 円 (3) 払込総額 2,353,600 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)3 名 800 株 (5) 払込期日 2025 年 7 月 11 日 以 上
06/30 15:31 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務めております
05/15 16:05 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が
04/14 15:31 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が
11/29 11:47 4553 東和薬品
東和薬品 統合報告書 2024 ESGに関する報告書
リスクマネジメント 48 リスク情報 50 コンプライアンス 51 社外取締役メッセージ 52 役員紹介 東和薬品の価値創造 財務・企業データ 健康に貢献するすべてのものを通じて こころの笑顔を支える 東和薬品グループは、優れた製品とサービスを創造することによって、人 々 の健康に貢献します。 そして私達の企業活動を通して、 患者様、医療関係者の皆さま、地域社会をはじめとするすべての方 々 にこころから喜ばれ、 求められる企業を目指していきます。 17 特集 1 海外事業の拡大と、グローバルな製造 強化に努めてまいります 18 特集 2 グローバル基準に基づく品質管理と 信頼性向上に注力してまい
10/15 15:02 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役
07/18 15:00 4553 東和薬品
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,250 株 及び数 (2) 払込金額 1 株につき 2,880 円 (3) 払込総額 23,760,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 並びに処分株式の数績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)3 名 8,250 株 (5) 払込期日 2024 年 7 月 18 日 以 上
07/01 15:52 4553 東和薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務
06/26 09:01 4553 東和薬品
有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、 生命関連企業として企業倫理、役職員の倫理観の維持・向上に注力し、社会的使命に応える努力を常に続けま す。 この方針は、グループ企業に対してもそれぞれが求められる役割・使命に応じてその趣旨を及ぼし、グルー プ企業全体としての企業価値を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役 9 名 (うち監査等委員でない社外取締役 1 名、監査等委員 である社外取締役 3 名 )で構成される取締役
06/25 15:00 4553 東和薬品
役員人事に関するお知らせ その他のIR
おさむ 治 執行役員 経営戦略本部兼人事本部兼 新任 取締役 管理本部兼経理財務本部兼 営業本部兼物流部兼 こくぶん 國分 としかず 俊和 生産本部管掌 経営戦略本部付 医薬ビジネス本部兼 新任 取締役 国際事業本部兼 事業推進統括部兼 たけやす 竹安 まさあき 正顕 デジタルヘルス企画推進室管掌 えいき 新任社外取締役社外取締役監査等委員栄木 たなか 新任取締役監査等委員取締役田中 のりかず ※ 憲和 まさお 政男おおいし 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員大石 ごとう - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員後藤 あんどう 新任社外取締役監査等委員 - 安藤 かおり ※ 歌織 けんりょう ※ 研了 のぶき ※ 伸樹 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 なお、吉田逸郎、内川治、國分俊和、竹安正顕は、医薬品医療機器等法 ( 薬機法 )における責 任役員に該当します。 以上
06/25 15:00 4553 東和薬品
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8,250 株 (3) 払込金額 1 株につき 2,880 円 (4) 払込総額 23,760,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)3 名 8,250 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対
05/30 19:45 4553 東和薬品
第68期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りがな 氏 名 ( 生年月日 ) えい 栄 き 木 5 社外 新 のり 憲 任 かず 和 (1948 年 4 月 17 日 ) 所有する当社の株式数 - 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1979 年 8 月日本チバガイギー㈱ 入社 1994 年 1 月バイエル薬品 ㈱ 入社 1997 年 3 月同社取締役滋賀工場長 2002 年 7 月同社代表取締役社長 2007 年 1 月同社代表取締役会長 2010 年 4 月同社取締役会長 2014 年 5 月アンジェスMG㈱( 現アンジェス㈱) 社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月 ㈱ファンペップ社外取締役 ( 現任
05/30 19:45 4553 東和薬品
第68期定時株主総会招集ご通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るため、社外取締役を含む監査等委員は、毎月 1 回、監 査等委員会を開催し、監査方針に則って、監査に関する重要事項の報告、協議、決議を行いまし た。また、常勤監査等委員は「 取締役会 」のほか、「 経営戦略会議 」「 経営モニタリング会議 」 「コンプライアンス委員会 」「リスクマネジメント委員会 」 等への出席を通じて、内部統制の整 備、運用状況を確認しました。さらに、会計監査人及び内部監査室からは定期的に報告を受け、 意見交換を実施しました。 - 4 - 連結株主資本等変動計算書 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資
05/22 15:00 4553 東和薬品
役員人事に関するお知らせ その他のIR
いつろう 逸郎 再任 代表取締役社長 うちかわ 内川 おさむ 治 再任 取締役 こくぶん 國分 としかず 俊和 新任 執行役員 経営戦略本部兼人事本部兼管理本部兼経理財 務本部兼営業本部兼物流部兼生産本部管掌 たけやす 竹安 まさあき 正顕 新任 経営戦略本部付 医薬ビジネス本部兼国際事業本部兼事業推進統 括部兼デジタルヘルス企画推進室管掌 えいき 栄木 のりかず 憲和 新任 社外取締役監査等委員 ( 注 )1. 栄木憲和氏は、第 68 期定時株主総会の終結の時をもって監査等委員である取締役を 辞任する予定であります。 ( 注 )2. 栄木憲和氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役