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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.371 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/22 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 929 株 及び数 (2) 払込金額 1 株につき 2,840 円 (3) 払込総額 2,638,360 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績 連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)1 名 929 株 (5) 払込期日 2024 年 3 月 22 日 以 上 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 02/28 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 払込金額 1 株につき2,840 円 (4) 払込総額 2,638,360 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)1 名 929 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社業 績及び株主価値との連動性を明確にし、企業価値増大の貢献意識及び株主重視の経営意識をより一 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/30 | 15:03 | 4553 | 東和薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.towayakuhin.co.jp/pdf/towacorporatepamph.pdf) ・第 67 期有価証券報告書 (https://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む | |||
| 06/28 | 09:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、グループ企業に対してもそれぞれが求められる役割・使命に応じてその趣旨を及ぼし、グルー プ企業全体としての企業価値を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され る取締役会と、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を中心とした 統治体制をとっております。当社の提出日現在における | |||
| 06/27 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 政男 新任 取締役 上席執行役員 R&D 本部管掌兼 信頼性保証本部兼 医薬ビジネス本部担当 うちかわ 内川 おさむ 治 新任 取締役監査等委員 上席執行役員 管理本部管掌 いのうえ 井上 のりかず 憲一 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 えいき 栄木 のりかず ※ 憲和 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 おおいし 大石 ごとう 後藤 かおり ※ 歌織 けんりょう ※ 研了 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 なお、吉田逸郎、田中政男、内川治は、2021 年 8 月施行の改正医薬品医療機器等法 ( 薬機法 ) における責任役員に該当します。 以上 | |||
| 06/29 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内 (https://www.towayakuhin.co.jp/pdf/towacorporatepamph.pdf) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置してお | |||
| 06/27 | 09:04 | 4553 | 東和薬品 |
| 有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され る取締役会と、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を中心とした 統治体制をとっております。当社の提出日現在における企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 1) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役吉田逸郎が議長を務めております。その他メンバーは専務取締役今野 和彦、取締役田中政男、取締役 ( 監査等委員 ) 白川敏雄、社外取締役 ( 監査等委員 ) 栄木憲和、社外取 締役 ( 監査等委員 ) 大石歌織、社 | |||
| 06/24 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 和彦 再任 ( 変更なし) 取締役 - ( 変更なし) 取締役監査等委員 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 たなか 田中 しらかわ 白川 えいき 栄木 おおいし 大石 まさお 政男 としお 敏雄 のりかず ※ 憲和 かおり ※ 歌織 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 ごとう 後藤 けんりょう ※ 研了 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 なお、吉田逸郎、今野和彦、田中政男は、2021 年 8 月施行の改正医薬品医療機器等法 ( 薬機法 ) における責任役員に該当します。 以上 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/10 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,410 株 及び数 (2) 払込金額 1 株につき 2,878 円 (3) 払込総額 21,325,980 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役および中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)2 名 7,410 株 (5) 払込期日 2022 年 2 月 10 日 以 上 | |||
| 01/17 | 16:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,410 株 (3) 払込金額 1 株につき2,878 円 (4) 払込総額 21,325,980 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)2 名 7,410 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 | |||
| 12/20 | 15:00 | 4553 | 東和薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.towayakuhin.co.jp/ir/management/plan.php) ・東和薬品統合報告書 2021(https://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/integrated_report.php) ・会社案内 (https://www.towayakuhin.co.jp/pdf/towacorporatepamph.pdf) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4 | |||
| 12/03 | 13:28 | 4553 | 東和薬品 |
| 東和薬品 統合報告書 2021 その他 | |||
| グループの目指していく事業 事業を支える基盤 健康に貢献するすべてのものを通じて こころの笑顔を支える 東和薬品グループは、優れた製品とサービスを創造することによって、人 々 の健康に貢献します。 そして私達の企業活動を通して、 患者様、医療関係者の皆様、地域社会をはじめとするすべての方 々 にこころから喜ばれ、 求められる企業を目指していきます。 31 ガバナンス 35 リスクマネジメント 36 リスク情報 37 コンプライアンス 38 社外取締役メッセージ 39 役員紹介 40 社会 46 環境 財務・企業データ 47 11ヵ年財務サマリー 49 経営者による財政状態、経営成績及び キャッシュ | |||