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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.4 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:39 4556 カイノス
臨時報告書 臨時報告書
特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関 連当事者、X 社及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、 菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委員として選定いたしました( 特別委員の選定理由を含む 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「3. 会社法第 234 条の規 定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理 により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公 正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
04/22 15:30 4556 カイノス
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があることから、 X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基づき、特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社及び Y 社からの独 立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委 員として選定いたしました( 特別委員の選定理由を含む本特別委員会
02/09 15:56 4556 カイノス
意見表明報告書 意見表明報告書
定にあたり、支配株主からの独立性を 有する者から、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があ ることから、X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における 恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基 づき、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社 及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、菊地謙治税理士事務 所 )を特別委員会の委員として選定いた
02/06 19:00 4556 カイノス
Flowers株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
株 主との重要な取引等 」に該当し、当社は、これらの手続に係る意思決定にあたり、支配株主からの独立性を 有する者から、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があ ることから、X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における 恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に 基づき、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社 及び Y 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏
01/27 12:33 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性・透明性を確保するため選定していく体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化に
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/28 12:08 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
観性・透明性を確保するため選定していく体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/25 11:46 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性・透明性を確保するため選定していく体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化に
01/24 11:40 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、 独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合は行われていません。当社の社外取締役 4 名は、取締役会において意見交 換を行っており、意見交換を通じて独立的、客観的な立場での情報収集、認識共有を図っています
10/25 12:02 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、 独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合は行われていません。当社の社外取締役 4 名は、取締役会において意見交 換を行っており、意見交換を通じて独立的、客観的な立場での情報収集、認識共有を図っています
07/25 11:52 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、 独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合は行われていません。当社の社外取締役 4 名は、取締役会において意見交 換を行っており、意見交換を通じて独立的、客観的な立場での情報収集、認識共有を図っています
06/21 11:30 4556 カイノス
支配株主等に関する事項について その他のIR
引関係や 人的・資本的関係 旭化成株式会社は、当社の議決権の 21.14%をその子会社である旭化成ファーマ株式会社を通じて、 間接的に所有しております。 旭化成ファーマ株式会社は、当社の議決権の 21.14%を所有する筆頭株主であり、当社はその持分法 適用関係会社です。同社から、社外取締役 2 名を受け入れております。 当社は旭化成ファーマ株式会社より当社製品の原材料を仕入れ、また旭化成ファーマ株式会社へ 製品の販売をしており、当社の主要な取引先となっております。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の規制、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的
06/21 11:02 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、 独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合は行われていません。当社の社外取締役 5 名は、取締役会において意見交 換を行っており、意見交換を通じて独立的、客観的な立場での情報収集、認識共有を図っています
06/21 10:02 4556 カイノス
有価証券報告書－第49期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
な見直しによって、その改善を図り、効率的で適法な企業体制 を構築しております。 当社は、従来から取締役及び監査役を社外から登用し、的確な経営の意思決定を図ることを目指して取締役 会の改革を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は社外監査役の意見を積極的に取り入れ、的確で迅速な意思決定とコンプライアンスの改善を図る目的 で業務監査権限を有する監査役が取締役の業務執行を監査することにより、適正な業務執行を実行するために 監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則として月 1 回開催しており、重要事項や業
05/29 12:00 4556 カイノス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長長津行宏事業本部本部長 常務取締役林司管理本部本部長 取締役菊地謙治 取締役古賀邦彦 新生ビルテクノ株式会社非常勤監査役 新光ホールディングス株式会社非常勤監査役 日本化薬株式会社 医薬事業部 ライフサイエンス事業領域 原薬・国際・診断薬本部診断薬部長 取締役中野伸朗旭化成ファーマ株式会社診断薬事業部長 取締役久保田守シスメックス株式会社上席執行役員事業戦略副担当 常勤監査役水口啓一 監査役猪原玉樹 監査役本澤彰一 ( 注 )1. 取締役菊地謙治氏、古賀邦彦氏及び中野伸朗氏及び久保田守氏は、社外取締役であり ます。 2
05/23 13:30 4556 カイノス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 再任取締役候補の異動 取締役 なかの 中野 のぶお 伸朗 ( 旭化成ファーマ株式会社診断薬事業部酵素製品部付 ) ※ 中野伸朗氏は、2024 年 7 月 1 日付で、社外取締役 ( 非常勤 )から、業務を執行する社内取締役 ( 常勤 )に異動いたします。当社の経営体制を強化するとともに、長年国内外の事業に携わられた 豊富な知識と経験に基づき、常勤取締役として事業本部を管掌する体制への変更が最適と判断いたし ました。 なお、取締役の再任については、2024 年 6 月 20 日開催の第 49 回定時株主総会の承認を条件といたし ます。 以上
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
01/25 12:01 4556 カイノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社では、現時点では自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針を策定していません。今後、中長期的な企業価値の向上の観点か ら、サステナビリティを巡る取組みについて検討を重ね、基本方針の策定に繋げたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につ