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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.614 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/23 | 11:00 | 4556 | カイノス |
| 支配株主に関する事項について その他のIR | |||
| 引関係や 人的・資本的関係 旭化成株式会社は、当社の議決権の 21.14%をその子会社である旭化成ファーマ株式会社を通じて、 間接的に所有しております。 旭化成ファーマ株式会社は、当社の議決権の 21.14%を所有する筆頭株主であり、当社はその持分法 適用関係会社です。同社から、社外取締役及び社外監査役を各 1 名受け入れております。 当社は旭化成ファーマ株式会社より当社製品の原材料を仕入れ、また旭化成ファーマ株式会社へ 製品の販売をしており、当社の主要な取引先となっております。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の規制、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との | |||
| 06/23 | 10:44 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社では、現時点では自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針を策定していません。今後、中長期的な企業価値の向上の観点か ら、サステナビリティを巡る取組みについて検討を重ね、基本方針の策定に繋げたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につ | |||
| 06/23 | 09:50 | 4556 | カイノス |
| 有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査役が取締役の業務執行を監査することにより、適正な業務執行を実行するために 監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として月 1 回開催しており、重要事項や業 績報告及びその対策について付議しております。また、経営会議は、取締役会において決定した基本方針に基 づき、経営に関する重要事項について協議し、業務執行の全般的統制を行い、あわせて社長の経営方針を全う しております。 経営上の意思決定及び業務全般にわたる管理運営のための諸規則に基づいて、2 本部・2センター制により 事業運営の迅速化と製品の品質と安全面における事業リスクへの対 | |||
| 09/21 | 19:32 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社では、現時点では自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針を策定していません。今後、中長期的な企業価値の向上の観点か ら、サステナビリティを巡る取組みについて検討を重ね、基本方針の策定に繋げたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 1 | |||
| 06/17 | 14:30 | 4556 | カイノス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取引関係や 人的・資本的関係 旭化成株式会社は、当社の議決権の 21.14%をその子会社である旭化成ファーマ株式会社を通じて、 間接的に所有しております。 旭化成ファーマ株式会社は、当社の議決権の 21.14%を所有する筆頭株主であり、当社はその持分法 適用関係会社です。同社から、社外取締役を1 名受け入れております。 当社は旭化成ファーマ株式会社より当社製品の原材料を仕入れ、また旭化成ファーマ株式会社へ 製品の販売をしており、当社の主要な取引先となっております。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の規制、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的 | |||
| 06/17 | 14:16 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。【 補充原則 4-2-2】 当社では、現時点では自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針を策定していません。今後、中長期的な企業価値の向上の観点から 、サステナビリティを巡る取組みについて検討を重ね、基本方針の策定に繋げたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員とし | |||
| 06/17 | 13:57 | 4556 | カイノス |
| 有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 築と体制整備に必要な事項を定め ております。また、内部統制システムの継続的な見直しによって、その改善を図り、効率的で適法な企業体制 を構築しております。 当社は、従来から取締役及び監査役を社外から登用し、的確な経営の意思決定を図ることを目指して取締役 会の改革を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は社外監査役の意見を積極的に取り入れ、的確で迅速な意思決定とコンプライアンスの改善を図る目的 で業務監査権限を有する監査役が取締役の業務執行を監査することにより、適正な業務執行を実行するために 監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は7 名 (うち社外取締役 4 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/25 | 11:54 | 4556 | カイノス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 正する法律 (2019 年法律第 70 号 )が2021 年 3 月 1 日に施行されたことに伴 い、2016 年 6 月 16 日開催の当社第 41 回定時株主総会において承認いただいた、取締役 ( 社外取 締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度にかかる報酬枠に代えて、取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬の1 事業年度あたりの報酬枠を改め て設定するものであります。 8/17EDINET 提出書類 株式会社カイノス(E00977) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 当該決議事項に関する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項 | |||
| 11/26 | 10:31 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社では、現時点では自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針を策定していません。今後、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティを巡る取組みについて検討を重ね、基本方針の策定に繋げたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員と | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||
| 08/25 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||