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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 123 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：3.144 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長 | |||
| 05/16 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 45,135 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,735 円 (4) 処分総額 213,714,225 円 (5) 割当予定先・2021 年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役 を除く)またはエグゼクティブオフィサー( 執行役員を兼務していた者を含 む) ※ 19 名 14,288 株 ・2021 年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 4 名 4,196 株 ・2022 年 6 月時点で本制度を適用さ | |||
| 05/16 | 13:41 | 4911 | 資生堂 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役以外の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する長期的な企業価値の創造に向けた動機づけと、株主のみなさまとの利益意識の共有を目的とし て、本制度を導入することを決議しております。当社は、取締役を対象とする本制度の内容については、監 査役会設置会社であった2023 年度までは毎事業年度に係る定時株主総会において関連する議案を上程し、株 主のみなさまのご承認をいただいており、本自己株式処分の対象となる2021 年度の本制度に係る議案につい ても、2021 年 3 月 25 日開催の第 121 回定時株主総会 ( 以下 「 第 121 | |||
| 04/11 | 15:14 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 11 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 7 名 会社との関係 (1 | |||
| 03/27 | 16:00 | 4911 | 資生堂 |
| 第124回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 言の修正および各変更に 伴う条数の変更等をあわせて行いました。 - 1 -第 3 号議案 取締役 11 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役に魚谷雅彦氏、藤原憲太郎氏、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子 氏および畑中好彦氏の6 名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、安野裕 美氏、吉田猛氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野 々 宮律子氏の5 名が新たに選 任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後 藤靖子氏および野 々 宮律子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で す。 また、当社は大 | |||
| 03/26 | 15:29 | 4911 | 資生堂 |
| 有価証券報告書－第124期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・公正性を確保しながら戦略策定 とその迅速な執行を行うため、コーポレートガバナンスの進化に向けた取り組みを行ってきました。そして今 般、これを一段進めることで、更なる企業価値向上を目指すため、指名委員会等設置会社に移行しました。 この体制の下で、業務執行と監督の機能を明確に分離しそれぞれ強化を通じて、経営環境の不確実性が増す中 でも戦略の実効性を高めます。 取締役会は、経営戦略・事業計画の決定とそれらの執行の監督に集中することで、監督機能を強化し、変化の 激しい環境下で、迅速な対応が求められる執行の取り組みを促します。また、指名委員会および報酬委員会は、 独立社外取締役のみで構成し、戦略の実現に | |||
| 02/22 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 定款一部変更に関するお知らせ （定時株主総会付議議案） その他のIR | |||
| 社法第 426 条第 1 項の規定に 会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大 な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の 定める限度額の範囲内で、その責任を免除することがで きる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会 社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な 過失がないときは、同法第 425 条第 1 項各号の定める額 の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を 締結することができる。 より、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった 者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度に おいて、取締役会の決議によって免 | |||
| 02/22 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 2 月 22 日 会社名株式会社資生堂 代表者名代表取締役会長 CEO 魚谷雅彦 (コード番号 4911 東証プライム) 問合せ先エグゼクティブオフィサー IR 部長廣藤綾子 (TEL.03-3572-5111) 社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月に開催予定の第 124 回定時株主総会でチャールズ D. レイク Ⅱ 氏を社外取締役候補者とし てその選任をお諮りする予定である旨を昨年 12 月 20 日にお知らせいたしました。しかし、この度、本人より取締役候 補者となることについて辞退の申し出を受け、これを受理いたしました。 これを受け、本 | |||
| 12/20 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 指名委員会等設置会社への移行および収益性向上に向けた経営改革について その他のIR | |||
| 化 の激しい環境下で、迅速な対応が求められる執行の取り組みを促します。また、指名委員会および報酬委員会 は、独立社外取締役のみで構成し、戦略の実現に繋がる役員指名と報酬の決定を、公正に透明性・客観性高く 実現します。さらに、内部監査部門の機能を強化し、監査委員会はこれを通じた実効性の高い監査を実施しま す。 これに対し執行は、代表執行役を中心として、よりスピード感をもった意思決定および業務執行を担います。同時に、CEO を中心に確実な成果を創出する自律的な監督・モニタリング機能を強化し、結果への責任とアカウ ンタビリティを果たします。 (2) 具体的な体制 取締役会の過半数は独立社外取締役で構 | |||
| 12/20 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 取締役および執行役体制について その他のIR | |||
| ているとおり、2024 年 3 月に開催予定の本株主総会で承認されることを条件として、「 監査役会設 置会社 」から「 指名委員会等設置会社 」へ移行することを決定しました。本提案が承認された場合の取締役・執行 役体制は、下記のとおりです。 1. 退任取締役 氏名 ※ 役職 鈴木ゆかり 取締役 直川紀夫 取締役 エグゼクティブオフィサー常務 横田貴之 取締役エグゼクティブオフィサー ※ 2024 年 1 月 1 日現在の役職 2. 新任取締役 氏名本株主総会後 ※ 役職 吉田猛取締役常勤監査役 安野裕美取締役常勤監査役 小津博司社外取締役社外監査役 後藤靖子社外取締役社外監査役 野 々 宮律子 | |||
| 12/01 | 14:10 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 大石佳能子 岩原紳作 チャールズ D. レイク II 得能摩利子 畑中好彦 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 10/17 | 15:54 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における( 連結 ) 売上高 1 兆円以上 直前事業年度末における連結子会社数 50 社以上 100 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/03 | 14:28 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 大石佳能子 岩原紳作 チャールズ D. レイク II 得能摩利子 畑中好彦 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i | |||
| 06/30 | 15:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 15:29 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう | |||
| 06/15 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 自己株式の処分の概要の変更内容 ( 変更箇所には下線を付しております) 変更後 変更前 (1) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 2023 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 43,259 株当社普通株式 44,134 株 (3) 処分価額 1 株につき6,515 円 1 株につき6,515 円 (4) 処分総額 281,832,385 円 287,533,010 円 (5) 割当先 ・2020 年度分の報酬として本制 度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役を除く)または執行 ※1 ※2 役員 19 名 15,325 株 ・2020 | |||