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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 123 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.613 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 16:00 | 4911 | 資生堂 |
| 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 44,134 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,515 円 (4) 処分総額 287,533,010 円 (5) 割当予定先・2020 年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役 ※1 ※2 を除く)または執行役員 19 名 15,325 株 ・2020 年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 ※3 5 名 2,603 株 ・2021 年 6 月時点で本制度を適用された当社の従業員 165 名 14,040 株 ・2021 年 6 月時点で本制度を適用さ | |||
| 05/12 | 15:23 | 4911 | 資生堂 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役以外の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する長期的な企業価値の創造に向けた動機づけと、株主のみなさまとの利益意識の共有を目的とし て、本制度を導入することを決議しております。当社は、取締役を対象とする本制度の内容については、毎 事業年度に係る定時株主総会において関連する議案を上程し、株主のみなさまのご承認をいただいており、 2020 年 3 月 25 日開催の第 120 回定時株主総会において、本自己株式処分の対象となる2020 年度の本制度に係る 議案につき、ご承認いただきました。 また、当社は、当社の執行役員 | |||
| 04/10 | 10:58 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 大石佳能子 岩原紳作 チャールズ D. レイク II 得能摩利子 畑中好彦 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選 | |||
| 03/27 | 15:45 | 4911 | 資生堂 |
| 第123回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、原案どおり承認可決されました。 取締役に魚谷雅彦氏、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、横田貴之氏、大石佳能子氏、 岩原伸作氏、チャールズ D. レイク氏および得能摩利子氏の8 名が再選され、そ れぞれ重任いたしました。また、藤原憲太郎氏および畑中好彦氏が新たに選任さ れ、それぞれ就任いたしました。 なお、大石佳能子氏、岩原紳作氏、チャールズ D. レイク氏、得能摩利子氏およ び畑中好彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、当社は大石佳能子氏、岩原紳作氏、チャールズ D. レイク氏、得能摩利子 氏および畑中好彦氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定め る | |||
| 03/27 | 13:31 | 4911 | 資生堂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 彦氏、藤原憲太郎氏、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、横田貴之氏、大石佳能子氏、岩原 紳作氏、チャールズ D.レイクⅡ 氏、得能摩利子氏および畑中好彦氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、安野裕美氏および後藤靖子氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件 当社の役員報酬制度に基づく長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬の一種であるパフォー マンス・シェア・ユニットを用いた制度 ( 以下 「 本制度 」とする)について、以下のとおり決定する。 1 本制度の対象者 第 2 号議案で承認された取締役のうち、社外取締役を除く取締役 | |||
| 03/24 | 14:59 | 4911 | 資生堂 |
| 有価証券報告書－第123期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 「Global Risk Management & Compliance Committee」や「Global Strategy Committee」を設置しています。また、リスクに関連する情報は、グループCLO(チーフリーガルオフィ サー) 直轄のリスクマネジメント部門に集約されます。 2022 年度は、総合的・多面的な手法 (ホリスティックアプローチ)を用いて全社的に重要なリスクを抽出しまし た。具体的には、当社エグゼクティブオフィサー、各地域 CEOおよび社外取締役のリスク認識を把握するインタ ビュー、ならびに各地域で実施した地域ごとのリスク評価、当社関連機能部門との情報交換等を元に、リスクマネジ | |||
| 11/10 | 13:15 | 4911 | 資生堂 |
| 取締役・監査役およびエグゼクティブオフィサー体制について その他のIR | |||
| ※2 常務 中国地域 CEO ※ 1 代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で選定します。 ※ 2 COO: Chief Operating Officer 2. 退任代表取締役 氏名本株主総会後現任 鈴木ゆかり 取締役 常務 代表取締役 常務 3. 新任取締役 氏名本株主総会後現任 藤原憲太郎 取締役 社長 COO 常務 中国地域 CEO 畑中好彦社外取締役外部より招聘 ( 別添資料参照 ) 4. 新任監査役 氏名本株主総会後現任 安野裕美常勤監査役エグゼクティブオフィサー 15. 退任監査役 氏名 宇野晶子 常勤監査役 現任 6. 取締役・監査役体制 【 取締役体制 】 氏名 魚 | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基 づく自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,653 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,377 円 (4) 処分総額 57,281,181 円 ※1 (5) 割当先・2019 年 6 月時点で当社の取締役 ( 社外取締役を除く)または執行役員 ※2 であった者 17 名 8,700 株 ※3 ・同月時点で当社の子会社の役員であった者 4 名 1,953 株 ※1 当社は執行役員制度を廃止し、2022 年 1 月よりエグゼクティブ オフィサー体制へ移行していますが、2019 年 6 月時点の役職名 で表示しています。 2 当社の取締役及び執行役員のいずれも退任した者 10 名を含み ます。 3 当社の子会社の役員を退任した者 1 名を含みます。 以上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 4911 | 資生堂 |
| 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,653 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,377 円 (4) 処分総額 57,281,181 円 ※1 (5) 割当予定先・2019 年 6 月時点で当社の取締役 ( 社外取締役を除く)または執行役員 ※2 であった者 17 名 8,700 株 ※3 ・同月時点で当社の子会社の役員であった者 4 名 1,953 株 ※1 当社は執行役員制度を廃止し、2022 年 1 月よりエグゼクティブ オフィサー体制へ移行していますが、2019 年 6 月時点の役職名 で表示しています。 2 当社の取締役および執行役員のいずれも退任し | |||
| 04/07 | 13:46 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 岩原紳作 チャールズ D. レイクII 大石佳能子 得能摩利子 氏名 学者 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他 | |||
| 03/28 | 15:30 | 4911 | 資生堂 |
| 第122回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、これらの変更に伴い条数の変更を行いました。 第 3 号議案 取締役 8 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役に魚谷雅彦氏、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、横田貴之氏、岩原紳作氏および 大石佳能子氏の6 名が再選され、それぞれ重任いたしました。 また、チャールズ D. レイクⅡ 氏および得能摩利子氏が新たに選任され、それぞれ 就任いたしました。 なお、岩原紳作氏、チャールズ D. レイクⅡ 氏、大石佳能子氏および得能摩利子氏 は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、当社は岩原紳作氏、チャールズ D. レイクⅡ 氏、大石佳能子氏および得能摩 利子氏を、東 | |||
| 03/28 | 14:27 | 4911 | 資生堂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 酬債権及 び金銭の総額 4 本制度に基づき対象取締 役に交付する当社普通株 式の総数 第 3 号議案で承認された取締役のうち社外取締役を除く取締役 4 名 以下の3 及び4の範囲内で、各対象取締役に対し、原則として、本制度に基づく報酬等 の50%を当社普通株式の交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する。各対象 取締役は、これらのうち金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得 する。 当社普通株式 86,000 株に、交付時株価 ( 当該株式の発行または処分に係る当社取締役会 決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値 ( 同日に取引 が成立していな | |||
| 03/25 | 15:12 | 4911 | 資生堂 |
| 有価証券報告書－第122期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 〇 ◎ 〇 社外 取締 役 チャールズ D. レイクⅡ 〇 〇 〇 大石佳能子 〇 〇 〇 得能摩利子 〇 〇 〇 常勤 監査 役 社外 監査 役 常 務 吉田猛 〇 ◎ △ △ △ 宇野晶子 〇 〇 △ △ △ 後藤靖子 〇 〇 〇 野 々 宮律子 〇 〇 〇 小津博司 〇 〇 〇 藤原憲太郎 〇 〇 岡部義昭 〇 〇 安野裕美 〇 〇 マリアチク ラナ 橋本美月 アンジェリ カマンソン △ 〇 〇 野田公一 〇 〇 〇 〇 - 斉藤賢一 〇 アントニオ スピロトプ ロス 〇 〇 高野篤典 〇 梅津利信 〇 〇 山本尚美 行定良太 58/186EDINET 提出書類 株式会社資生堂 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/25 | 12:30 | 4911 | 資生堂 |
| 第122回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 2 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 149 個 当社取締役を兼務しな い執行役員 1 名 47 個 当社普通株式 14,900 株 当社普通株式 4,700 株 その他 6 名 181 個 当社普通株式 18,100 株 1 新株予約 権の発行 日 2017 3 月 30 日 2018 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 27 日 発行時の割当 対象者 当社取締役 および執行役員 等 24 名 当社取締役 および執行役員 等 21 名 当社取締役 および執行役員 等 18 名 新株予約 権の払込 金額 2,990 円 6,615 円 7,864 円 新株予約 | |||
| 02/25 | 12:30 | 4911 | 資生堂 |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ご 通 知 お 伝 え し た い こ と 企業経営 魚谷雅彦鈴木ゆかり直川紀夫横田貴之岩原紳作 役職代表取締役代表取締役取締役取締役社外取締役 ※ 在任年数 チャールズ D. レイク II 社外取締役 ( 新任 ) 大石佳能子得能摩利子吉田猛宇野晶子後藤靖子野 々 宮律子小津博司 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役社外監査役 7 年 9ヶ月 2 年 2 年 1 年 4 年 – 6 年 – 4 年 3 年 3 年 2 年 5 年 株 主 総 会 参 考 書 類 取 締 役 ・ 監 査 役 に 求 め る 知 識 ・ 知 見 営業・マーケティング 研究 | |||
| 02/25 | 12:30 | 4911 | 資生堂 |
| 第122回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示事項） 株主総会招集通知 | |||
| めています。 社外役員候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの充実の観点からその独立 性の高さも重視しており、同基準を用いて社外役員候補者が高い独立性を有しているかどう かを判断しています。同基準は以下のとおりです。 「 社外役員の独立性に関する判断基準 」 株式会社資生堂 ( 以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役 ( 以下、併せて 「 社外役員 」という)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した 結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当 該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断 | |||