開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 86 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.463 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/27 09:24 3551 ダイニック
有価証券報告書－第161期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制 当社における、企業統治の体制は、「 監査役会設置型 」を採用しており、当連結会計年度末 (2024 年 3 月 31 日 ) 現在、監査役は5 名以内とする旨定款に定めております。 提出日現在 12 名の取締役 ( 内、2 名は社外取締役 )で構成される取締役会により監督等が行われておりま す。決議された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、月 1 回の定例及び必要の都度開催する 取締役会の他に、年 20 回開催の「 経営会議 」 及び月 1 回開催の「グループ経営会議 」を設けております。社外
06/26 16:07 3551 ダイニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有用な活用 】 当社では、独立社外取締役 2 名を選任しており、独立した中立の立場から取締役会等で活発な意見交換を行われております。当社の企業規模 等に鑑み2 名の選任は適切であると考えます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名については、取締役会が決定し、報酬についても承認された報酬総額の範囲内で、取締役 会が決定しております。尚、報酬委員会は、役員報酬議案について、役員報酬の決定方針との整合性を検証して取締役会へ答申しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の自己評価 】 取締役
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/09 17:00 3551 ダイニック
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
記 (1) 新任取締役候補 ( 略歴別紙 1) 取締役 ふくだ 福田 あきはる 明治 ( 現滋賀工場長 ) 取締役 たけした 竹下 まさひろ 昌弘 ( 現富士工場長 ) 社外取締役 しもなか 下中 みと 美都 (2) 新任監査役候補 ( 略歴別紙 2) 常勤監査役 しげまつ 重松 なおき 直樹 ( 現環境推進室環境保全グループ長 ) 社外監査役 わたなべ 渡辺 のぶみつ 伸充 (3) 退任予定取締役 常務取締役 えんどう 遠藤 ひろし 浩 顧問就任予定 常務取締役 きたむら 北村 よしまさ 圭正 顧問就任予定 社外取締役 かわさき 川 﨑 しげる 茂 (4) 退任予定監査役 常務監査役 あま
03/12 17:49 3551 ダイニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有用な活用 】 当社では、独立社外取締役 2 名を選任しており、独立した中立の立場から取締役会等で活発な意見交換を行われております。当社の企業規模 等に鑑み2 名の選任は適切であると考えます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名については、取締役会が決定し、報酬についても承認された報酬総額の範囲内で、取締役 会が決定しております。尚、報酬委員会は、役員報酬議案について、役員報酬の決定方針との整合性を検証して取締役会へ答申しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の自己評価 】 取締役
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
06/28 09:41 3551 ダイニック
有価証券報告書－第160期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
の取締役 ( 内、2 名は社外取締役 )で構成される取締役会により監督等が行われておりま す。決議された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、月 1 回の定例及び必要の都度開催する 取締役会の他に、年 20 回開催の「 経営会議 」 及び月 1 回開催の「グループ経営会議 」を設けております。社外 監査役を含む監査役会は取締役会の他、分担して「 経営会議 」「グループ経営会議 」に出席し、経営の監査を 行っております。監査役会は、月 1 回以上の頻度で開催しております。 b. 内部統制システム構築の基本方針について 業務の適正を確保するための体制についての決議内容 当社は2023
06/27 14:40 3551 ダイニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有用な活用 】 当社では、独立社外取締役 2 名を選任しており、独立した中立の立場から取締役会等で活発な意見交換を行われております。当社の企業規模 等に鑑み2 名の選任は適切であると考えます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名については、取締役会が決定し、報酬についても承認された報酬総額の範囲内で、取締役 会が決定しております。尚、報酬委員会は、役員報酬議案について、役員報酬の決定方針との整合性を検証して取締役会へ答申しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の自己評価 】 取締役
04/11 17:00 3551 ダイニック
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
異動 記 (1) 新任取締役候補 ( 略歴別紙 1) 取締役 たかぎ 髙木 てつお 哲雄 ( 現企画部門統括付け) 社外取締役 いとう 伊藤 ゆうこ 祐子 (2) 新任監査役候補 ( 略歴別紙 2) 常勤監査役 やました 山下 たかし 隆司 ( 現企画部門統括付け) 社外監査役 おくたに 奥谷 ひろゆき 洋之 (3) 退任予定取締役 社外取締役 つじ 辻 まさつぐ 正次 (4) 退任予定監査役 常勤監査役 もとやま 本山 のぶゆき 信之 社外監査役 かわべ 川辺 まさや 雅也 以上AE 髙 AE 川 AE 木 AE 﨑 AE 英 AE 圭 AE 範 AE 岳 AE 一 AE 伸 AE 正 AE
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:52 3551 ダイニック
有価証券報告書－第159期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
向上を目指しております。 EDINET 提出書類 ダイニック株式会社 (E00996) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制 当社における、企業統治の体制は、「 監査役会設置型 」を採用しており、当連結会計年度末 (2022 年 3 月 31 日 ) 現在、監査役は5 名以内とする旨定款に定めております。 提出日現在 11 名の取締役 ( 内、2 名は社外取締役 )で構成される取締役会により監督等が行われておりま す。決議された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、月 1 回の定例及び必要の都度開催する 取締役会の他に、年 20
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理