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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:32 4992 北興化学工業
臨時報告書 臨時報告書
4 号 【 電話番号 】 03(3279)5151( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長榎本鋭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 北興化学工業株式会社 (E01001) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下同 様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下も同様とし、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を 対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以
04/21 15:30 4992 北興化学工業
役員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 160,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,780 円 (4) 処分総額 284,800,000 円 (5) 処分先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出します。 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 1 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非 居住者を除く。以下同様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下も同様とし、 取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度
04/21 15:30 4992 北興化学工業
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 21 日 各 位 会社名北興化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長佐野健一 (コード番号 4992 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員企画部長榎本浩巳 ( 電話番号 03-3279-5151) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 1 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役およ び国内非居住者を除く。以下同様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以 下も同様とし、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を対象とした新たな業績連動型 株式報酬制度 ( 以下、「 本制
02/27 14:34 4992 北興化学工業
臨時報告書 臨時報告書
する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除 く。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 北興化学工業株式会社 (E01001) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 8
02/27 08:47 4992 北興化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社ウェブサイトを通じて公表しております。 https://www.hokkochem.co.jp/ir/corporate-governance/governance-policy-2 なお、代表取締役の選定および解職については「 取締役会規則 」に、執行役員の選解任については「 執行役員規程 」にそれぞれ定めておりま す。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 上記 (ⅳ)の方針に基づき、社外取締役と社外監査役を選任した個 々の理由については、後記 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経
02/20 15:30 4992 北興化学工業
有価証券報告書－第76期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
た内部監査チーム、会計監査人が相互に連携することにより、実効性向上に努め ております。 当社の各機関の概要は以下のとおりです。 48/126 EDINET 提出書類 北興化学工業株式会社 (E01001) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) ・取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 5 名を含む8 名で構成し、審議や意思 決定における十分性・迅速性等の点で効果的・効率的な規模、かつ経営の執行機能と監督機 能が十分発揮できる構成としております。 ・取締役会は、重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しており、 重要事項以外の意思決定は業務執行取締役に委任しております
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/30 13:45 4992 北興化学工業
第76回定時株主総会招集ご通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。 ⑷ 当事業年度において、社外取締役 5 名を含む取締役 8 名で構成された取締役会を、監査役参加のもと、 13 回開催しております。各取締役の出席状況は、100%となっております。 また、取締役会開催に先立ち、取締役会付議事項を多面的に検討するとともに、経営に関する重要事項 および重要な業務執行案件の審議等を行うために経営会議を25 回開催しております。 ⑸ 取締役会開催後は、取締役会における決議事項等を執行役員に報告し共有を図ることを目的とした執行 役員会議を11 回開催し、職務執行の意思決定が迅速かつ機動的になさ
01/30 13:45 4992 北興化学工業
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締 役 5 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位等 1 再任 さ 佐 の 野 けん 健 総会終結時 の満年齢 総会終結時 の在任期間 いち 一 代表取締役社長 68 歳 10 年 取締役会 出席率 100% (13/13 回 ) 2 再任 はや 早 かわ 川 しん 伸 いち 一 取締役専務執行役員 65 歳 5 年 100% (13/13 回 ) 3 再任 はま 濱 だ
01/15 12:20 4992 北興化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り
01/13 15:30 4992 北興化学工業
2025年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
締役候補 のざきてつたろう 取締役 ( 社外取締役 ) 野 﨑 哲太郎 ( 現ナイカイ塩業 ㈱ 代表取締役社長 ) (2) 新任監査役候補 みやざきやすのり 監査役宮 﨑 泰典 ( 現執行役員岡山工場長 ) いしだみえ 監査役 ( 社外監査役 ) 石田深恵 ( 現石田法律事務所弁護士 ) (3) 退任予定取締役 たぐちよしき 現取締役 ( 社外取締役 ) 田口芳樹 (4) 退任予定監査役 よねだひろと 現監査役米田浩人 ふくいしょうじ 現監査役 ( 社外監査役 ) 福井尚二 2. 執行役員 (1) 選任 ほんまやすゆき 執行役員本間康之 ( 現製品企画部長 ) (2) 昇任 えのもとひろみ 常務執行役員榎本浩巳 ( 現執行役員企画部長 ) (3) 退任 みやざきやすのり 現執行役員宮 﨑 泰典 以上 - 22 -
01/13 15:30 4992 北興化学工業
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート）について その他のIR
(2015~2025 年度 )。2025 年度は14 円の増配 ( 創立 75 周年記念配当 6 円含む)、 総還元性向は53.8%の予想 4 累進配当方針に基づき2026 年度配当 ( 予想 )は54 円。配当性向 ( 予想 )31.2% ガバナンス強化 12025 年 11 月に指名・報酬委員会を新設 ( 委員の過半数を独立社外取締役で構成等 ) 2 役員向け業績連動型株式報酬制度を導入予定 (2026 年 2 月株主総会付議 ) ( 株主との利害関係共有等 ) IR・SRの拡充 1 決算説明会・IRミーティングへの参加者は増加 ( 延べ参加者数 :2024 年度 131 社 ⇒2025 年度
01/13 15:30 4992 北興化学工業
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 1 月 13 日 会社名北興化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長佐野健一 (コード番号 4992 東証スタンダード) 問合せ先執行役員企画部長榎本浩巳 ( 電話番号 03-3279-5151) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を 除く。以下同様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下も同様とし、取締役 と併せて「 取締役等 」といいます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)を導入することを
11/21 08:30 4992 北興化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り
11/18 15:30 4992 北興化学工業
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行い ます。 (1) 取締役および監査役の選任、取締役の解任に関する事項 (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 (3) 取締役の報酬制度に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5)その他、取締役会から諮問のあった事項 3. 委員会の構成 委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役によって構成し、その過半数 は独立社外取締役から選定いたします。委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から 委員会の決議により選定いたします。 4. 委員会の設置日 2025 年 11 月 18 日 以上
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/25 10:00 4992 北興化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
02/27 09:04 4992 北興化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り