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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 88 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.556 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/22 | 15:04 | 4992 | 北興化学工業 |
| 有価証券報告書－第73期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 努め ております。 当社の各機関の概要は以下のとおりです。 34/104EDINET 提出書類 北興化学工業株式会社 (E01001) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) ・取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 5 名を含む9 名で構成し、審議や意思 決定における十分性・迅速性等の点で効果的・効率的な規模、かつ経営の執行機能と監督機 能が十分発揮できる構成としております。 ・取締役会は、重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しており、 重要事項以外の意思決定は業務執行取締役に委任しております。 ・取締役会は、原則月 1 回開催し、重要事項の意思決定や職務執行の監 | |||
| 01/13 | 15:00 | 4992 | 北興化学工業 |
| 2022年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 7.3 3,669 9.1 958 35.4 ファインケミカル事業 2,649 7.2 4,360 10.8 1,712 64.6 計 5,359 14.5 8,029 19.8 2,670 49.8 - 26 -北興化学工業 ㈱(4992)2022 年 11 月期決算短信 (2) 役員の異動 (2023 年 2 月 22 日付予定 ) 1. 取締役 (1) 新任取締役候補 とりいたかゆき 取締役常務執行役員鳥居高行 ( 現常務執行役員 ) なかがわときこ 取締役 ( 社外取締役 ) 中川登紀子 ( 現ハリウッド大学院大学ビュー ティービジネス研究科准教授 ) (2) 退任予定取締役 現取締役 なかしまよしかつ 中島喜勝 2. 執行役員 (1) 選任 執行役員 えのもとひろみ 榎本浩巳 (2) 退任 現専務執行役員 たけだまさお 竹田正雄 以上 - 27 - | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/28 | 09:00 | 4992 | 北興化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。 また、株式報酬などの中長期インセンティブ報酬につきましては、その仕組みや効果について、引き続き、研究を重ねてまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携体制整備 】 当社では、社長および社外取締役、社外監査役により構成される「 社外役員会 」を設置し、社外役員との情報交換・認識共有を図っております。 また、取締役会事務局が社外取締役と、監査役会も含めた社内との連絡・調整を担う体制としております。筆頭独立社外取締役の選任につい | |||
| 02/25 | 16:45 | 4992 | 北興化学工業 |
| 有価証券報告書－第72期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| ) 当社は監査役設置会社の形態を採用しており、取締役の職務執行について、取締役会が監督 を行い、監査役が監査を行う体制です。業務執行については、執行役員制度の採用により、取 締役会の監督の下、執行役員がそれを担っております。監査については、監査役、業務執行部 門から独立した内部監査チーム、会計監査人が相互に連携することにより、実効性向上に努め ております。 当社の各機関の概要は以下のとおりです。 34/100EDINET 提出書類 北興化学工業株式会社 (E01001) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) ・取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 4 名を含む8 名で構成し、審議や意思 | |||
| 01/28 | 12:00 | 4992 | 北興化学工業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 北興化学工業株式会社独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名北興化学工業株式会社コード 4992 提出日 2022/1/28 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 属性情報等の変更のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 垂水裕之社外取締役 ○ △ 有 2 田口芳樹社外取締役 ○ ▲ ○ 有 3 石尾勝社外取締役 ○ ○ 有 4 高山清社外取締役 ○ 5 福井尚二社外監査 | |||
| 01/28 | 07:33 | 4992 | 北興化学工業 |
| 第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| )(2018 年 11 月期 )(2019 年 11 月期 )(2020 年 11 月期 )(2021 年 11 月期 ) 15 9 6 17 2 7.5 7.5 第 70 期 記 念 18 9 9 第 71 期 19 10 9 第 72 期 ( 予定 ) 年 間 期 末 中 間 - 5 -第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締 役 4 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 さ 佐 の 野 けん | |||
| 01/28 | 07:33 | 4992 | 北興化学工業 |
| 第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 。長期経営計画および中期経営計画の初年度となる当事業年度においては、「 収益構造改革 」、 「 造り方改革 」、「 働き方改革 」を3つの柱として、「 強く豊かなHOKKO」を目指す取り組みをスター トしております。 ⑶ 「 取締役会規則 」に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。 ⑷ 当事業年度において、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名で構成された取締役会を、監査役参加のもと、 12 回開催しております。 取締役の出席率は、平均 94.8%となっております。 - 6 -また、取締役会開催に先立ち、取締役会付議事項を多面的に検討するとともに、経営に関する | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/22 | 09:00 | 4992 | 北興化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まいります。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。 また、株式報酬などの中長期インセンティブ報酬につきましては、その仕組みや効果について、引き続き、研究を重ねてまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携体制整備 】 当社では、社長および社外取締役、社外監査役により構成される「 社外役員会 」を設置し、社外役員との情報交換・認識共有を図っております。 また、取締役会事務局が社外取締役と、監査役会も含めた社内との | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||
| 08/25 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||