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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 16:00 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2025 年の実績については、2026 年 1 月開催の取締役会にて政策的に保有する上場株式について、取得時点か
03/25 15:30 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 71,700 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 4,760 円 (4) 処分総額 341,292,000 円 (5) 処分先及びその人数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 5 名 5 名 26 名 15 名 27,500 株 13,000 株 12,800 株 18,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子 会社の取締役
03/25 13:36 4985 アース製薬
臨時報告書 臨時報告書
」( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社 の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本 臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 アース
03/24 15:40 4985 アース製薬
有価証券報告書－第102期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
65,900,000 円 譲渡制限期間 2021 年 4 月 23 日 ~2024 年 4 月 23 日 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 割当株式数 20,000 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券報告書 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1 株につき4,665 円 発行総額 296,694,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 148,347,000 円 資本準備金 148,347,000 円 譲渡制限期間 2023 年 4 月 21 日から当社及び当社の子
03/03 21:46 4985 アース製薬
第102期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 7 年 4 年 2 年 2 年 12 回 /12 回 (100%) 11 回 /12 回 (92%) 12 回 /12 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者新任新任取締役候補者 ( 注 ) 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。候補者番号 1 おおつかたつや 大塚達也 (1958 年 5 月 6 日生、満 67 歳 ) 取締役在任期間 36 年所有する当社株式の数 :157,400 株 再任 男性 ● 略歴、地位、担当及び重要な
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 15:45 4985 アース製薬
機構の変更及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
任種別現在の当社における地位 大塚達也再任取締役会長 川端克宜再任代表取締役社長 CEO[ 兼 ]グループ各社取締役会長 降矢良幸再任取締役副社長執行役員 * 社方雄再任取締役最上執行役員営業本部本部長 * 三枚堂正悟新任顧問 * ハロルド・ジョージ・メイ再任取締役 ( 社外 ) 三上直子再任取締役 ( 社外 ) ジャーマン・ルースマリー再任取締役 ( 社外 ) 岡俊子再任取締役 ( 社外 ) 注 1. * 印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。 注 2. ハロルド・ジョージ・メイ、三上直子、ジャーマン・ルースマリー、岡俊子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役の要件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/08 21:45 4985 アース製薬
統合報告書2025_2 ESGに関する報告書
より、当社の方向性をふまえ、事業における 課題の重要度を評価し、マテリアリティ( 案 )を作成 見出される事業機会を特定しています。これらリスクと機会への取り組みを通して、マテリアリティ( 重要課題 )の 3 重要度の評価 経営層・社外取締役へのインタビューを経て、取締役会により審議の上、マテリアリティを承認 解決を目指します。 ●リスク ● 機会 経営に重要な影響を与える 外部要因 リスクと機会 取り組み マテリアリティ ( 重要課題 ) 重点テーマと 主な施策 目標・KPI 目標・KPIの進捗 ( 2024 年度実績 ) 実績 特記事項 気候変動 気 候 変 動 ・ 生 態 系 ● 気候変
07/08 21:45 4985 アース製薬
統合報告書2025_1 ESGに関する報告書
適な暮らし」を創造し 続けるための経営システム データ アース製薬 設立 100 周年 アースグループ経営理念 1 中期経営計画 20 安心で快適な暮らしに貢献する 製品・サービスの提供 44 社外取締役メッセージ 54 財務・非財務ハイライト 64 「 安全で快適な暮らし」を届け続けて 1 世紀 ~アースの歴史 ~ 2 財務戦略 24 気候変動への対応 46 コーポレート・ガバナンス 56 11カ年の主要財務・非財務 データ 66 目次 4 アース製薬の人的資本経営 28 地球環境問題への配慮 48 役員一覧 62 用語集 / 真正性表明 68 アースブランドは世界の人 々の笑顔 と共に
07/07 12:00 4985 アース製薬
「アース製薬 統合報告書2025」発行に関するお知らせ PR情報
求 � 安心で快適な暮らしに貢献する製品・サービスの提供 � 気候変動への対応 � 地球環境問題への配慮 � 持続可能な調達 � コンプライアンス � リスクマネジメント � 社外取締役メッセージ � コーポレート・ガバナンス � 役員一覧 � 財務・非財務ハイライト � 11 カ年の主要財務・非財務データ � 用語集 / 真正性表明 � 会社概要 / 株式情報 以上 - 2 -
04/23 15:30 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の当社普通株式 70,000 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,260 円 (3) 処分総額 368,200,000 円 (4) 処分先及びその人数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2025 年 4 月 23 日 5 名 4 名 20 名 19 名 28,500 株 8,000 株 10,500 株 23,000 株 以上 - 1 -
04/07 11:27 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2024 年は12 月開催の取締役会にて政策的に
04/01 17:06 4985 アース製薬
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 ( 訂正前 ) (2) 勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数処分数 取締役 (※) 5 名 28,500 株 役付執行役員 4 名 8,000 株 取締役を兼務しない執行役員 20 名 10,500 株 当社の子会社の取締役 19 名 23,000 株 合計 48 名 70,000 株 ※ 社外取締役を除く (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監
03/28 15:16 4985 アース製薬
有価証券報告書－第101期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
円 2020 年 4 月 23 日 ~2023 年 4 月 23 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 20,000 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券報告書 ( 注 )2. 行使価額修正条項付新株予約権の行使による増加であります。 ( 注 )3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1 株につき6,590 円 発行総額 131,800,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 65,900,000 円 資本準備金 65,900,000 円 譲渡制限期間 2021 年 4 月
03/27 15:30 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 70,000 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 5,260 円 (4) 処分総額 368,200,000 円 (5) 処分先及びその人数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 5 名 4 名 20 名 19 名 28,500 株 8,000 株 10,500 株 23,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子 会社の取締役
03/27 13:23 4985 アース製薬
臨時報告書 臨時報告書
限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」)に基づき、当 社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」)を行うことを決議いたしました ので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類
03/06 12:00 4985 アース製薬
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/6 独立役員届出書 アース製薬株式会社コード 4985 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 ハロルド・ジョージ・メイ社外取締役 ○ ○ 有 2 三上直子社外取締役 ○ ○ 有 3 ジャーマン・ルースマリー社外取締役 ○ ○ 有 4 岡俊子社外取締役 ○ ○ 有
03/05 05:45 4985 アース製薬
第101期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 9 再任 おかとしこ 岡俊子 ( 満 61 歳 ) 11 現在の当社における地位 男性取締役会長 35 年 男性代表取締役社長 12 年 男性取締役副社長執行役員 11 年 男性取締役最上執行役員 14 年 男性取締役最上執行役員 4 年 男性 女性 女性 女性 社外 独立 社外 独立 社外 独立 社外 独立 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 ( 注 )1. 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。 2. 在任年数が1 年の候補者の取締役会出席状況については、取締役就任以降のみを対