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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.26 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 17:00 | 4985 | アース製薬 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 注 2. ハロルド・ジョージ・メイ、三上直子、ジャーマン・ルースマリー、岡俊子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役の要件を満たしております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し ております。 - 1 - 【 異動後の取締役体制 】 氏名昇任 / 新任異動後の新役職 ( 予定 ) 大塚達也 取締役会長 川端克宜 代表取締役社長 CEO[ 兼 ]グループ各社取締役会長 降矢良幸 取締役副社長執行役員 唐瀧久明 取締役最上執行役員管理部門担当 社方雄 取締役最上執行役員営業本部本部長 ハロルド・ジョージ・メイ取締役 ( 社外 ) 三上直子取締役 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 08/30 | 13:45 | 4985 | アース製薬 |
| アース製薬 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| 略 38 多様な人財の活躍を支える職場の実現 40 安心で快適な暮らしに貢献する 製品・サービスの提供 42 特集 : 日本発の革新的酸化制御技術 「MA-Tシステム ® 」 事業の推進で 感染症トータルケアカンパニーへ 44 気候変動への対応 46 地球環境への配慮 48 持続可能な調達の推進 サステナブル実現のための経営システム 50 コーポレート・ガバナンス 55 社外取締役メッセージ 56 リスクマネジメント 57 コンプライアンス 58 役員一覧 データ 60 11カ年の主要財務・非財務データ 62 用語集 / 真正性表明 63 会社概要 / 株式情報 情報開示体系 価値創出プロセス | |||
| 08/29 | 12:00 | 4985 | アース製薬 |
| 「アース製薬 統合報告書2024」発行に関するお知らせ PR情報 | |||
| - 中期経営計画 - 財務戦略 - 財務・非財務ハイライト 第 4 章事業ポートフォリオ戦略 - 家庭用品事業 - 総合環境衛生事業 第 5 章サステナビリティ実現のための戦略 - 多様な人財の活躍を支える職場の実現 - 安心で快適な暮らしに貢献する製品・サービス - 特集 : 日本発の革新的酸化制御技術 「MA-T システム®」 事業の推進で感染症トータル ケアカンパニーへ - 気候変動への対応 - 地球環境への配慮 - 持続可能な調達 第 6 章サステナブル実現のための経営システム - コーポレート・ガバナンス - 社外取締役メッセージ - リスクマネジメント - コンプライアンス - 役員一覧 第 7 章データ - 11 ヵ年の主要財務・非財務データ - 用語集 / 真正性表明 - 会社概要 / 株式情報 以上 - 2 - | |||
| 08/13 | 09:21 | 4985 | アース製薬 |
| 半期報告書－第101期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書 | |||
| 残高 ( 百万円 ) 68,800 22,209,900 149 10,192 149 9,983 1 株につき4,335 円 298,248,000 円 金銭債権の現物出資による 149,124,000 円 資本準備金 149,124,000 円 2024 年 4 月 19 日から当社及び当社の子会社の取締役、執行役、取締役を 兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これらに 準ずる地位のいずれの地位を退任又は退職した直後の時点までの間 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社の役付執行役員 3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 20 名 当社の子会社の取締役 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/19 | 15:00 | 4985 | アース製薬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類当社普通株式 68,800 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 4,335 円 (3) 発行総額 298,248,000 円 (4) 株式の割当ての対象 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 者及びその人数並び ‐ 当社の役付執行役員 に割り当てる株式の ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 数 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 5 名 3 名 20 名 18 名 28,500 株 6,000 株 10,500 株 23,800 株 以上 - 1 - | |||
| 04/04 | 13:15 | 4985 | アース製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2023 年は12 月開催の取締役会にて政策的に | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/25 | 11:25 | 4985 | アース製薬 |
| 有価証券報告書－第100期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 間 割当先 割当株式数 資本準備金 46,112,500 円 2019 年 4 月 24 日 ~2022 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 17,500 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券報告書 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1 株につき5,270 円 発行総額 105,400,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 52,700,000 円 資本準備金 52,700,000 円 譲渡制限期間 2020 年 4 月 23 日 ~2023 | |||
| 03/22 | 15:00 | 4985 | アース製薬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 68,800 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 4,335 円 (4) 発行総額 298,248,000 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 5 名 3 名 20 名 18 名 28,500 株 6,000 株 10,500 株 23,800 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当 | |||
| 03/22 | 13:52 | 4985 | アース製薬 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 市中央区大手通三丁目 1 番 2 号 ) アース製薬株式会社坂越工場 ( 兵庫県赤穂市坂越 3218 番地 12) 1/7第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 68,800 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締 | |||
| 02/13 | 15:00 | 4985 | アース製薬 |
| 機構の変更及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 15 号に 定める社外取締役の要件を満たしております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し ております。 【 退任取締役 】 川村芳範 氏名 取締役最上執行役員海外管掌 現在の当社における地位 田村秀行取締役 ( 社外 ) 注 3. 川村芳範氏は、顧問に就任予定であります。 【 異動後の取締役体制 】 氏名昇任 / 新任異動後の新役職 ( 予定 ) 大塚達也 川端克宜 降矢良幸 取締役会長 代表取締役社長 CEO[ 兼 ]グループ各社取締役会長 取締役副社長執行役員 唐瀧久明 取締役最上執行役員管理部門担当 社方雄 取締役最上執行役員営業・マーケティング部門担当 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/10 | 09:49 | 4985 | アース製薬 |
| 四半期報告書－第100期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 296,694,000 円 金銭債権の現物出資による 148,347,000 円 資本準備金 148,347,000 円 2023 年 4 月 21 日から当社及び当社の子会社の取締役、執行役、取締役を 兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これら に準ずる地位のいずれの地位を退任又は退職した直後の時点までの間 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社の役付執行役員 3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 21 名 当社の子会社の取締役 63,600 株 17 名 7/22(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2023 年 6 月 30 日現在 発行済株式 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||