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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2839 ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/21 10:00 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
行する株式の種類当社普通株式 63,600 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 4,665 円 (3) 発行総額 296,694,000 円 (4) 株式の割当ての対象 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 者及びその人数並び ‐ 当社の役付執行役員 に割り当てる株式の ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 数 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 6 名 3 名 21 名 17 名 33,000 株 3,000 株 6,600 株 21,000 株 以上 - 1 -
04/10 10:42 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2022 年は12 月開催の取締役会にて政策的
04/04 11:26 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2022 年は12 月開催の取締役会にて政策的に
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/27 10:18 4985 アース製薬
臨時報告書 臨時報告書
監査役 2 名選任の件 監査役として、村山泰彦氏、生川友佳子氏の2 名を選任するものです。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、髙田剛氏を選任するものです。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額 4 億円 以内 (1 事業年度あたり普通株式 4 万株以内 )とするものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第
03/27 10:08 4985 アース製薬
有価証券報告書－第99期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
110,400,000 円 20,000 20,257,500 52 3,531 52 3,322 1,800,000 22,057,500 6,297 9,829 6,297 9,620 20,000 22,077,500 65 9,895 65 9,686 28/105出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 55,200,000 円 資本準備金 55,200,000 円 譲渡制限期間 2018 年 4 月 20 日 ~2021 年 4 月 20 日 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 割当株式数 20,000 株 EDINET 提出書類
03/24 15:00 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
21 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 63,600 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 4,665 円 (4) 発行総額 296,694,000 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 6 名 3 名 21 名 17 名 33,000 株 3,000 株 6,600 株 21,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理
03/24 13:40 4985 アース製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
西支店 ( 大阪市中央区大手通三丁目 1 番 2 号 ) アース製薬株式会社坂越工場 ( 兵庫県赤穂市坂越 3218 番地 12) 1/7第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 63,600 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び
02/13 15:00 4985 アース製薬
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
す。 注 2. 田村秀行、ハロルド・ジョージ・メイ、三上直子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満た しております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。 - 1 -【 異動後の取締役体制 】 氏名昇任 / 新任異動後の新役職 ( 予定 ) 大塚達也 川端克宜 降矢良幸 川村芳範 取締役会長 代表取締役社長 CEO[ 兼 ]グループ各社取締役会長 取締役最上執行役員社長補佐経営全般担当 取締役最上執行役員海外管掌 唐瀧久明 取締役最上執行役員管理部門担当 [ 兼 ] 管理本部本部長 社方雄 取締役最上執行役員セールス
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/05 15:00 4985 アース製薬
2022年12月期 第2四半期業績説明資料 その他のIR
続 MA-Tの社会普及に向けた協働を進めていく 当社が保有する大幸薬品株式会社の株式の売却及び業務 提携契約の継続に関するお知らせ (earth.jp) • 指名報酬委員会の設置 • CGC 補充原則 4-10-1の求めに対応 • 独立社外取締役が過半を占める構成とし、 - 取締役の報酬に関する事項 - 取締役の選・解任に関する事項 - 後継者計画に関する事項などについて 取締役会の決議前に諮問するプロセスを経る アース製薬が「コスメバンクプロジェクト」に参画 (earth.jp) © Earth Corporation All Rights Reserved. 21株主還元 • 純資産配当率
07/08 13:56 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
きました。現時点において具体的な 後継者計画は定めておりませんが、後継者候補の育成に際しては、今後指名報酬委員会にて検討するとともに、経営上の重要な課題解決などを 含め、社内での独自教育を通じて実施しております。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいります
04/22 15:00 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類当社普通株式 41,200 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,440 円 (3) 処分総額 224,128,000 円 (4) 処分先及びその人数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 6 名 22 名 14 名 17,500 株 6,100 株 17,600 株 以上 - 1 -
04/08 09:53 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
きました。現時点において具体的な 後継者計画は定めておりませんが、後継者候補の育成に際しては、経営上の重要な課題解決などを含め、社内での独自教育を通じて実施してお ります。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、任意の仕組みである独立した報酬委員会は設置していないものの、全ての独立社外取締役と の協議を経て決定しており、客観的な判断ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいり ます
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/28 13:20 4985 アース製薬
臨時報告書 臨時報告書
設し、現行のインターネット開示によるみな し提供規定の削除及び附則の新設を行うものです。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大塚達也氏、川端克宜氏、降矢良幸氏、川村芳範氏、唐瀧久明氏、社方雄氏、田村秀行氏、ハ ロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏の9 名を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「 当社と対象取締役との間で 締結した譲渡制限付株式割当契約 ( 以下、「 本割当契約 」という。)により割当を受けた日より