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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 12:14 4985 アース製薬
有価証券報告書－第98期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
月 20 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 20,000 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券報告書 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1 株につき5,270 円 発行総額 92,225,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 46,112,500 円 資本準備金 46,112,500 円 譲渡制限期間 2019 年 4 月 24 日 ~2022 年 4 月 24 日 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 割当株式数 17,500 株 ( 注
03/25 15:00 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
4 月 22 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 41,200 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 5,440 円 (4) 処分総額 224,128,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 6 名 22 名 14 名 17,500 株 6,100 株 17,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 5 日開催の取締役会にお
03/25 14:25 4985 アース製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
阪支店 ( 大阪市中央区大手通三丁目 1 番 2 号 ) アース製薬株式会社坂越工場 ( 兵庫県赤穂市坂越 3218 番地 12) 1/8第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 41,200 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 5 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/14 15:00 4985 アース製薬
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
月 25 日開催予定の第 98 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といい ます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 現制度改定の理由 当社は、2018 年 3 月 23 日開催の第 94 期定時株主総会において、第 4 号議案 「 取締役に対す る譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現 制度を導入いたしまし
02/14 15:00 4985 アース製薬
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
行、ハロルド・ジョージ・メイの両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしておりま す。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。また、三上直子氏も同様に社 外取締役の要件及び独立性判断基準を満たしており、就任後、独立役員として指定する予定としております。 【 退任取締役 】 氏名 木村秀司 取締役常務執行役員生産調達管掌 注 3. 木村秀司氏は、顧問に就任予定であります。 現役職 - 1 -【 異動後の取締役体制 】 氏名昇任 / 新任異動後の新役職 ( 予定 ) 大塚達也 川端克宜 降矢良幸 川村芳範 唐瀧久明 社方雄 取締役会長 代
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/17 16:24 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、任意の仕組みである独立した報酬委員会は設置していないものの、全ての独立社外取締役と の協議を経て決定しており、客観的な判断ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいり ます。 【 原則 4-8】 当社は、当社が定めた独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名選任しております。2022 年 3 月開催予定の第 98 期定時株主総会にて承 認いただくことを前提に、独立社外取締役が取締役の総員の3 分の1 以上を占める体制とする予
11/02 12:37 4985 アース製薬
CSR報告書2021 その他
発生件数 [ 件 ] 0 0 労働災害度数率 [%] 0 − 労働災害強度率 [%] 0 − メンタルヘルス休職者数 [ 名 ] 0 − 人権に関する教育プログラム件数 [ 件 ] 3 1 人権に関する研修受講者数 [ 名 ] 1,500 − 内部通報・相談件数 [ 件 ] 従業員のコンプライアンス研修 (および腐敗防止研修 ) 受講者数 [ 名 ] 法務部 コンプライアンス違反件数 [ 件 ] 0 0 取締役会の開催回数 / 出席率 [ 回 /%] 出席率 100 出席率 100 総務部 社外取締役員数 [ 名 ] − − − − − − 2020 年 実績 2019 年 実績 * 取締役
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/10 09:55 4985 アース製薬
四半期報告書－第98期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
~2024 年 4 月 23 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 20,000 株 7/22(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2021 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の総数 ( 千株 ) に対する所有 株式数の割合 (%) 大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町二丁目 9 番地 2,200 9.96 株式会社大塚製薬工場徳島県鳴門市撫養町立岩芥原 115 番地 1,948 8.82 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 四半期報告書 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 東京都港区浜
08/06 15:00 4985 アース製薬
2021年12月期 第2四半期業績説明資料 その他のIR
Corporation All Rights Reserved. 20ESG:コーポレート・ガバナンス改革と今後 • コーポレート・ガバナンス改革を開始した2015 年以降、当社のガバナンスは着実に進化を遂げる • 今後、企業価値の向上に向けて、さらなる取り組みを進めていく これまでのガバナンス改善施策 2015 年 • ガバナンス改革スタート 2016 年 • 社外取締役 2 名体制へ 2017 年 • 取締役会の実効性評価開始 2018 年 • 取締役定数 10 名へ、任期 1 年に短縮 • 経営スピード向上のため執行役員制度導入 • 譲渡制限付株式報酬制度導入 • 政策保有株式売却 ➡ 持合株式縮減
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
05/20 09:07 野村アセットマネジメント/マイストーリー・日本株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 32/74(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社