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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 133 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.282 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/25 16:32 4917 マンダム
臨時報告書 臨時報告書
】 06(6767)5001( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 CFO 澤田正典 【 縦覧に供する場所 】 株式会社マンダム青山オフィス ( 東京都港区南青山 5 丁目 1 番 3 号 TS 青山ビル4F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 25 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 (CxO※を含む。以下、対象取締役と併せ
07/25 16:30 4917 マンダム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
215,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,237 円 (4) 処分総額 266,078,700 円 (5) 処分先およびその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 ※ 4 名 109,300 株 12 名 105,800 株 ※2024 年度から CxO 制を導入していますので、「 取締役を兼務しない執行役員 」とは取締役を兼務しな い CxO および執行役員を指します。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/01 17:12 4917 マンダム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念を具現化するため、「 健全性と透明性の確保 」を前提とした「 効率 性の追求 」を通して、良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会をはじめとしたステークホルダーとともに、持続的に健全なる発展を遂げる。 【コーポレートガバナンス体制 】 監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘により モニタリング機能・アドバイザリング機能を強化するとともに、統括・担当執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を行い、積極的・機動 的な業務執行が行えるシステムを構築する。 当社は、上記 「コーポレートガバナンスポリシー」を継
06/26 09:07 4917 マンダム
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 EDINET 提出書類 株式会社マンダム(E01027) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 20 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、西村元延、西村健、小芝信一郎、渡辺浩一、谷井等、 伊藤麻美、原田哲郎を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、亀田泰明、田中基博を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 (3) 当該決議事項に対す
06/24 09:02 4917 マンダム
有価証券報告書－第107期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上 で、取締役会に複数名の社外取締役を設置することにより、モニタリング機能・アドバイザリング機能を強化 するとともに、執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を行い、積極的・機動的な業務執行が行える システムを構築する。また、2024 年度からCxO 制を導入し、グループ経営執行体制を強化し、経営資源の配分の 最適化と意思決定の迅速化を図り、イノベーションの加速と成長性向上を目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりです。 EDINET
05/29 12:00 4917 マンダム
第107回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘に よりモニタリング機能・アドバイザリング機能を強化するとともに、 統括・担当執行役員制度を採用し責任の明確化と権限委譲を行い積極 的・機動的な業務執行が行えるシステムを構築することにより、「 健 全性・透明性の確保 」を前提として適正に「 効率性の追求 」を行う体 制を整備してまいります。 2) 役員・使用人を対象とするコンプライアンスプログラムとして、「マ ンダムグループ考働規範 」を制定した上で、法令・社会規範の遵守と 倫理的行動を徹底する体制を整備するために、「 考働規範推進規程 」 に基づき、以下の施策を実施してまいります。 1. 考働規範
05/29 12:00 4917 マンダム
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:4917 第 107 回 定時株主総会 招集ご通知 2024 年 6 月 21 日 ( 金曜日 ) 日時 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 大阪市中央区十二軒町 5 番 12 号 マンダム本社ビル 2 階会議室 ※ 末尾の「 第 107 回定時株主総会会場ご案内図 」を ご参照ください。 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 7 名選任の件 監査役 2 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付 株式報酬制度の改定の件 株主総会におけるお土産のご用意はございません。株主の皆さまへ
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/22 17:00 4917 マンダム
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 3 月 22 日 本社所在地大阪市中央区十二軒町 5-12 上場会社名株式会社マンダム 代表者名代表取締役社長執行役員西村健 証券コード 4917 東証プライム市場 問合わせ先 I R 室長川北英男 (TEL.06-6767-5020) 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の改定について、2024 年 6 月 21 日開催予定の第 107 回定時株主総会 ( 以下、「 本
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/27 13:09 4917 マンダム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業理念を具現化するため、「 健全性と透明性の確保 」を前提とした「 効率 性の追求 」を通して、良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会をはじめとしたステークホルダーとともに、持続的に健全なる発展を遂げる。 【コーポレートガバナンス体制 】 監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘により モニタリング機能・アドバイザリング機能を強化するとともに、統括・担当執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を行い、積極的・機動 的な業務執行が行えるシステムを構築する。 当社は、上記 「コーポレートガバナンスポリシー
12/27 11:42 4917 マンダム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業理念を具現化するため、「 健全性と透明性の確保 」を前提とした「 効率 性の追求 」を通して、良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会をはじめとしたステークホルダーとともに、持続的に健全なる発展を遂げる。 【コーポレートガバナンス体制 】 監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘により モニタリング機能・アドバイザリング機能を強化するとともに、統括・担当執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を行い、積極的・機動 的な業務執行が行えるシステムを構築する。 当社は、上記 「コーポレートガバナンスポリシー
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため