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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 96 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.58 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:30 4919 ミルボン
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,274 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,779 円 (4) 処分価額の総額 89,689,446 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)6 名 19,896 株 当社の執行役員 7 名 12,378 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める
03/30 15:31 4919 ミルボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役、財務担当取締役による様 々なIR 活動を行い、株主を 含むステークホルダーとの建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス
03/27 14:00 4919 ミルボン
有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
の調達 サプライチェーン における人権の尊 重 RSPO 認証パーム油採用率 (MB+B&C) 50.8% 50% 100% 可能な限り人可能な限り人 デューデリジェンスによる人権侵害発生数 0 件 権侵害ゼロ権侵害ゼロ 4. 公正かつ柔軟な経営体制 取締役会の多様性 の推進 取締役会の実効性 向上 社外取締役の登用 5 名 (5/12) 継続的に3 分 の1 以上登用 - 女性役員の積極登用 3 名 (3/15) 継続的に登用 - 国際性を含む、多様なスキルの確保 海外勤務経験 を有する役員 6 名 (6/15) 確保の実現 - 毎年の課題設 第三者機関評価を通じた、重要課題の選定と改 定に
03/05 12:00 4919 ミルボン
2026年定時株主総会資料招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会終結の時をもって、取締役全員 (12 名 )の任期が満了となります。つきましては、監督機能の 強化に向けた社外取締役比率の向上も考慮し、社内取締役を1 名減員した取締役 11 名の選任をお願いす るものであります。 なお、取締役候補者は次のとおりであります。 氏名現在の当社における地位及び担当属性 2025 年度 取締役会出席状況 龍二 取締役会長再任 12/12 回 ひでのり 秀 憲 代表取締役社長執行役員再任 12/12 回 かずのぶ 一信 4 森 もりもと 本じゅんじ 5 岡 おかざき 崎 6 緒 おがた 方 7 むらた 村田 淳二 はるみち 晴通 ひろゆき 博行 つねこ 恒 取締役常
03/05 12:00 4919 ミルボン
2025年定時株主総会資料（交付書面に含めない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
な向上及び経営意思決定の透明性・客観性 を強化するため、ガバナンス委員会を設置する。また、取締役の指名及び報酬等 に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名委員会 及び報酬委員会を設置する。ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会は社 外取締役を含む取締役で構成される。 (4) 当社グループの経営計画を使用人に周知徹底するとともに、執行状況を財務報 告書及び活動報告書により定期的に取締役会で報告して管理する。 (5) 内部通報窓口を社内・社外に設置し、当社の取締役・執行役員・使用人による 利用を促進し、法令若しくは社内規程の違反又はその恐れのある事実の早期発見 に努め
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 15:40 4919 ミルボン
2025年12月期（第66期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 5,017,568 3,437,911 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 金額 ( 千円 ) 5,017,568 3,437,911 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 32,556,014 32,354,379 ( 重要な後発事象 ) 該当する事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 3 月 27 日付 ) 1. 退任予定取締役 常務取締役村井正浩 社外取締役濱口泰三 2. 新任取締役候補 社外取締役鍋島昭久 ( 元帝人株式会社代表取締役専務執行役員 ) 3. 新任監査役候補 社外監査役梅本大祐 ( 現弁護士 ) ( 注 ) 新任社外監査役候補である梅本大祐氏は、監査役平野高志氏が2025 年 12 月 2 日に逝去されたことによる退 任に伴い、大阪地方裁判所による選任を経て、2025 年 12 月 23 日付で一時監査役に就任しております。 - 14 -
12/26 12:00 4919 ミルボン
（訂正）一時監査役選任に関するお知らせ その他のIR
づき、一時監査役の任期は 2026 年 3 月開催予定の定時株主 総会において監査役を選任するまでの期間となります。なお、同定時株主総会において、 梅本大祐氏を社外取締役として選任する議案を付議する予定です。 ( 訂正後 ) 大阪地方裁判所の決定に基づき、一時監査役の任期は 2026 年 3 月開催予定の定時株主 総会において監査役を選任するまでの期間となります。なお、同定時株主総会において、 梅本大祐氏を社外監査役として選任する議案を付議する予定です。 2. 訂正の理由 記載内容に誤りがあったため。 以上
12/25 15:30 4919 ミルボン
一時監査役選任に関するお知らせ その他のIR
、2025 年 12 月 23 日 付で同裁判所より一時監査役として梅本大祐氏を選任した旨の決定通知を受けたものです。 2. 一時監査役の氏名および略歴 氏名 : 梅本大祐 生年月日 : 1979 年 2 月 7 日 略歴 : 2009 年 12 月弁護士登録 2009 年 12 月ブレークモア法律事務所 (2017 年 1 月 ~2018 年 12 月総務省総合通信基盤局出向 ) 2021 年 3 月コーニングジャパン株式会社監査役 ( 現任 ) 2021 年 3 月コーニングインターナショナル株式会社監査役 ( 現任 ) 2024 年 4 月弁護士法人英知法律事務所 ( 現任 ) 3. 就任日 2025 年 12 月 23 日 4. その他 大阪地方裁判所の決定に基づき、一時監査役の任期は 2026 年 3 月開催予定の定時株主総会にお いて監査役を選任するまでの期間となります。なお、同定時株主総会において、梅本大祐氏を社 外取締役として選任する議案を付議する予定です。 以上
11/14 15:30 4919 ミルボン
2025年12月期（第66期）第3四半期　株式会社ミルボン決算説明資料 その他のIR
% ≧85% <85% ≧80% 業績連動係数 200% 175% 150% 125% 100% 90% 80% 70% 50% 0% <80% © Milbon Co., Ltd. All rights reserved. 51 ミルボンの概要株主との対話の実施状況 (2024) 主に財務・IRを担当する常務取締役をメインスピーカーとする面談を年間 163 件実施 中間・期末は代表取締役社長も積極的に参加するほか、社外取締役との面談も実施 ■ 面談の状況 機関投資家やアナリストとの面談数 :163 件 ※2024 年 6 月の海外 IR(NY)6 件を含む ■ 面談した株主・投資家の概要 ■ 主
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/08 15:30 4919 ミルボン
2025年12月期（第66期）第2四半期　株式会社ミルボン決算説明資料 その他のIR
% ≧85% <85% ≧80% 業績連動係数 200% 175% 150% 125% 100% 90% 80% 70% 50% 0% <80% © Milbon Co., Ltd. All rights reserved. 62 ミルボンの概要株主との対話の実施状況 (2024) 主に財務・IRを担当する常務取締役をメインスピーカーとする面談を年間 163 件実施 中間・期末は代表取締役社長も積極的に参加するほか、社外取締役との面談も実施 ■ 面談の状況 機関投資家やアナリストとの面談数 :163 件 ※2024 年 6 月の海外 IR(NY)6 件を含む ■ 面談した株主・投資家の概要
05/13 15:30 4919 ミルボン
2025年12月期（第66期）第1四半期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 本自己 株式処分 」または「 処分 」といいます。)を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分の期日 2025 年 5 月 9 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 30,314 株 (3) 処分価額 1 株につき2,843 円 (4) 処分総額 86,182,702 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 23,076 株 人数並びに割当てる株式の数執行役員 7 名 7,238 株 2. 処分の目的及び理由 当社の中長
05/13 15:30 4919 ミルボン
2025年12月期（第66期）第1四半期　株式会社ミルボン決算説明資料 その他のIR
% 80% 50% 0% <90% ミルボンの概要株主との対話の実施状況 (2024) 主に財務・IRを担当する常務取締役をメインスピーカーとする面談を年間 163 件実施 中間・期末は代表取締役社長も積極的に参加するほか、社外取締役との面談も実施 ■ 面談の状況 機関投資家やアナリストとの面談数 :163 件 ※2024 年 6 月の海外 IR(NY)6 件を含む ■ 面談した株主・投資家の概要 ■ 主な対応者 IR 面談 決算説明会 株主総会 代表取締役社長 常務取締役 ( 財務・コーポレートコミュニ ケーション・サステナビリティ推進担当 ) 社外取締役 IR 室マネージャー 代表取締役社長 取
05/09 10:00 4919 ミルボン
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,314 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,843 円 (4) 処分価額の総額 86,182,702 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)7 名 23,076 株 当社の執行役員 7 名 7,238 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上
04/11 15:40 4919 ミルボン
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
30,314 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,843 円 (4) 処分価額の総額 86,182,702 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)7 名 23,076 株 当社の執行役員 7 名 7,238 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役を対象とする報酬制度
03/27 18:46 4919 ミルボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役、財務担当取締役による様 々なIR 活動を行い、株主を 含むステークホルダーとの建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス
03/27 13:00 4919 ミルボン
有価証券報告書－第65期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
性 向上 EDINET 提出書類 株式会社ミルボン(E01039) 有価証券報告書 社外取締役の登用 5 名 (5/12) 継続的に3 分 の1 以上登用 - 女性役員の積極登用 3 名 (3/15) 継続的に登用 - 国際性を含む、多様なスキルの確保 外国籍役員 0 名 (0/15) 確保の実現 - 毎年の課題設 第三者機関評価を通じた、重要課題の選定と改 定に対して継 継続実施中 善活動の進捗 続的な改善活 - 動を行う 5. 働きがいのある職場環境 働き続けられると 感じる体制・制度 の実現 若手社員の離職率 ( 直近 5 年の若手社員 ( 新 卒 ~3 年目 )の離職率平均