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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 96 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.578 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/06 12:00 4919 ミルボン
2025年定時株主総会資料（交付書面に含めない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 指名委員会及び報酬委員会を設置する。ガバナンス委員会、指名委員会及び 報酬委員会は社外取締役を含む取締役で構成される。 ハ. 当社グループの取締役及び使用人は、「ミルボンウェイ」を実践するための 「ミルボングループ倫理行動指針 」に基づき、バリューチェーン全体におい て、すべての国や地域の法令を遵守し、社会倫理に適した高い倫理観を持っ て行動することとし、「 安全で優れた商品・サービスの提供とお客様の信頼 獲得 」、「 地域社会への貢献と共存 」、「 環境への責任 」、「 人権の尊 重 」、「ビジネスパートナーとの公正な取引と相互発展 」、「 社員の職場環 境の整備 」、「 株主や投資家の理
03/06 12:00 4919 ミルボン
2025年定時株主総会資料招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 562,990 株 1.73 % 村井佳比子 483,624 株 1.49 % ( 注 ) 持株比率は自己株式 (555,070 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 16,300 株 7 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 会社役員に関する事項 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額 」に記載しております。 (6) その他株式に関する重要な事項 特筆すべき事項は
03/06 12:00 4919 ミルボン
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所に下線を付しております。) 【 訂正前 】4 名 ( 社外取締役 2 名 ) 【 訂正後 】5 名 ( 社外取締役 2 名 ) (2)45 ページ「Sustainability」 5つの最重要課題 「5. 働きがいのある職場環境 」 「 若手社員 ( 新卒 ~3 年目 )の離職率 」KPI 進捗 (2024 年末時点 ) 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております。) 【 訂正前 】 離職率 12.2% 【 訂正後 】 離職率 11.7% 以上
02/14 15:30 4919 ミルボン
2024年12月期（第65期）株式会社ミルボン決算説明資料 その他のIR
: https://www.milbon.com/ja/ir/library/report.html © Milbon Co., Ltd. All right reserved. 68 <100% ≧95% <95% ≧90% 業績連動係数 200% 175% 150% 125% 100% 80% 50% 0% <90% ミルボンの概要株主との対話の実施状況 (2024) 主に財務・IRを担当する常務取締役をメインスピーカーとする面談を年間 163 件実施 中間・期末は代表取締役社長も積極的に参加するほか、社外取締役との面談も実施 ■ 面談の状況 機関投資家やアナリストとの面談数 :163 件
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
05/14 15:00 4919 ミルボン
四半期報告書－第65期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
( 社外取締役を除く) 7 名 16,300 株 人数並びに割当てる株式の数 執行役員 6 名 5,841 株 2. 処分の目的及び理由 当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様 と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に譲渡制限付株式を付 与するために自己株式の処分を行うことを決議いたしました。 なお、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 2【その他 】 該当事項はありません。 15/18 第二部 【 提出会社の保証会社等
05/14 15:00 4919 ミルボン
2024年12月期（第65期）第1四半期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 22,141 株 (3) 処分価額 1 株につき3,061 円 (4) 処分総額 67,773,601 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 16,300 株 人数並びに割当てる株式の数 執行役員 6 名 5,841 株 2. 処分の目的及び理由 当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様 と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に譲渡制限付株式を付 与するために自己株式の処分を行うことを決議いたしました。 なお、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 - 8 -
05/10 10:30 4919 ミルボン
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
己株式処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,141 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,061 円 (4) 処分価額の総額 67,773,601 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)7 名 16,300 株 当社の執行役員 6 名 5,841 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上
04/12 15:00 4919 ミルボン
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
22,141 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,061 円 (4) 処分価額の総額 67,773,601 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)7 名 16,300 株 当社の執行役員 6 名 5,841 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役を対象とする報酬制
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 17:55 4919 ミルボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役、財務担当取締役による様 々なIR 活動を行い、株主を 含むステークホルダーとの建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス
03/28 13:01 4919 ミルボン
有価証券報告書－第64期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
ミルボン(E01039) 有価証券報告書 社外取締役の登用 5 名 (5/11) 継続的に3 分 の1 以上登用 - 女性役員の積極登用 2 名 (2/14) 継続的に登用 - 国際性を含む、多様なスキルの確保 0 名 (0/14) 確保の実現 - 毎年の課題設 第三者機関評価を通じた、重要課題の選定と改 定に対して、 継続実施中 善活動の進捗 継続的に改善 - 活動を行う 5. 働きがいのある職場環境 働き続けられると 感じる体制・制度 の実現 若手社員の離職率 ( 直近 5 年の若手社員 ( 新 卒 ~3 年目 )の離職率平均 ) 10.8% 9% 6% 有給休暇取得率 67.8% 70
02/22 15:00 4919 ミルボン
（訂正・数値データ訂正）「2023年12月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 決算発表
に帰属する当期純利益 金額 ( 千円 ) 5,577,274 4,001,627 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 32,521,551 32,536,033 ( 重要な後発事象 ) 該当する事項はありません。 4. その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 代表者の異動につきましては、2023 年 10 月 13 日に公表いたしました「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご 参照ください。 2その他の役員の異動 (2024 年 3 月 28 日付 ) 1. 退任予定取締役 取締役武田靖史 社外取締役高畑省一郎 2. 退任予定監査役 社外監査役遠藤桂介 3. 新任取締役候補 取締役岡崎晴通 ( 国際 FP 本部長・FP 本部長・教育企画担当 ) 取締役緒方博行 ( 経営戦略本部長・KMC 担当 ) 社外取締役福本ともみ( 現サントリー芸術財団専務理事 ) 4. 新任監査役候補 社外監査役平野高志 ( 現弁護士 ) - 15 -
02/14 17:00 4919 ミルボン
（訂正）「2023年12月期（第64期）株式会社ミルボン決算説明資料」の一部訂正について その他のIR
9.6% 削減 ※2020 年比、売上高原 単位 ・使用量 15% 削減 ※2020 年比、売上 高原単位 ・使用量 30% 削減 ※2020 年比、売上 高原単位 © 2024 Milbon Co., Ltd. 50< 補足資料 >サステナビリティに関する取り組みの進捗 重点取組み テーマ 3 人にやさしい調達活動 KPI サステナブルな・ RSPO 認証パーム油採 パーム油の調達用率 (MB+B&C) サプライチェーンにおける・デューデリジェンスによる 人権の尊重人権侵害発生 4 公正かつ柔軟な経営体制 取締役会の 多様性の推進 取締役会の 実効性向上 ・社外取締役の登用 ・女性役員の積極登用
02/14 15:00 4919 ミルボン
2023年12月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表
役員の異動 (2024 年 3 月 28 日付 ) 1. 退任予定取締役 取締役武田靖史 社外取締役高畑省一郎 2. 退任予定監査役 社外監査役遠藤桂介 3. 新任取締役候補 取締役岡崎晴通 ( 国際 FP 本部長・FP 本部長・教育企画担当 ) 取締役緒方博行 ( 経営戦略本部長・KMC 担当 ) 社外取締役福本ともみ( 現サントリー芸術財団専務理事 ) 4. 新任監査役候補 社外監査役平野髙志 ( 現弁護士 ) - 15 -
02/14 15:00 4919 ミルボン
2023年12月期（第64期）株式会社ミルボン決算説明資料 その他のIR
※2020 年比、売上高原 単位 ・使用量 15% 削減 ※2020 年比、売上 高原単位 ・使用量 30% 削減 ※2020 年比、売上 高原単位 © 2024 Milbon Co., Ltd. 50< 補足資料 >サステナビリティに関する取り組みの進捗 重点取組み テーマ 3 人にやさしい調達活動 KPI サステナブルな・ RSPO 認証パーム油採 パーム油の調達用率 (MB+B&C) サプライチェーンにおける・デューデリジェンスによる 人権の尊重人権侵害発生 4 公正かつ柔軟な経営体制 取締役会の 多様性の推進 取締役会の 実効性向上 ・社外取締役の登用 ・女性役員の積極登用 ・国際性を含
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため