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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.828 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/26 | 15:00 | 4967 | 小林製薬 |
| 紅麹関連製品をめぐる当社対応の検証について その他のIR | |||
| 1 を検証し、再発防止策を練り上げるとともに、経営責任や法的責任の有無を明確化し、その 結果を踏まえ、今後の経営体制についても検討しなければなりません。 これらの検討を一次的に行うべきは、株主様から当社の経営を委ねられた取締役会の職 責といえます。そこで当社取締役会はその職責を果たすべく検討を重ね、本日、次のように 調査・検証を進めることを決議いたしました。 2. 調査・検証の方針、体制および方法 (1) 紅麹問題における一連の当社対応につき、取締役会が主導的に調査し、事後的検証を 行う。 (2) 取締役会は 3 名の社内取締役と 4 名の社外取締役の合計 7 名で構成されているとこ ろ、取 | |||
| 04/15 | 14:58 | 4967 | 小林製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 極的に発言しており、十分に活発な議論がなされております。 また、独立社外取締役を委員長とする「 人事指名委員会 」、「 報酬諮問委員会 」を設置しており、取締役等の選任や報酬の決定プロセスの透明性・ 公正性の担保を図っております。 【 株主との対話 】 当社では、企業価値向上のため株主との建設的な対話を重視しており、双方の考えや立場についての理解を深め、これを踏まえた適切な対応を とることが重要と考えております。株主からの対話の申し込みに対しては随時対応しております。株主との対話は、株主の属性、対話の時期、当 社の経営資源等の諸事情を考慮し、IR 部門、IR 担当執行役員、経営陣幹部が必要に応 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 15:01 | 4967 | 小林製薬 |
| 有価証券報告書－第106期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、石戸亮、中川由美、監査役の山脇明敏、川西貴の 14 名です。 ロ) 取締役会 原則として毎月 1 回、その他必要に応じて開催しております。GOM・SSKで審議された内容をはじめ、 経営の重要事項に関する意思決定を行うほか、重要事項の進捗状況を評価することにより、モニタリング機 能も果たしております。また、取締役会の席上、社外取締役・社外監査役から活発な発言があり、外部視点 による牽制が非常によく機能しております。構成員は、代表取締役会長の小林一雅 ( 議長 )、代表取締役 社長の小林章浩、専務取締役の山根聡、社外取締役の伊藤邦雄氏、佐 々 木かをり氏、有泉池秋 氏、片江善郎氏、監査役の山脇明敏 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/13 | 10:49 | 4967 | 小林製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 言しており、十分に活発な議論がなされております。 また、独立社外取締役を委員長とする「 人事指名委員会 」、「 報酬諮問委員会 」を設置しており、取締役等の選任や報酬の決定プロセスの透明性・ 公正性の担保を図っております。 【 株主との対話 】 当社では、企業価値向上のため株主との建設的な対話を重視しており、双方の考えや立場についての理解を深め、これを踏まえた適切な対応を とることが重要と考えております。株主からの対話の申し込みに対しては随時対応しております。株主との対話は、株主の属性、対話の時期、当 社の経営資源等の諸事情を考慮し、IR 部門、IR 担当執行役員、経営陣幹部が必要に応じて行っ | |||
| 03/30 | 15:01 | 4967 | 小林製薬 |
| 有価証券報告書－第105期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、モニタリング機 能も果たしております。また、取締役会の席上、社外取締役・社外監査役から活発な発言があり、外部視点 による牽制が非常によく機能しております。構成員は、代表取締役会長の小林一雅 ( 議長 )、代表取締役 社長の小林章浩、専務取締役の山根聡、社外取締役の伊藤邦雄氏、佐 々 木かをり氏、有泉池秋 氏、片江善郎氏、監査役の山脇明敏、川西貴、社外監査役の八田陽子氏、森脇純夫氏の11 名で す。 ハ) 監査役会 原則として毎月 1 回、その他必要に応じて開催しております。各監査役は、業務執行から独立した立場で、 業務監査および会計監査を実施し、取締役の職務執行を監査しております。構成員は、監査役の | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/21 | 17:19 | 4967 | 小林製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 言しており、十分に活発な議論がなされております。 また、独立社外取締役を委員長とする「 人事指名委員会 」、「 報酬諮問委員会 」を設置しており、取締役等の選任や報酬の決定プロセスの透明性・ 公正性の担保を図っております。 【 株主との対話 】 当社では、企業価値向上のため株主との建設的な対話を重視しており、双方の考えや立場についての理解を深め、これを踏まえた適切な対応を とることが重要と考えております。株主からの対話の申し込みに対しては随時対応しております。株主との対話は、株主の属性、対話の時期、当 社の経営資源等の諸事情を考慮し、IR 部門、IR 担当役員、経営陣幹部が必要に応じて行ってお | |||
| 04/11 | 11:15 | 4967 | 小林製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ており、十分に活発な議論がなされております。 また、独立社外取締役を委員長とする「 人事指名委員会 」、「 報酬諮問委員会 」を設置しており、取締役等の選任や報酬の決定プロセスの透明性・ 公正性の担保を図っております。 【 株主との対話 】 当社では、企業価値向上のため株主との建設的な対話を重視しており、双方の考えや立場についての理解を深め、これを踏まえた適切な対応を とることが重要と考えております。株主からの対話の申し込みに対しては随時対応しております。株主との対話は、株主の属性、対話の時期、当 社の経営資源等の諸事情を考慮し、IR 部門、IR 担当役員、経営陣幹部が必要に応じて行っておりま | |||
| 03/30 | 16:07 | 4967 | 小林製薬 |
| 有価証券報告書－第104期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 席上、社外取締役・社外監査役から活発な発言があり、外部視点 による牽制が非常によく機能しております。構成員は、代表取締役会長の小林一雅 ( 議長 )、代表取締役 社長の小林章浩、専務取締役の山根聡、取締役の宮西一仁、社外取締役の伊藤邦雄氏、佐 々 木か をり氏、有泉池秋氏、片江善郎氏、監査役の山脇明敏、川西貴、社外監査役の酒井竜児氏、八田 陽子氏の12 名です。 ハ) 監査役会 原則として毎月 1 回、その他必要に応じて開催しております。各監査役は、業務執行から独立した立場で、 業務監査および会計監査を実施し、取締役の職務執行を監査しております。構成員は、監査役の山脇明敏 ( 議長 )、川西貴 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||