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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.69 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 4922 コーセーホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 15,127 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,506 円 (4) 処分総額 83,289,262 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 8 名 15,127 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)に対し
03/27 16:20 4922 コーセーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 湯浅紀佳 須藤実和 小林久美 張秋華 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子
03/24 15:35 4922 コーセーホールディングス
有価証券報告書－第84期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
と各事業年度の 内部監査計画の策定、内部監査結果等について、定期的な情報交換及び連携を図っております。 ホ反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の不当な要求には応じないことを「コーセー グループ行動規範 」で明確に宣言し、全社的に取り組むとともに、本社総務部が統括部門となり、警察及び弁 護士等の外部専門機関と連携を取りながら、組織的に対応することとしております。また、当社及び関係会社 においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けること としております。 ヘ社外取締役及び社外
03/11 12:00 4922 コーセーホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社コーセーホールディングスコード 4922 提出日 2026/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 第 84 回定時株主総会において、新たに社外取締役の張秋華氏の選任議案が付議 されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 湯浅紀佳社外取締役 ○ ○ 有 2 須藤実和社外取締役 ○ ○ 有 3 小林久美社外取締役 ○ ○ 有 4
03/05 12:00 4922 コーセー
2026年第84回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
すと、本総会終結の時における取締役の員数は12 名となり、 うち4 名が社外取締役となります。 候補者番号氏名現在の当社における地位属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 こばやし かずとし 小林一俊 当社代表取締役社長再任 しぶさわ こういち 澁澤宏一 当社常務取締役再任 こばやし しょういち 小林章一 ― 新任 こばやしたかお 小林孝雄 当社専務取締役再任 もちづき しんいち 望月愼一 当社常勤監査役新任 さいとうただし 齋藤匡司 ― 新任 たなかしんじ 田中慎二 当社取締役再任 おぐらあつこ 小椋敦子 当社取締役再任 ゆあさのりか 湯浅紀佳 当社社外取締役再任社外独立
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/05 15:23 4922 コーセー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 菊間千乃 湯浅紀佳 須藤実和 小林久美 氏名 弁護士 弁護士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合
10/31 15:30 4922 コーセー
持株会社体制移行に伴う代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ちょう 張 しょういち 章一 ただし 匡司 しゅうか 秋華 ㈱アルビオン代表取締役社長 ㈱コーセー社長室 コーポレートアドバイザー 社外取締役 (Jenny Chang) 2026 年 3 月 27 日開催予定の第 84 回定時株主総会における承認および総会終了後の取締役会において 正式に決定する予定。 ( 取締役副社長候補者選任の理由 ) 小林章一氏は、株式会社アルビオンにおいて長きにわたり経営の要職を歴任し、取締役、常務取締役マーケティン グ本部長、営業本部長を務めてまいりました。同社代表取締役社長就任後は、アルビオンブランドの高付加価値 戦略を推進し、国内外の市場拡大とブランド価値の向上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/22 15:30 4922 コーセー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 9,555 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,020 円 (4) 処分総額 57,521,100 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 9,555 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/25 15:30 4922 コーセー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 6,020 円 (4) 処分総額 57,521,100 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 9,555 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入する
03/28 15:33 4922 コーセー
有価証券報告書－第83期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
ととしております。また、当社及び関係会社 においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けること としております。 ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結 当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償 責任の限度額として責任限定契約を締結しております。 3 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 4 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議決
03/28 12:43 4922 コーセー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
前事業年度における( 連結 ) 売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状
03/06 12:00 4922 コーセー
2025年第83回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
算 書 類 / 計 算 書 類 監 査 報 告 16 第 4 号議案 取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (12 名 )の任期が満了となります。つきましては、取 締役 12 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案が承認可決されますと、本総会終結の時における取締役の員数は12 名となり、 うち4 名が社外取締役となります。 候補者番号氏名現在の当社における地位属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 こばやし かずとし 小林一俊 当社代表取締役社長再任 こばやしたかお 小林孝雄 当社専務取締役再任 こ
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
11/11 19:37 4922 コーセー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 2 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り