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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.572 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 12:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 山本元取締役生産部長兼資材部管掌兼 R&D センター管掌 有馬啓介取締役関西支店長 伊澤正猛取締役袋井工場長兼製造部長 野口隆一取締役 宮本貞彦取締役 佐藤誠一常勤監査役 井上眞樹夫監査役 湯口毅監査役 永井勉常務執行役員管理本部長 浦谷大介執行役員開発部長 井口貴之執行役員東京営業統括兼東京営業第 3 部長 大関豊執行役員関西営業第 2 部長兼開発部開発 3 課課長 桑原永充執行役員産業資材グループ統括 髙部丈昌執行役員経理部長 ( 取締役の内、野口隆一氏、宮本貞彦氏は社外取締役、また、監査役の内、井上眞樹夫氏、湯口毅氏は 社外監査役であります。) 以上 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 11/14 | 12:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 半期報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 付株式としての自己株式処分に関 し、2025 年 7 月 25 日及び9 月 25 日に払込手続が完了しました。 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 ( 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社の監査役 ( 社外監査役を含む。) 及び当社の執行役員 ) 2025 年 9 月 25 日 ( 当社の従業員 ) (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 60,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 557 円 (4) 処分価額の総額 33,698 千円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 20,000 株 当社の監査役 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/25 | 09:30 | 4234 | サンエー化研 |
| 従業員に対する譲渡制限株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日付 「 取締役 ( 社外 取締役を除く。)、監査役 ( 社外監査役を含む。)、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自 己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要の変更内容 ( 変更箇所には下線を付しております) 変更後 変更前 (1) 払込期日 2025 年 9 月 25 日 2025 年 9 月 25 日 (2) 処分する株式の種当社普通株式 29,000 株 当社普通株式 51,000 株 類及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 557 円 1 株につき 557 円 (4) 処分価額の総額 16,153,000 円 28,407,000 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/25 | 10:30 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を含む。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 7 月 25 日 会社名株式会社サンエー化研 代表者名代表取締役社長櫻田武志 (コード:4234 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長永井勉 TEL 03-3241-5701 取締役 ( 社外取締役を除く。)、監査役 ( 社外監査役を含む。) 及び執行役員に対する譲渡制限付株式とし ての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株式処分に 関し、本日払込手続が完了ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2025 年 6 月 26 日 | |||
| 07/03 | 12:58 | 4234 | サンエー化研 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 170 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。ただし使用 人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を含む。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を含む。)に対して、譲渡制限付株式 を付与する報酬制度を導入するものであります。なお、付与するために支給する金銭報酬限度額は対 象取締役については年額 30 百万円以内、対象監査役については年額 10 百万円以内とし、本制度により 発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象取締 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4234 | サンエー化研 |
| （訂正）「役員報酬制度の改定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 役の金銭報酬限度額は、年額 220 百万円以内 (ただし、使用人分給与を含まない。)、監査役の金銭報酬限度額は、年額 20 百万円以内 とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当社の取締役の金銭報酬限度額を、年額 170 百万 円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)と変更し、ま た、本制度を新たに導入し、いずれも当該金銭報酬枠とは別枠で対象役員に対して本制度に係る報酬 枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 以上 | |||
| 05/23 | 16:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 場長兼製造部長 兼 R&D センター所長 以上 (ご参考 ) 取締役、執行役員一覧 (2025 年 6 月 26 日付 ) 氏名役職 山本明広取締役会長 櫻田武志代表取締役社長 山本元取締役生産部長兼資材部長兼 R&D センター管掌 有馬啓介取締役関西支店長兼関西営業第 1 部長 野口隆一取締役 宮本貞彦取締役 佐藤誠一常勤監査役 井上眞樹夫監査役 湯口毅監査役 浦谷大介執行役員関西営業第 2 部長 永井勉執行役員管理本部長 井口貴之執行役員東京営業統括兼東京営業第 1 部長 大関豊執行役員東京営業第 3 部長 伊澤正猛執行役員掛川工場長兼製造部長兼 R&D センター所長 ( 取締役の内、野口隆一氏、宮本貞彦氏は社外取締役、また、監査役の内、井上眞樹夫氏、湯口毅氏は 社外監査役であります。) | |||
| 05/23 | 16:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| います。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせい たします。 1. 役員退職慰労金制度の廃止について 当社は、このたび、役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査 役 ( 社外監査役を含みます。)を対象とする現行の役員退職慰労金制度を、本株主総会終結時を もって廃止することといたしました。 また、本株主総会終結後も引き続き在任する役員については、本株主総会終結時までの在任期間 に応じた退職慰労金を打ち切り支給することとし、本株主総会において株主の皆様のご承認を得た 上で、各役員の退任時に支給する予定です。なお、当社は、従来から将来の役員退職慰 | |||
| 03/24 | 15:30 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| したので、併せてお知らせいたします。 記 1. 取締役候補 新役職名氏名旧役職名 取締役会長 山本明広 ( 重任 ) 代表取締役会長 代表取締役社長 櫻田武志 ( 重任 ) 代表取締役社長東京営業統括 取締役生産部長兼資材部長兼 R&D センター管掌 山本元 ( 重任 ) 取締役生産部長兼資材部長兼 R&D センター管掌 取締役関西支店長 有馬啓介 ( 新任 ) 執行役員関西営業第 1 部長 兼関西営業第 1 部長 取締役 ( 社外 ) 野口隆一 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 宮本貞彦 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 野口隆一氏、宮本貞彦氏は、会社法 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/27 | 08:43 | 4234 | サンエー化研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議で十分な審議を行ったのち、取締役会にて審議のうえ承認しております。決定した 案件は、社内役員、執行役員、事業所長及び各部門長で構成される常務会において取締役を含む経営陣 ( 執行役員、部長等 )に指示するととも に、適時に必要となる支援を行っております。尚、取締役の報酬のうち賞与につきましては、「 取締役の報酬等の決定方針 」に則り、役位、在任期 間に則した個別報酬を算出し、対象期間の業績に応じて変動させる事としております。インセンティブを含めた報酬制度は、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませ | |||
| 06/26 | 11:27 | 4234 | サンエー化研 |
| 有価証券報告書－第115期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| りが職務を完遂することが、ひいては当社の企業価値向上につながるものと確信しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業規模及び事業内容等を考慮して、機関設計として「 監査役会設置会社 」を採用し、次の機関を設 置しております。 ・取締役会 (1) 目的 : 各取締役の業務執行に関する報告並びに当社グループの経営に関する重要事項の審議及び決議 (2) 権限 : 会社法、定款及び取締役会規程に定める取締役会決議事項の決議その他の権限 (3) 構成員 : 山本明広、櫻田武志、芝彦尚、山本元、野口隆一 ( 社外取締役 )、宮本貞彦 ( 社外取締役 ) 佐 | |||
| 06/05 | 13:45 | 4234 | サンエー化研 |
| 第115期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 尚関西支店長 取締役山本元 取締役野口隆一 取締役宮本貞彦 常勤監査役佐藤誠一 生産部長兼資材部長 兼 R&Dセンター管掌 髙井総合法律事務所パートナー 弁護士 東邦樹脂工業 ㈱ 監査役 シノムラ化学工業 ㈱ 監査役 監査役井上眞樹夫新生紙パルプ商事 ㈱ 常勤監査役 監査役湯口毅 昭和パックス㈱ 取締役営業本部長 兼フィルム事業企画部長 ( 注 )1. 取締役野口隆一氏及び宮本貞彦氏は社外取締役であり、両名を㈱ 東京証券取引 所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監査役井上眞樹夫氏及び湯口毅氏は、社外監査役であります。なお、湯口毅氏 を㈱ 東京証券取引所の定 | |||