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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 79 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.6 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 15:58 4972 綜研化学
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
決議し、実効性の高いガバナンス体制の整備・充実に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 綜研化学株式会社 (E01055) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会による取締役の職務執行の監督及び監査を行ってお ります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成され、代表取締役社長を議長とし、毎月開催する定例の取締役会に おいて、法令で定められた事項及び経営上の重要な事項の意思決定並びに業務執行状況の報告を行っております。 また、迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するため、必要に応じ臨時取締役会
05/30 21:45 4972 綜研化学
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
み 7 泉 やま 山 ぎ 木 けんじろう再任 健次郎社外 独立 たか 孝 ひろ 弘 よし 叔 再任 社外 独立 き新任 毅社外 独立 社外取締役 社外取締役 100% (16 回 / 16 回 ) 100% (16 回 / 16 回 ) ( 注 ) 上記の取締役会の開催回数には、会社法第 370 条および当社定款第 25 条第 4 項の規定に基づき、取締役 会決議があったものとみなす書面決議を含んでおりません。 ― 6 株主総会参考書類 と み 候補者 番号 1 冨 た 田 こうじ 幸二 再任 ■ 生年月日 :1969 年 8 月 8 日生 ( 満 54 歳 ) ■ 取締役会への出席状況
05/29 12:00 4972 綜研化学
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/29 独立役員届出書 綜研化学株式会社コード 4972 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 現社外取締役の土屋淳氏が第 76 回定時株主総会終結の時をもって任期満了によ り退任し、当該株主総会で新たに泉弘毅氏が社外取締役に選任予定のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 神山健次郎社外取締役 ○ ○ 有 2 布施木孝叔社外取締役 ○ ○ 有
04/17 15:00 4972 綜研化学
代表取締役、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
1992 年 4 月当社入社 2013 年 4 月寧波綜研化学有限公司技術総監 2016 年 4 月粘着・機能樹脂部長 2017 年 4 月執行役員粘着・機能樹脂部長 2019 年 4 月執行役員粘着・機能樹脂事業本部長 2020 年 4 月上席執行役員ケミカルズ事業統括 新規事業企画部長 2021 年 6 月取締役上席執行役員ケミカルズ事業統括 2021 年 10 月取締役上席執行役員 ケミカルズ事業統括、新規事業管掌 2023 年 6 月取締役ケミカルズ・新規事業管掌 ( 現任 ) 1 9,835 株 2. 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日予定 ) (1) 新任取締役候補 社外取締役 い
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/21 10:48 4972 綜研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、 取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。 取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の 全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。 監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を 有しているかなどを考慮して選任しております。 執行役
10/20 17:42 4972 綜研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、 取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。 取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の 全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。 監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を 有しているかなどを考慮して選任しております。 執行役
08/07 15:00 4972 綜研化学
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,898 円 (3) 処分価額の総額 28,659,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,100 株 (5) 払込期日 2023 年 8 月 7 日 以 上
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2838 ＭＸ米債７－１０ヘ無
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2839 ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 15:10 4972 綜研化学
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,898 円 (4) 処分価額の総額 28,659,800 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,100 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
06/27 10:25 4972 綜研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、 取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。 取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の 全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。 監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を 有しているかなどを考慮して選任しております。 執行役員
06/26 11:56 4972 綜研化学
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、代表取締役社長を議長とし、毎月開催する定例の取締役会 において、法令で定められた事項及び経営上の重要な事項の意思決定並びに業務執行状況の報告を行っておりま す。また、迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するため、必要に応じ臨時取締役会を開催するほか、書面決 議方式を可能としております。 業務執行につきましては、執行役員制度を導入し、取締役による経営の意思決定及び監督機能と執行役員による 業務執行機能を分離することで、経営の透明性・公正性を高めるとともに、業務執行の迅速性・効率性を確保して おります。また、代表取締役社長を議長とし、取締役及び執行役員
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/27 16:04 4972 綜研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書に て開示しております。 (ⅲ) 取締役及び監査役の報酬決定に関する基本方針及び手続については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、有価証券報告書及び事 業報告書にて開示しております。なお、執行役員の報酬については、社内規程に従って決定しております。 (ⅳ) 当社は、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、 取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定して