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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.14 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/24 21:54 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在、代表取締役 1 名 および独立社外取締役 4 名で当該委員会を構成しておりますので、独立性を確保できていると考えております。当該委員会は、取締役の選任・解 任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個人別報酬額等に関する事項等 について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会に対して答申を行います。 なお、当該委員会は、確保した独立性により実効性をもたせるために、上記審議事項について事前に各委員に資料を共有し検討時間を確保した うえで開催
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2838 ＭＸ米債７－１０ヘ無
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2839 ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/28 16:00 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 6 月 28 日 代表取締役社長両角元寿 (コード番号 5018 東証プライム) 取締役上席執行役員藤本博文 TEL 078‐303‐9220 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、2023 年 6 月 28 日に手続が完了 しましたので、お知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 5,250 株 (3) 処分価額 1 株につき1,149 円 (4) 処分価額の総額 6,032,250 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 4 名 5,250 株 以上
06/13 16:00 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき1,149 円 (4) 処分価格の総額 6,032,250 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)4 名 5,250 株 (6) その他本自己株式処分については、処分価格の総額が1,000 万円以下のため、 金融商品取引法による有価証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続
05/30 15:34 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在、代表取締役 1 名 および独立社外取締役 4 名で当該委員会を構成しておりますので、独立性を確保できていると考えております。当該委員会は、取締役の選任・解 任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個人別報酬額等に関する事項等 について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会に対して答申を行います。 なお、当該委員会は、確保した独立性により実効性をもたせるために、上記審議事項について事前に各委員に資料を共有し検討時間を確保した うえで開催さ
05/30 15:17 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2018 年 6 月 28 日 ( 注 ) 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 発行価格 1,928 円 資本組入額 964 円 払込金総額 40 百万円 ( 金銭報酬債権の現物出資 ) 22/110(5) 【 所有者別状況 】 2023 年 2 月 28 日現在 EDINET 提出書類 株式会社 MORESCO
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/27 16:00 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 6 月 27 日 代表取締役社長両角元寿 (コード番号 5018 東証プライム) 取締役上席執行役員藤本博文 TEL 078‐303‐9220 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、2022 年 6 月 27 日に手続が完了 しましたので、お知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,271 円 (4) 処分価額の総額 12,201,600 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 4 名 9,600 株 以上
06/10 16:00 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき1,271 円 (4) 処分価格の総額 12,201,600 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)4 名 9,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブの付与および株
05/27 18:37 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より、取締役の指 名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ておりま す。 また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定め、現在、代表取締役 1 名および独立 社外取締役 4 名で当該委員会を構成しておりますので、独立性を確保できていると考えております。当該委員会は、取締役の選任・解任 ( 株主総 会決議事項 )に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個人別報酬額等に関する事項等について、 取締役会の諮問に応じて審議を行い
05/27 15:57 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
】 EDINET 提出書類 株式会社 MORESCO(E01083) 有価証券報告書 年月日 発行済株式総 数増減数 ( 株 ) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増 減額 ( 百万円 ) 資本準備金残 高 ( 百万円 ) 2017 年 6 月 29 日 ( 注 )1 7,800 9,675,800 8 2,098 8 1,886 2018 年 6 月 28 日 ( 注 )2 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 割当先 取締役 ( 社外取締役を除
04/12 16:00 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 4 月 12 日 代表取締役社長両角元寿 (コード番号 5018 東証プライム) 取締役上席執行役員藤本博文 TEL 078‐303‐9220 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、下記のとおり取締役の異動を行うことを内定しましたのでお知らせいたします。なお、 本異動につきましては、2022 年 5 月 27 日開催予定の第 64 期定時株主総会において、正式に決定 される予定です。 記 1. 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 (1) 新任社外取締役候補者 (2022 年 5 月 27 日付 ) ふ 冨 氏 名 ( 生年月
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し