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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.381 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 17:17 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び取締役会長の報 酬は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬 (RS) 及び短期 ( 賞与 )・中長期 (PSU)の業績連動報酬 ( 業務執行取締役に限る)により構成し、監督 機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 業務執行取締役及び取締役会長の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属す
03/31 14:53 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係 る報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に、当社の中期経営計画に定める業績 目標の達成及び中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主利益との連動性及び業績連動性をさらに高めることを目的として、譲渡制限付株式の 付与のために支給する報酬枠の範囲内にて、対象取締役について、新たに業績連動型譲渡制限付株式 報酬制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 TOYO
03/27 16:30 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,804 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,762 円 (4) 処分総額 63,216,648 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 8,278 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない執行役員 8 名 8,526 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主との一層の価値の共有を目的として、当社の 対象取締役及び取締役を
03/27 15:14 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
臨時報告書 臨時報告書
伊丹市藤ノ木 2 丁目 2 番 13 号 【 電話番号 】 (072)789-9100( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員コーポレート統括部門管掌延澤洋志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 TOYO TIRE 株式会社 (E01090) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、事後交付型の業績連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を
03/26 11:44 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
有価証券報告書－第110期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
会 ) 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成してお り、経営方針・目標・戦略など重要事項に関する意思決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。また、 社外取締役は、取締役会に出席し適宜忌憚のない意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。なお、取締役 会における具体的な検討内容は、代表取締役及び役付取締役の選定、経営の基本方針の決定、投資計画の承認、株 主総会の招集及び株主総会に付議すべき議題並びに提出すべき議案と書類 ( 計算書類・附属明細書を含む)の決定 又は承認、業務執行状況の報告等であり
03/05 12:00 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
110 回定時株主総会招集ご通知 …… 2 株主総会参考書類 ……………………… 6 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む ● 本総会へご出席頂く場合、ご体調をご勘案の上、ご無理 のないようお願い申しあげます。なお、インターネット 非業務執行取締役を除く。) に対する業績連動型譲渡制 または書面により、議決権を事前にご行使いただけます ので、併せてご検討ください。 限付株式報酬に係る報酬決 定の件 ● 事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株 主の皆様には、議案への賛否にかかわらず、抽選で300 名様に電子ギフト
03/05 12:00 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
2026年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (2) 構成 : 取締役会の決議により選任された3 名以上の委員で構成します。ただし、委員の過半数は社外取締役とし、 委員長は委員の中から取締役会の決議で選任します。 - 2 - コーポレート・ガバナンス体制図 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株主総会 「 T O Y O T I R E グ ル ー プ 企 業 行 動 憲 章 」 コ ン プ ラ イ ア ン ス 研 修 報告 取締役会 ・取締役 8 名 ( 内、社外 4 名 ) 代表取締役 選任 / 解任 選定 / 解職 報告 経営会議 ・社長・会長及び統括部門管掌 等の執行役員等 11 名 ( 内、取締役兼務 4 名 ) 報
03/04 09:00 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
ます。 記 1. 本制度の導入目的 現在、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬 及び短期・中長期の業績連動報酬 ( 業務執行取締役に限る。)で構成されています。 今般、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成及び中長期的な業績の向上による企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主利益との連動性及び業績連動性をさらに高めること を目的として、当社の役員報酬制度の見直しを行い、新たに本制度を導入することを決定いたしました。 本制度においては、当社の取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。以下 「 対象取締役
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/08 07:45 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
幸いです。今後も、皆さまと積極的に対話を重ねながら、企業価値の向上に努めて まいります。 なお、より詳細な情報を当社 Webサイトに開示していますので、併せてご覧ください。 対象期間 本報告書における組織呼称 参照ガイドライン等 2024 年 1 月 ~2024 年 12 月 本報告書における組織呼称 ● 国際統合報告協議会 (IIRC) ビジネスモデル 22 価値創造プロセス 24 機能別組織の連携強化による質の高い事業経営 24 商品戦略 27 技術戦略 Governance 65 ガバナンス 71 取締役会議長メッセージ 72 社外取締役メッセージ 74 役員一覧 ※ 一部対象期間外の情
04/09 11:38 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
担う社外取締 役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 業務執行取締役及び取締役会長の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマーク とする報酬水準を踏まえて決定しております。なお、KPIが100% 達成された場合における業務執行取締役の報酬の種類ごとの比率が概ね基本報 酬 : 短期業績連動報酬 : 株式報酬 : 中長期業績連動報酬 =40:40:10:10となるようにしております。 上記方針に基づき、株主総会にて定められた範囲内で原案を策定した上で、指名報酬委員会において取締役の報酬等に関する事項について諮 問さ
03/28 11:38 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
臨時報告書 臨時報告書
を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 900 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )に改定するものであり ます。 なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 社外取締役を除く取締役に対し、第 4 号議案で承認可決された年額 900 百万円以内の取締役の報酬枠 の範囲内で、譲渡制限付株式の割り当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 250 百万円以 内、割り当てる譲渡制
03/26 16:30 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
4 月 25 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 22,465 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分総額 60,767,825 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,051 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない執行役員 9 名 12,414 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます
03/26 13:54 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
有価証券報告書－第109期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
議機関である「 各種専門委員会 」、そして取締役会及び取締役の業務執行の監査機能を果 たす機関として「 監査役会 」があり、それぞれ機能を十分発揮できる体制を整えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、経営方針・目標・戦略など重要事項に関する 意思決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し適宜忌憚のない 意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。なお、取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役及び 役付取締役の選定、経営の基本方針の決定、投資計画の承認、株主総会の招集及び株主総会に
03/06 12:00 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 TOYO TIRE 株式会社コード 5105 提出日 2025/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/26 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 3 月 26 日開催の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 森田研社外取締役 ○ ○ 有 2 武田厚社外取締役 ○ ○ 有 3 米田道生社外取締役 ○ △ 有
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会