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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.613 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 11:00 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 2024年度第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| / 全社的リスク管理 / コンプライアンス推進 / 会長メッセージ/ 社外取締役メッセージ *Taskforce on Nature-related Financial Disclosures( 自然関連財務情報開示タスクフォース) ※ 統合報告書 2024[PDF]からサステナビリティウェブサイト[HTML]への ジャンプ機能 ( 直接リンク)を設定、詳細情報へのアクセス利便性向上 21/23 中期経営計画進捗状況 中計 ’21 重要経営指標 2023 年度実績 施策推進 連結営業利益 600 億円 769 億円 • 重点商品の販売に一層注力 • セルビア工場のフル生産化 → 最適供給体制 | |||
| 08/08 | 07:45 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| 自動車部品事業の進捗 財務ハイライト Governance 59 ガバナンス 64 会長メッセージ 本報告書の位置付け 簡 潔 性 統合報告書 2024 財務情報 有価証券報告書 コーポレートサイト 「IR 情報 」 コーポレートガバナンス報告書 網 羅 性 コーポレートサイト 「サステナビリティ」 65 69 社外取締役メッセージ 役員一覧 非財務情報 1 TOYO TIRE Integrated Report 2024 TOYO TIRE Integrated Report 2024 2 Introduction 私たちの理念 理念 (2017 年 1 月制定 ) 社是 昨日より今日はよ | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 03/29 | 16:15 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び取締役会長の報 酬は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬及び業績連動報酬 ( 業務執行取締役に限る)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、 その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 業務執行取締役及び取締役会長の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/27 | 16:00 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 8,744 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,841 円 (4) 処分総額 24,841,704 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3,637 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない執行役員 9 名 5,107 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的な | |||
| 03/27 | 13:32 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 有価証券報告書－第108期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、経営方針・目標・戦略など重要事項に関する 意思決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し適宜忌憚のない 意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。なお、取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役及び 役付取締役の選定、経営の基本方針の決定、投資計画の承認、株主総会の招集及び株主総会に付議すべき議題並び に提出すべき議案と書類 ( 計算書類・附属明細書を含む)の決定または承認、業務執行状況の報告等であります。 また、当該事業年度における取締役会の出席状況は次の通り | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/10 | 11:00 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 2023年度第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 規律 づけるガバナンス体制、コンプライアンス推進状況 会長 / 社外取締役メッセージ Data 財務、株式等のコーポレートデータコーポレートガバナンス 私たちの理念 20/26サステナビリティ経営推進活動状況 (2023 年度上期 ) 価値創出 価値創出を 支える基盤 リスクマネジメント 安全・安心なモビリティ ▶ 製品ライフとアイス制動の両立、運輸・運送業界の働き方改革の 推進、タイヤ交換やローテーション頻度の極小化に対するニーズの 高まりに応えるトラック・バス用タイヤの開発推進 多様な人財の挑戦と働きがい ▶ 多様性への意識啓発の一環として、パネルディスカッション形式の 女性活躍推進研修を | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/12 | 17:30 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び取締役会長の報 酬は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬及び業績連動報酬 ( 業務執行取締役に限る)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、 その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 業務執行取締役及び取締役会長の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマーク とする報酬水準を踏ま | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 17:00 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,302 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,485 円 (4) 処分総額 24,208,470 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 6,960 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,342 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的 | |||
| 03/29 | 13:58 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| 有価証券報告書－第107期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社における企業統治の体制は、意思決定・監督機関である「 取締役会 」、執行の意思決定機関である「 経営会 議 」、分野別の審議・協議機関である「 各種専門委員会 」、そして取締役会及び取締役の業務執行の監査機能を果 たす機関として「 監査役会 」があり、それぞれ機能を十分発揮できる体制を整えております。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、経営方針・目標・戦略など重要事項に関する 意思決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し適宜忌憚のない 意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。 経営会議は、社長・会長及び | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||