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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 75 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.822 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 17:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| いる 金融商品取引所等 住友電気工業 株式会社 その他の関係会社 28.92% 0.06% 28.98% ㈱ 東京証券取引所プライム市場 ㈱ 名古屋証券取引所プレミア市場 証券会員制法人福岡証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け及び親会社等との関係 住友電気工業株式会社は、当社の議決権の 28.98%を保有する筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用会社であ りますが、営業取引における同社に対する依存度は僅少であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役小林伸行常務取締役 ※2023 年 3 月 28 日をもって、当社取締役を退任してお | |||
| 03/29 | 13:09 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第131期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上につなげてまいります。 また、本年発表いたしました新中期計画の策定にあたっては、取締役会やオフサイトミーティングなどにおい て、コンセプト決定段階から最終案の確定に至るまで複数回にわたって意見交換を行うなど、社内外の役員の多 様な見解を踏まえ内容の充実を図りました。 また、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外役員とする指名・報酬委員会では、中長期的な視点で 当社に必要なスキルを落とし込んだスキルマトリックスを活用し、企業価値向上につながる体制について議論を 行っています。今後も、取締役が中期計画達成に向けてグループ全体をさらに主導できる体制づくりを進めてま いります。 (2) 経営 | |||
| 03/28 | 17:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,139 円 (4) 処分価額の総額 13,668,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに取締役 ( 社外取締役を除きます。) 7 名 12,000 株 割り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と 株主の皆様との一 | |||
| 02/14 | 13:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| グッドイヤー㈱ 代表取締役社長 2013 年 3 月当社執行役員 2014 年 3 月当社タイヤ海外営業本部長 2017 年 1 月当社常務執行役員経営企画部長 2021 年 3 月当社取締役常務執行役員 2022 年 3 月当社取締役専務執行役員 ( 現任 ) 保有株式数 22,700 株 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 12. 取締役の異動 (2023 年 3 月 28 日付予定 ) (1) 異動の内容 1 退任 氏名新役職名現役職名 むらかみ 村上 けんじ 健治 - 社外取締役 こばやし 小林 のぶゆき 伸行 - 社外取締役 2 新任 氏名新役職名現役職名 くにやす 國安 やす | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 04/22 | 17:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,100 円 (4) 処分総額 16,500,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 7 名 15,000 株 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/25 | 18:09 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な協働を通じ、企業価値の向上を図ります。 C) 当社の財務・非財務情報を正確かつ適切に開示します。 D) 取締役会において経営方針や中長期計画等の大きな方向性についての討議を充実させるべく、業務執行の多くの部分を審議する経営会議を 設置しています。また、常勤監査役・独立社外監査役による厳正な監査、独立社外取締役による客観的な監督を通じ、取締役会の公平な運営の 確保に努めます。 E) 株主との対話を通じ、企業価値の持続的な向上に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施していま | |||
| 03/25 | 17:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 品取引所等 住友電気工業 株式会社 その他の関係会社 28.92% 0.06% 28.98% ㈱ 東京証券取引所市場第一部 ㈱ 名古屋証券取引所市場第一部 証券会員制法人福岡証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け及び親会社等との関係 住友電気工業株式会社は、当社の議決権の 28.98%を保有する筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用会社であ りますが、営業取引における同社に対する依存度は僅少であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役小林伸行常務取締役 住友電気工業 ㈱において常務取締役を務めるなど、 経営者としての豊富な経験と幅広 | |||
| 03/25 | 14:19 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 貢、大川直記、 高坂敬三、村上健治、小林伸行及び其田真理の11 名を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、アスリ・チョルパン及び石田宏樹の2 名を選任する。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもので あり、当該報酬の総額は年額 40 百万円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年 20 千株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛 | |||
| 03/25 | 11:16 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第130期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| の実効性評価において新たに第三者機関による評価を導入した結果、 社外役員への情報共有及びダイバーシティの確保が当社取締役会の強みであることが見えてきました。 今後は、これらの強みを活かすとともに、経営全般に係る重要事項についてより集中して議論を行えるよう付 議事項を厳選し、重点的に議論していくべき議題については自由に意見交換する機会を設けるなど、取締役会の 実効性を向上させ、更なる企業価値向上につなげてまいります。また、社外取締役が委員長を務め、委員の過半 数を社外役員とする指名・報酬委員会では、中長期的な視点で当社に必要なスキルを落とし込んだスキルマト リックスを活用し、企業価値向上につなが | |||
| 03/24 | 17:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,100 円 (4) 処分価額の総額 16,500,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに取締役 ( 社外取締役を除きます。) 7 名 15,000 株 割り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様 との一層の価値共有 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/09 | 15:00 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 以下のとおり社外取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度として導入するもので す。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。な お、2015 年 3 月 26 日開催の第 123 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/10 | 16:04 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 働を通じ、企業価値の向上を図ります。 C) 当社の財務・非財務情報を正確かつ適切に開示します。 D) 取締役会において経営方針や中長期計画等の大きな方向性についての討議を充実させるべく、業務執行の多くの部分を審議する経営会議を 設置しています。また、常勤監査役・独立社外監査役による厳正な監査、独立社外取締役による客観的な監督を通じ、取締役会の公平な運営の 確保に努めます。 E) 株主との対話を通じ、企業価値の持続的な向上に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 原則 4-2: 取締役会の役割・責務 (2)> < 原則 4-2(1): 経営陣の報酬 ( 中長 | |||
| 11/09 | 16:30 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 品質管理に係る不適切事案に関する調査委員会の調査結果と今後の対応について その他のIR | |||
| い、本件が日本人駐在員の関与の下で行われた不正事案 ( 以下 「 本件不適切行 為 」という。)である疑いが強いことが判明したことなどから、社外取締役を含む社外 有識者で構成する特別調査委員会を設置し、客観的な調査結果に基づく発生原因の究明 や、それに応じた実効性のある再発防止策の検討を委嘱することを決定し、2021 年 7 月 30 日付けで特別調査委員会 ( 以下 「 当委員会 」という。)の設置を公表した。 第 2 調査の目的及び調査事項 当委員会の調査 ( 以下 「 本調査 」という。)の目的は、本件不適切行為の全容 1 を解明 するとともに、その発生原因を踏まえた効果的な再発防止策を | |||