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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.162 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:30 | 5186 | ニッタ |
| 社外取締役選任候補者の辞退及び新任取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 20 日 会社名ニッタ株式会社 代表者名代表取締役社長北村精一 (コード番号 5186 東証プライム) 問合せ先取締役兼常務執行役員 コーポレートセンター長懸上耕一 ( 電話番号 06-6563-1211) 社外取締役選任候補者の辞退及び新任取締役候補者に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 97 期株主総会 に取締役候補者として豊島ひろ江氏を付議することを決議いたしましたが、この度、本人より取締役候 補者となることについて辞退の申し出がありましたので、本日開催の取締役会において | |||
| 04/20 | 15:30 | 5186 | ニッタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 独立委員会委員に選任することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 2026 年 6 月 25 日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。 池田剛久氏 ( 社外取締役 ) 松浦一悦氏 ( 社外監査役 ) 小野友之氏 ( 社外取締役 ) 大神哲明氏 ( 社外監査役 ) 黒田愛氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である黒田愛氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。 なお、2026 年 6 月 25 日に開催予定の当社第 97 期定時株主総会に付議いたします取締役選任議案に おきまして、黒田愛氏は取締役候補者 ( 社外 )です。 以上別紙 〈ご略歴 〉 くろだ 黒田 | |||
| 02/06 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日付 ) 補欠監査役候補者 氏名新職現職 にしむら 西村 さとこ 智子 補欠監査役 生年月日 :1967 年 1 月 14 日 1989 年 10 月監査法人朝日親和会計社 ( 現有限責任 あずさ監査法人 ) 入所 2001 年 3 月西村智子公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2002 年 10 月西村智子税理士事務所所長 ( 現任 ) 2023 年 2 月象印マホービン株式会社 監査等委員である取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月株式会社リニカル社外取締役 ( 現任 ) 4. 執行役員の異動 (1) 執行役員の昇任 (2026 年 4 月 1 日付 ) 専務執行役員 営業統括 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/25 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2025 年 6 月 26 日付 「 取締役及び執行役員に対 する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,287 株 (3) 処分価額 1 株につき3,750 円 (4) 処分価額の総額 57,326,250 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 5 名 (※) 及び執行役員 4 名 15,287 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、割当予定先である執行 役員が交付を受けることとなる日の属する事業年 度に係る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡 が禁止される旨の制限を付しており、かつ、処分価 額の総額が1 億円未満であるため、金融商品取引法 による有価証券通知書及び臨時報告書は提出して おりません。 以上 | |||
| 05/09 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関する当社取 締役会の意見を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :ダルトン・キズナ(マスター)ファンド・エルピー 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件 2 剰余金の処分の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載 を原文のまま記載したものであります。 3 | |||
| 02/07 | 14:00 | 5186 | ニッタ |
| 社長交代及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 赤井順一 常勤監査役 赤井順一氏は当社顧問に就任する予定です。 3. 補欠監査役の選任 (2025 年 6 月 26 日付 ) (1) 補欠監査役候補者 氏名新職現職 生年月日 :1967 年 1 月 14 日 1989 年 10 月監査法人朝日親和会計社 ( 現有限責任 あずさ監査法人 ) 入所 にしむら 西村 さとこ 智子 補欠監査役 2001 年 3 月西村智子公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2002 年 10 月西村智子税理士事務所所長 ( 現任 ) 2023 年 2 月象印マホービン株式会社 監査等委員である取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月株式会社リニカル社外取締役 ( 現 | |||
| 07/24 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 25 日付 「 取締役及び執行役員に対 する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,957 株 (3) 処分価額 1 株につき4,105 円 (4) 処分価額の総額 57,293,485 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 5 名 (※) 及び執行役員 5 名 13,957 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、割当先である取締役 等が交付を受けることとなる日の属する事業年度 の経過後 3 月を超える期間、譲渡が禁止される旨の 制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円 未満であるため、金融商品取引法による有価証券 通知書及び臨時報告書は提出しておりません。 以上 | |||
| 06/26 | 16:05 | 5186 | ニッタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な人材を採用し登用するという方針で臨んできました。 ・中核人材の登用等における多様性確保の状況については、女性管理職比率は現在管理職全体の9%を超えており、このうち25%が上席部長、 部長、副部長職に就いており、近い将来女性管理職からの役員登用実現を目指しています。また、外国人の管理職比率は約 1%ですが、更なる グローバル化推進のために積極的に外国人従業員の確保、育成に努めていきます。最後に、中途採用者の管理職比率は28%で、役員比率 ( 取 締役及び執行役員で社外取締役を除く)は約 30%です。中途採用者の活躍の機会を更に拡大するために中途採用者を対象とする研修の充実を 図っています。 な | |||
| 06/26 | 14:04 | 5186 | ニッタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 なお、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、福若克博、松浦一悦を選任する。 なお、松浦一悦は社外監査役候補者である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 5 号議案当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針 ( 買収への対応方針 )の継続についての承認の件 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方策 ( 買収への対応方針 )を継続導入することを決定する。 2/3 EDINET 提出書類 ニッタ株式会社 (E01111) 臨時報 | |||
| 06/25 | 16:00 | 5186 | ニッタ |
| 取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 13,957 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,105 円 (4) 処分価額の総額 57,293,485 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 及び執行役員 5 名 13,957 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である取締役等 が交付を受けることとなる日の属する事業年度の経過後 3 月を超える期間、譲渡が禁止される旨の制限を付してお り、かつ、処分価額の総額が1 億円未満であるため、金融 商品取引法による有価証券通知書及び臨時報告書は提出 しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 | |||
| 06/25 | 14:43 | 5186 | ニッタ |
| 有価証券報告書－第95期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任してお り、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えておりま す。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法 性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。 これらに加えて、執行役員 | |||
| 05/10 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針(買収への対応方針)の継続について その他のIR | |||
| 行されたか否か、あるいは大規模買付ルール が遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し 11 く損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、本対応方針を適正 に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合 理性を担保するため、独立委員会を設置しております( 独立委員会規程の概要につきましては、 別紙 2をご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能と するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役及び 社外有識者 ( 注 4)の | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/13 | 14:01 | 5186 | ニッタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部の報酬決定方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報 酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び | |||
| 11/02 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上への取り組み に活用しています。 今後も株主・投資家との対話を継続し、決算説明会の内容充実、英文開示などの取り組みを進め、IR 活動の強化に努めます。 ■ 株主・投資家との対話実績 (2022 年度 ) 株主との対話活動状況 ( 役職は対応当時 ) 実績 機関投資家・証券アナリスト向け 決算説明会 代表取締役社長や代表取締役専務執行役員が出席する決算説明会を2 回開催 ( 第 2 四半期、年度末 ) 2 回 機関投資家・証券アナリストとの 個別対話 48 回 国内機関投資家 経営管理グループが中心となり、個別に対話を実施 代表取締役や社外取締役が出席した場合やESGテーマの場合も含む (34 | |||
| 07/24 | 13:00 | 5186 | ニッタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 譲渡制限付株式報酬と しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,365 株 (3) 処分価額 1 株につき3,080 円 (4) 処分価額の総額 65,804,200 円 (5) 割当先 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 12,893 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 8,472 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券届出書を提出しております。 以上 | |||
| 06/30 | 17:31 | 5186 | ニッタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報 酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び指名については、以 | |||
| 06/27 | 16:00 | 5186 | ニッタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 21,365 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,080 円 (4) 処分価額の総額 65,804,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 12,893 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 8,472 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与 | |||