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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.288 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/27 | 15:03 | 5186 | ニッタ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 区名駅南一丁目 17 番 23 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッタ株式会社 (E01111) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 21,365 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます | |||
| 06/27 | 14:40 | 5186 | ニッタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任する。 なお、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、赤井順一、福若克博、大神哲明を選任する。 なお、大神哲明は社外監査役候補者である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 < 株主提案 > 第 5 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 18 条を下記の通り変更する。 変更前 ( 取締役の員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、9 名以内とする。 2( 新設 ) 変更後 | |||
| 06/27 | 14:19 | 5186 | ニッタ |
| 有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任してお り、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えておりま す。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法 性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。 これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 領しておりま したが、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、本株主提案に関する当社取締役会の意見を決議 いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :ダルトン・キズナ(マスター)ファンド・エルピー 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載 を原文のまま記載したものであります。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏を独立委員会委員に選任す ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 2023 年 6 月 27 日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。 豊島ひろ江氏 ( 社外取締役 ) 池田剛久氏 ( 社外取締役 ) 松浦一悦氏 ( 社外監査役 ) 小野友之氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 大神哲明氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である小野友之氏、大神哲明氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。 なお、2023 年 6 月 27 日に開催予定の当社第 94 期定時株主総会に付議いたします取締役選任議案及 び監査役選任議案におきまして、小野友之氏は取締役候補者 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 08/22 | 13:00 | 5186 | ニッタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,647 株 (3) 処分価額 1 株につき2,942 円 (4) 処分価額の総額 75,453,474 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 13,823 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 11,824 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上 | |||
| 07/22 | 15:00 | 5186 | ニッタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 2,942 円 (4) 処分価額の総額 75,453,474 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 及び執行役員 8 名 25,647 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的と | |||
| 06/30 | 10:27 | 5186 | ニッタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報 酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び指名については | |||
| 06/24 | 13:40 | 5186 | ニッタ |
| 有価証券報告書－第93期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、「コーポレート・ガバナンス方針 」を定めており、当社ホームページに公表しており ます。 『コーポレート・ガバナンス体制 』 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html EDINET 提出書類 ニッタ株式会社 (E01111) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複 | |||
| 05/13 | 15:10 | 5186 | ニッタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| することを決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 2022 年 6 月 24 日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。 中尾正孝氏 ( 社外取締役 ) 手島恒明氏 ( 社外監査役 ) 豊島ひろ江氏 ( 社外取締役 ) 池田剛久氏 ( 社外取締役 ) 松浦一悦氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である松浦一悦氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。 なお、同氏は 2022 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 93 期定時株主総会に付議いたします監査役選任 議案における監査役候補者 ( 社外 )です。 以上別紙 〈ご略歴 〉 まつうら 松浦 かずよし 一悦氏 1993 年 4 月松山大学経済学部助教授 2000 年 4 月松山大学経済学部教授 ( 現任 ) 2006 年 11 月日本 EU 学会理事 ( 現任 ) 2011 年 1 月学校法人松山大学常務理事 2018 年 4 月松山大学経済学部長 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/09 | 09:07 | 5186 | ニッタ |
| 四半期報告書－第93期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 為が開始されるべきであること、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場合 には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があるとしております。 また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利 益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとるこ ともあるとしております。 なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告 する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/17 | 15:32 | 5186 | ニッタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 幹部の報酬決定方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報 酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び指名 | |||
| 11/10 | 14:33 | 5186 | ニッタ |
| 四半期報告書－第93期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| に勧告 5/25EDINET 提出書類 ニッタ株式会社 (E01111) 四半期報告書 する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資 する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針 に沿うものです。 また、本買収防衛策は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動 の判断の際には取締役会は独立委員会に必ず | |||