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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.334 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
08/06 15:34 5186 ニッタ
四半期報告書－第93期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
こと、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場 合には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしまし た。 また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利 益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとるこ ともあるとしております。 なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告 する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的な取
07/21 15:00 5186 ニッタ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 26,536 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,677 円 (4) 処分価額の総額 71,036,872 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 6 名 (※) 及び執行役員 7 名 26,536 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出しております。 以上
07/13 12:00 5186 ニッタ
定款 2021/06/24 定款
出席し、出 席した取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的であ る事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関しては法令および当定款に定めるもののほか、取締役会におい て定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことに よる損害賠償責任について、その職務を行うにあたり善意にして重大な過失がないと きは、会社法に定める最低責任限度額を賠償額の限度とする契約を締結することがで きる
07/01 13:35 5186 ニッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針
06/30 16:10 5186 ニッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針
06/24 15:00 5186 ニッタ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
26,536 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,677 円 (4) 処分価額の総額 71,036,872 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 及び執行役員 7 名 26,536 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進
06/24 13:25 5186 ニッタ
有価証券報告書－第92期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任してお り、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えておりま す。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法 性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。 これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締役会 )と業務執行を分離することにより、適切な経 営管理と効率的な業務執行の両立を図るとと
06/03 11:43 5186 ニッタ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
、前記の対抗措置をとることもある としております。 なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置 の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監 査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 22 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会 社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株 主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿う ものです。 また、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設 置
06/03 11:43 5186 ニッタ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 指名・報酬委員会委員 公認会計士中尾正孝事務所 オカダアイヨン㈱ 社外監査役 所長 取締役 指名・報酬委員会委員 中本総合法律事務所弁護士 日東富士製粉 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役専務執行役員 計 算 書 類 監 査 報 告 書 新 任 新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員東京証券取引所届出独立役員候補者 8(ご参考 ) 当社取締役候補者及び執行役員の専門性と経験 (スキルマトリックス) ・取締役候補者の専門性と経験は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 企業経営 組織運営 国際性 専門性と経験
05/14 15:10 5186 ニッタ
当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR
公表い たしました通り、2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 92 期定時株主総会の議案といたします。 記 当社独立委員会の委員は本日付で以下のとおりとなります。 中尾正孝氏 ( 社外取締役 ) 森本三義氏 ( 社外監査役 ) 手島恒明氏 ( 社外監査役 ) 豊島ひろ江氏 ( 社外取締役 ) 池田剛久氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である池田剛久氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。 なお、同氏は 2021 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 92 期定時株主総会に付議いたします取締役選任 議案における取締役候補者 ( 社外 )です。 以上別紙 〈ご略歴
05/14 15:10 5186 ニッタ
当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）の継続について その他のIR
であることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、本対応方針を適正に 運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理 性を担保するため、独立委員会を設置しております( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2をご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能と するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役及び 社外有識者 ( 注 4)の中から、当社取締役会が選任します。 なお、2021 年 5 月 14 日現在の独立委員会の委員は、中尾正孝氏、森本三義氏、手島恒明氏、 豊島ひろ江氏
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/22 09:01 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され
04/21 18:23 5186 ニッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続 ・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての