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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 64 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.396 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:00 5184 ニチリン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
15,350 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,045 円 (4) 処分総額 62,090,750 円 (5) 割当予定先当社取締役 5 名 9,250 株 当社執行役員 6 名 6,100 株 記 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および業務を執 行しない取締役を除く。)および執行役員を対象に、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識 を高めることを目的とした新たな制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議いたしております。 また、2025 年 3 月
03/31 15:00 5184 ニチリン
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 31 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員曽我浩之 (コード番号 5184 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員難波宏成 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の
03/30 11:47 5184 ニチリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監督しております。 常勤取締役および執行役員ならびに理事職で構成される経営会議において、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役会から委譲された 事項の決定、各部門の重要課題等について協議・決定を行っております。 代表取締役社長執行役員の指揮のもと、各執行役員は担当部門の業務について、適時・迅速に執行する責任を負っております。 執行役員の業務執行状況については、各執行役員から取締役会へ概ね3カ月に1 回報告され、取締役および監査役が課題や進捗状況を的確に 把握できるようになっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は独立取締役の候補者選定にあたっては
03/18 13:32 5184 ニチリン
有価証券報告書－第142期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、取締役会の機能強化、内部統制システムの整 備・強化に取り組み、経営の透明性と迅速な意思決定を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本方針と しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、中立かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視・監督するため社外 取締役を選任し、監査役と内部監査室との連携等も図り、経営の透明性を確保しております。また、執行役員制 度を導入し、業務執行を分離することにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。これら経営 の効率性、機動性等のバランスを考え、現体制を採用しております。 主な設置機関の詳細は
03/03 21:46 5184 ニチリン
第142期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 161 1.2 株式会社三井住友銀行 143 1.1 大谷始子 142 1.1 ( 注 )1. 当社は、自己株式を1,177,246 株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。 2. 持株比率は、発行済株式の総数 ( 自己株式除く)に対する持株数の割合であります。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 11,360 株 5 名 - 21 - 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日におい
03/03 21:46 5184 ニチリン
第142期定時株主総会招集ご通知（交付書面非掲載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ための体制 1 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 取締役の職務の執行に関し、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営により、取締役の職務執行を監督する とともに、取締役相互の意思疎通を図り、法令および定款への適合を確保する。また、取締役会の運営および取締 役の職務執行に関する社外取締役および監査役からの意見には適切に対応し、その有効性確保を図る。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情報 ( 文書および情報には電磁的 記録を含む。以下同じ。)について「 文書管理規
02/13 15:00 5184 ニチリン
支配株主等に関する事項について その他のIR
しているものであり、当社は独自の経営判断 を行える状況であります。 【 役員の兼務状況 】 役職氏名 親会社等またはそのグループ 企業での役職 社外取締役鈴木一史太陽鉱工 ㈱ 代表取締役社長 就任理由 経営者としての豊富な知識・経験をい かし、取締役会の意思決定に対する助 言や監督など行っていただくため、就 任を依頼しております。 社外監査役 髙畑新一 太陽鉱工 ㈱ 社外取締役 鈴木薄荷 ㈱ 代表取締役社長 財務会計に関する知識や会社経営の経 験を活かして、監査を行っていただく ため、就任を依頼しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
09/10 08:13 5184 ニチリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監督しております。 常勤取締役および執行役員で構成される経営会議において、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役会から委譲された事項の決定、各 部門の重要課題等について協議・決定を行っております。 代表取締役社長執行役員の指揮のもと、各執行役員は担当部門の業務について、適時・迅速に執行する責任を負っております。 執行役員の業務執行状況については、各執行役員から取締役会へ概ね3カ月に1 回報告され、取締役および監査役が課題や進捗状況を的確に 把握できるようになっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は独立取締役の候補者選定にあたっては、次の独立性基準
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
04/25 15:00 5184 ニチリン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
20,010 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,440 円 (4) 処分総額 68,834,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 5 名 11,360 株 当社執行役員 7 名 8,650 株 記 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および業務を執 行しない取締役を除く。)および執行役員を対象に、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識 を高めることを目的とした新たな制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議いたしております。 また、2025 年 3 月
03/31 15:00 5184 ニチリン
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 3 月 31 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員曽我浩之 (コード番号 5184 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員難波宏成 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の
03/28 11:50 5184 ニチリン
臨時報告書 臨時報告書
新一氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当のための金銭報酬債権額を年額 1 億円以内と する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 102,397 394 0 ( 注 )1 可決 (99.57%) 第 2 号議案 ( 注 )2 前田龍一 99,635
03/28 09:05 5184 ニチリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行を監督しております。 常勤取締役および執行役員で構成される経営会議において、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役会から委譲された事項の決定、各 部門の重要課題等について協議・決定を行っております。 代表取締役社長執行役員の指揮のもと、各執行役員は担当部門の業務について、適時・迅速に執行する責任を負っております。 執行役員の業務執行状況については、各執行役員から取締役会へ概ね3カ月に1 回報告され、取締役および監査役が課題や進捗状況を的確に 把握できるようになっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は独立取締役の候補者選定にあたっては、次の独
03/27 12:01 5184 ニチリン
有価証券報告書－第141期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
等に対する責任 を果たし、同時に社会に貢献できる企業であり続けること、また、取締役会の機能強化、内部統制システムの整 備・強化に取り組み、経営の透明性と迅速な意思決定を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本方針と しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、中立かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視・監督するため社外 取締役を選任し、監査役と内部監査室との連携等も図り、経営の透明性を確保しております。また、執行役員制 度を導入し、業務執行を分離することにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。これら経営 の効率性
03/06 12:00 5184 ニチリン
（訂正）第141期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 141 期定時株主総会 招集ご通知 日 場 時 所 2025 年 3 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 兵庫県姫路市南駅前町 100 番 ホテル日航姫路 3 階光琳の間 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください) インターネット等または 書面 ( 郵送 )による議決権行使期限 2025 年 3 月 26 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 5 分まで 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式
03/06 12:00 5184 ニチリン
（訂正）第141期定時株主総会招集ご通知（交付書面非掲載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ための体制 1 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 取締役の職務の執行に関し、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営により、取締役の職務執行を監督する とともに、取締役相互の意思疎通を図り、法令および定款への適合を確保する。また、取締役会の運営および取締 役の職務執行に関する社外取締役および監査役からの意見には適切に対応し、その有効性確保を図る。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情報 ( 文書および情報には電磁的 記録を含む。以下同じ。)について「 文書管理規
03/06 12:00 5184 ニチリン
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 (5184ニチリン)2025.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ニチリンコード 5184 提出日 2025/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 矢野進社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木一史社外取締役 ○ ○ 有 3 木村美樹社外取締役 ○ ○ 有
02/13 15:00 5184 ニチリン
代表取締役および役員の異動ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR
職務または担当 取締役会長 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 前田龍一 曽我浩之 難波宏成 菊元秀樹 遠藤真一郎 管理本部長兼コーポレート戦略室担当 兼欧州地域統括 経営企画本部長 技術本部長兼アセアン地域統括 取締役矢野進社外取締役 取締役鈴木一史社外取締役 取締役木村美樹社外取締役 上席執行役員岩見文博事業戦略室長兼北南米地域統括 上席執行役員 執行役員 山本和生 中安秀樹 内部監査室長兼内部統制推進室担当兼 サステナビリティ推進室担当 営業・購買本部長 購買部・原価企画部管掌 執行役員荒木誠之品質保証部担当 執行役員 石田英男 ニチリン・サービス株式会社代表取締役社 長兼国内子会社統括 執行役員藤原秀保生産本部長兼中国地域統括 執行役員位田伸一 NICHIRIN VIETNAM CO., LTD. 代表取締役社長 執行役員 中村寿博 営業・購買本部副本部長 東京営業部・神戸営業部・海外営業統括部管掌 以上
02/13 15:00 5184 ニチリン
支配株主等に関する事項について その他のIR
しているものであり、当社は独自の経営判断 を行える状況であります。 【 役員の兼務状況 】 役職氏名 親会社等またはそのグループ 企業での役職 社外取締役鈴木一史太陽鉱工 ㈱ 代表取締役社長 就任理由 経営者としての豊富な知識・経験をい かし、取締役会の意思決定に対する助 言や監督など行っていただくため、就 任を依頼しております。 社外監査役 髙畑新一 太陽鉱工 ㈱ 社外取締役 鈴木薄荷 ㈱ 代表取締役社長 財務会計に関する知識や会社経営の経 験を活かして、監査を行っていただく ため、就任を依頼しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上