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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 63 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.226 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/31 15:00 5184 ニチリン
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
たしま したので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の改定の理由 本制度は、2019 年 3 月 27 日開催の第 135 期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締 役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識を 高めることを目的として導入いたしました。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権 ( 以下 「 金銭報酬債権 」という。)の総額および当社が発行または処分する当社普通株式の総数をそれぞれ 年額 50 百万円以内および年 50,000 株以内とご承認をいただいております。 この度、中長期的企業価値向上を図
06/12 15:00 5184 ニチリン
親会社等の決算内容のお知らせ その他のIR
戸市中央区磯辺通一丁目 1 番 39 号 3) 属性上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 4) 当社との関係 (1) 資本関係議決権所有割合 24.66%(2023 年 12 月 31 日現在 ) (うち、間接所有割合 0.60%を含む) 2024 年 4 月 30 日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告 書において、太陽鉱工株式会社およびその共同保有者による議決権所有割 合が 25.36%(うち、間接所有割合 1.31%を含む)となっております。 (2) 人的関係同社の取締役 2 名が当社の社外取締役、社外監査役を兼務しております。 (3) 取引関係該当
04/26 15:00 5184 ニチリン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
10,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,875 円 (4) 処分総額 39,525,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 5 名 3,900 株 当社執行役員、理事職 9 名 6,300 株 記 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および業務を執 行しない取締役を除く。)および執行役員を対象に、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識 を高めることを目的とした新たな制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議し、2023 年 3 月 28 日開催の取
03/29 15:49 5184 ニチリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は独立取締役の候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。 1. 当社および当社の子会社 ( 以下当社グループという。)の役員、使用人および従業員 ( 以下役員等という。) 2. 過去 10 年間において当社グループの役員等であった者 3. 当社連結売上高の2% 以上の取引がある顧客の役員等 4. 当社グループへの売上比率が20%を超える取引先の役員等 5. 当社グループから1,000 万円 / 年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者 6. 当
03/29 15:00 5184 ニチリン
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 3 月 29 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員曽我浩之 (コード番号 5184 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員難波宏成 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 12:55 5184 ニチリン
有価証券報告書－第140期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、投資家、従業員等に対する責任 を果たし、同時に社会に貢献できる企業であり続けること、また、取締役会の機能強化、内部統制システムの整 備・強化に取り組み、経営の透明性と迅速な意思決定を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本方針と しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、中立かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視・監督するため社外 取締役を選任し、監査役と内部監査室との連携等も図り、経営の透明性を確保しております。また、執行役員制 度を導入し、業務執行を分離することにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。これら
02/14 15:05 5184 ニチリン
支配株主等に関する事項について その他のIR
しているものであり、当社は独自の経営判断 を行える状況であります。 【 役員の兼務状況 】 役職氏名 親会社等またはそのグループ 企業での役職 就任理由 社外取締役鈴木一史太陽鉱工 ㈱ 代表取締役社長 経営者としての豊富な知識・経験をい かし、取締役会の意思決定に対する助 言や監督など行っていただくため、就 任を依頼しております。 社外監査役 髙畑新一 太陽鉱工 ㈱ 社外取締役 鈴木薄荷 ㈱ 代表取締役社長 財務会計に関する知識や会社経営の経 験を活かして、監査を行っていただく ため、就任を依頼しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
01/31 15:00 5184 ニチリン
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
」を設置することといたしました。 2. 指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して 答申・助言を行います。 1 取締役候補者の指名に関する事項 2 執行役員候補者の指名に関する事項 3 代表取締役の選定・解任に関する事項 4 取締役・執行役員の報酬等に関する事項 5 取締役の報酬限度額に関する事項 6 代表取締役の後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 7その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上で構成し、その半数以上 は社外取締役とします。また、指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により委員のな かから選定いたします。 4. 設置日 2024 年 1 月 31 日 以上
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/30 15:21 5184 ニチリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)】 ≪ 補充原則 4-2-2≫ 当社は、中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る課題への対応は、経営の重要課題と認識しております。今後、サステナビリ ティを巡る課題への対応に関して体制整備を行い基本方針の策定を検討してまいります。 また、取締役会は、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、中期経営計画および単年度経営計画策定の際に、実効性を含 めて審議を行い、監督しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ≪ 補充原則 4-10-1≫ 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりません。当社は指名・報酬など特に重要な
06/12 15:00 5184 ニチリン
親会社等の決算内容のお知らせ その他のIR
戸市中央区磯辺通一丁目 1 番 39 号 3) 属性上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 4) 当社との関係 (1) 資本関係議決権所有割合 23.71%(2022 年 12 月 31 日現在 ) (うち、間接所有割合 0.58%を含む) (2) 人的関係同社の取締役 2 名が当社の社外取締役、社外監査役を兼務しております。 (3) 取引関係該当事項はありません。 以上2. 財務諸表 貸借対照表 (2023 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 22,292,068 流動負債
04/27 15:00 5184 ニチリン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式 13,820 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,311 円 (4) 処分総額 31,938,020 円 (5) 割当予定先当社取締役 5 名 6,260 株 当社執行役員、理事職 7 名 7,560 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および業務を執 行しない取締役を除く。)および執行役員を対象に、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識 を高めることを目的とした新たな制度として、譲渡制限付株式報酬制
03/31 15:00 5184 ニチリン
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 3 月 31 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員曽我浩之 (コード番号 5184 東証スタンダード市場 ) 問合せ先上席執行役員山本和生 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の実効性
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/29 11:10 5184 ニチリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)】 ≪ 補充原則 4-2-2≫ 当社は、中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る課題への対応は、経営の重要課題と認識しております。今後、サステナビリ ティを巡る課題への対応に関して体制整備を行い基本方針の策定を検討してまいります。 また、取締役会は、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、中期経営計画および単年度経営計画策定の際に、実効性を含 めて審議を行い、監督しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ≪ 補充原則 4-10-1≫ 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりません。当社は指名・報酬など特に重要な
03/28 12:51 5184 ニチリン
有価証券報告書－第139期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
、同時に社会に貢献できる企業であり続けること、また、取締役会の機能強化、内部統制システムの整 備・強化に取り組み、経営の透明性と迅速な意思決定を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本方針と しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、中立かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視・監督するため社外 取締役を選任し、監査役と内部監査室との連携等も図り、経営の透明性を確保しております。また、執行役員制 度を導入し、業務執行を分離することにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。これら経営 の効率性、機動性等のバランスを考
02/14 15:05 5184 ニチリン
支配株主等に関する事項について その他のIR
るものであり、当社は独自の経営判断 を行える状況であります。 【 役員の兼務状況 】 役職氏名 親会社等またはそのグループ 企業での役職 就任理由 社外取締役鈴木一史太陽鉱工 ㈱ 代表取締役社長 経営者としての豊富な知識・経験をい かし、取締役会の意思決定に対する助 言や監督など行っていただくため、就 任を依頼しております。 社外監査役 髙畑新一 太陽鉱工 ㈱ 社外取締役 鈴木薄荷 ㈱ 代表取締役社長 財務会計に関する知識や会社経営の経 験を活かして、監査を行っていただく ため、就任を依頼しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
02/14 15:05 5184 ニチリン
代表取締役および役員の異動ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR
神戸営業部長兼東京営業部担当 兼海外営業統括部担当 兼特販チーム担当兼原価企画部担当 取締役常務執行役員 財務経理部担当 兼内部統制推進室担当 矢野進社外取締役社外取締役 鈴木一史社外取締役社外取締役 木村美樹社外取締役社外取締役4. 執行役員の異動 (2023 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 前田高男 岩見文博 山本和生 竹島淳司 中安秀樹 上席執行役員 生産技術部担当 上席執行役員 NICHIRIN - FLEX U.S.A., INC. CEO 兼 NICHIRIN COUPLER TEC MEXICO S.A. de C.V. COO 兼北南米地域統括 上席執行役員