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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.547 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 令および定款に適合することを確保するための体制 取締役の職務の執行に関し、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営により、取締役の職務執 行を監督するとともに、取締役相互の意志疎通を図り、法令および定款への適合を確保する。また、 取締役会の運営および取締役の職務執行に関する社外取締役および監査役からの意見には適切に対応 し、その有効性確保を図る。 2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情報 ( 文書および情 報には電磁的記録を含む。以下同じ。)について、「 文書管理規定 」に基づき、定められた期間に | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/10 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 親会社等の決算内容のお知らせ その他のIR | |||
| 央区磯辺通一丁目 1 番 39 号 3) 属性上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 4) 当社との関係 (1) 資本関係議決権所有割合 23.49%(2021 年 12 月 31 日現在 ) (うち、間接所有割合 0.58%を含む) (2) 人的関係同社の取締役 2 名が当社の社外取締役、社外監査役を兼務しております。 (3) 取引関係該当事項はありません。 以上2. 財務諸表 貸借対照表 (2022 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 17,959,287 流動負債 6,443,781 現 | |||
| 04/22 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の概要 記 (1) 払込期日 2022 年 5 月 20 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 17,030 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,560 円 (4) 処分総額 26,566,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 5 名 8,510 株 当社執行役員 6 名 8,520 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および業務を執 行しない取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、総称し | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/29 | 16:00 | 5184 | ニチリン |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 3 月 29 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員前田龍一 (コード番号 5184 東証 2 部 ) 問合せ先上席執行役員山本和生 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・社外監査役に対して更に 9 項目 の無記名のアンケートを実施 | |||
| 03/28 | 16:53 | 5184 | ニチリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、取締役会は、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、中期経営計画および単年度経営計画策定の際に、実効性を含 めて審議を行い、監督しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ≪ 補充原則 4-10-1≫ 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりません。当社は指名・報酬など特に重要な事項に関して、取締 役会で決議を行うときは、直ちに決議を行うのではなく、取締役会で報酬改定の考え方・役員選任理由等を詳細に説明、報告する機会を設けたう え、独立社外取締役が十分検討できる相当の期間をおいて、あらためて取締役会で決議を行うこととしてお | |||
| 03/25 | 12:02 | 5184 | ニチリン |
| 有価証券報告書－第138期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、監査役制度を採用しており、中立かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視・監督するため社外 取締役を選任し、監査役と内部監査室との連携等も図り、経営の透明性を確保しております。また、執行役員制 度を導入し、業務執行を分離することにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。これら経営 の効率性、機動性等のバランスを考え、現体制を採用しております。 主な設置機関の詳細は以下の通りであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、前田龍一 ( 代表取締役社長執行役員 )、曽我浩之 ( 代表取締役常務執行役員 )、谷口利員 ( 取 締役専務執行役員 )、菊元秀樹 ( 取締役常務執行役員 )、難波 | |||
| 02/14 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 任は当社から要請しているもので ありますので、当社は独自の経営判断を行える状況であります。 【 役員の兼務状況 】 役職氏名 親会社等またはそのグループ 企業での役職 社外取締役鈴木一史太陽鉱工 ㈱ 代表取締役社長 就任理由 経営者としての豊富な知識・経験をいか し、取締役会の意思決定に対する助言や 監督など行っていただくため、就任を依 頼しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/30 | 08:03 | 5184 | ニチリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (2)】 ≪ 補充原則 4-2-2≫ 当社は、中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る課題への対応は、経営の重要課題と認識しております。今後、サステナビリ ティを巡る課題への対応に関して体制整備を行い基本方針の策定を検討してまいります。 また、取締役会は、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、中期経営計画および単年度経営計画策定の際に、実効性を含 めて審議を行い、監督しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ≪ 補充原則 4-10-1≫ 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりません。当社は指名・報酬など特に重要 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||