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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.319 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:00 5355 日本坩堝
2025年度 当社取締役会の実効性評価について その他のIR
2026 年 4 月 23 日 各位 会社名 日本ルツボ株式会社 ( 登記上社名日本坩堝株式会社 ) 代表者名代表取締役社長西村有司 (コード番号 5355 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役総務部長岡本 聡 (TEL. 03-3443-5551) 2025 年度当社取締役会の実効性評価について 当社は、取締役会に期待される機能が適切に果たされているかを検証し、取締役会の機能 向上と活性化を図ることを目的に、毎年その実効性を評価しております。2025 年度につい ては、実効性を一段と高める方策の進捗状況を踏まえ、以下の項目について評価を実施して おります。 記 1. 取締役会の構成 社
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/08 15:00 5355 日本坩堝
「中期経営計画 2027」策定に関するお知らせ その他のIR
開発・ 展開 (ZEBRAX、LITETEX、VELOX、易乾燥性キャスタブル、 不焼成れんが、ELEMAX、FREEDOMなど) • 有給休暇の取得促進、⻑ 時間労働の削減、在宅勤務等の活 ⽤ 推進、 産休・育休・介護休暇の利 ⽤ 促進の取組継続 • ストレス総合リスク値で従業員のメンタルヘルス管理 • ⼥ 性活躍推進の観点からの⼈ 財育成を計画的推進 • 定年退職者の継続雇 ⽤ 率 100%を⽬ 標に • 社外取締役の⽐ 率を⾼め、取締役会の実効性向上を促進 • リスク管理・コンプライアンス委員会の定期開催 • ⽉⼀ 回のコンプライアンス研修の実施 19 将来情報に関する注意事項 本資料に
04/24 12:00 5355 日本坩堝
2024年度 当社取締役会の実効性評価について その他のIR
. 取締役会の構成 社外取締役の人数や割合、構成において、公正かつ実質的な議論をする上でのバランスが 保たれている。 社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有するメンバーからなり、社内取締役については深い知見を有する者を中心に構成されており、適 正な体制が維持されている。 2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会にて新たに社外取締役 1 名が追加選任されたこと、 2025 年 3 月 27 日の開示のとおり、2025 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会にて取締役 3 名が退任予定であり、コーポレートガバナンス・コードにおいて求められている「 独立
03/27 14:00 5355 日本坩堝
当社社外監査役候補者の内定に関するお知らせ その他のIR
補者 氏名 略歴 所有する当 社株式数 1985 年 4 月 2017 年 4 月 東京ガス株式会社入社 東京ガス株式会社執行役員 東京ガスリビングエンジニアリング 株式会社代表取締役社長 2020 年 3 月同退任 まつだあきひこ 2020 年 4 月東京ガス株式会社参与 松田明彦 2020 年 6 月一般財団法人日本ガス機器検査協会 (1960 年 1 月 7 日生 ) 専務理事 - 株 2021 年 6 月 2022 年 3 月 2022 年 4 月 三機工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 東京ガス株式会社参与退任 一般財団法人日本ガス機器検査協会 代表理事専務理事 ( 現任 ) 松田
03/27 14:00 5355 日本坩堝
業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
25 日開催の第 180 回定時株主総会の第 2 号議案 「 取締 役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 」をご参照ください。)。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取 締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」と いいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役 等が当社株式等の給付を受
06/28 15:59 5355 日本坩堝
有価証券報告書－第184期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の 実効性の確保・強化に努めております。 加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得る ための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治・岡松暁子、社外監査役 山本博之・茂木康三郎・草野成郎、および取締役社長西村有司 ( 委員長 )で構成しております。 また当社は、取締役会による業務執行の基本方針をもとに、経営に関する重要な事項を審議し、経営方針の徹 底、経営計画の予実管理、経営課題に係る対策協議及び重要な日常業務等について討議するため、経営会議を
06/27 15:14 5355 日本坩堝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
進めてまいります。 他方、招集通知の英訳につきましては、現状株主のニーズは限定的と考えており、今後、海外投資家の比率が増えた場合に具体的に検討する ことといたします。 【 補充原則 3-12】 当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、招集通知等の開示文書の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の比率が増え た場合には、招集通知の英訳を含め英語での情報の開示・提供の充実を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は1 名から2 名に増員となりましたが、取締役会の過半数には達しておりません。しかしながら、社外役員 5 名と取締役社 長で構成する諮問委員会を設
06/05 21:13 5355 日本坩堝
2024年定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要 は、以下のとおりであります。 1. 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成され、社外監査役 3 名も出席し開催しております。原則として月 1 回の定例取締役会を開催し、取 締役会規程ならびに取締役会付議事項の定めに従い、経営の基本方針や経営計画 の策定等重要事項の審議および業務執行の状況確認等を行っております。社外取 締役が出席することにより、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を 強化しております。 また、各取締役は経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、経営
06/05 21:13 5355 日本坩堝
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
エネルギー法研究所研究委員 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 岡松暁子氏は、長年にわたり大学教授として法律およびサステナビリティに関する専門 知識及び知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監査等を期待し、社外 取締役候補者として選任いたしました。 なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験は ありませんが、上記の理由により、社外役員として、その職務を適切に遂行できるものと 判断しております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 ( 注 )1. 候補者と当社との間に
04/25 15:00 5355 日本坩堝
2023年度 当社取締役会の実効性評価について その他のIR
ります。 記 1. 取締役会の構成 社外取締役の人数や割合、構成において、公正かつ実質的な議論をする上でのバランス が保たれている。 社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有する メンバーからなり、社内取締役については深い知見を有する者を中心に構成されており、 適正な体制が維持されている。 一方、社外取締役の選任は1 名に留まっており、コーポレートガバナンス・コードにお いて求められている「 独立社外取締役の2 名以上、3 分の1 以上の選任 」は充足していな かったが、2024 年 3 月 28 日の開示のとおり、2024 年 6 月 27 日開催予定の定時
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 15:00 5355 日本坩堝
当社社外取締役候補者の内定に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 3 月 28 日 会社名日本ルツボ株式会社 ( 登記上社名日本坩堝株式会社 ) 代表者名代表取締役社長西村有司 (コード番号 5355 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役総務部長岡本聡 (TEL. 03-3443-5551) 当社社外取締役候補者の内定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補 者 1 名を選任いたしましたので、お知らせいたします。 なお本件は、2024 年 6 月 27 日開催予定の第 184 回定時株主総会における選任決議をもっ て正式に決定される予定です。 記 新任社外取締役候
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/30 16:20 5355 日本坩堝
有価証券報告書－第183期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、取締 役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。 また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の 実効性の確保・強化に努めております。 加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得る ための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治、社外監査役山本博之・ 茂木康三郎・草野成郎、および取締役社長 ( 現会長 ) 大久保正志 ( 委員長 )で構成しております。 また当社は、取締役会による業務執行の基本方針をもとに、経営に関する重要
06/30 10:29 5355 日本坩堝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
進めてまいります。 他方、招集通知の英訳につきましては、現状株主のニーズは限定的と考えており、今後、海外投資家の比率が増えた場合に具体的に検討する ことといたします。 【 補充原則 3-12】 当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、招集通知等の開示文書の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の比率が増え た場合には、招集通知の英訳を含め英語での情報の開示・提供の充実を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の社外取締役は現在 1 名でありますが、各取締役や監査役との意見交換を行い、取締役会で積極的に議論に参加し発言を行うなど、責務 を十分果たし
05/11 12:00 5355 日本坩堝
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR
( 以下、継続後の「 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買 収防衛策 )を「 本プラン」といいます。)することを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたしま す。 なお、現プランの継続にあたり、近時の買収防衛策に関する裁判例や実務動向等を踏まえ、現プランの 内容について見直しを行っております。 本プランにつきましては、当社取締役会決議に先立ち、当社社外取締役 1 名および当社監査役 3 名全 員 ( 当社監査役 3 名はいずれも社外監査役です。)が、本プランへの継続を相当と判断する旨の意見を表 明しております。 本プランは、会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「 財務
04/27 12:00 5355 日本坩堝
2022年度 当社取締役会の実効性評価について その他のIR
す。 1. 取締役会の構成 社外取締役の人数や割合、構成において、公正かつ実質的な議論をする上でのバランスが保たれて いる。 社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有するメンバー からなり、社内取締役については深い知見を有する者を中心に構成されており、適正な体制が維持さ れている。 2. 開催頻度・時間 開催頻度、時間など適切な運営がなされている。 3. 付議事項 付議事項の数や内容、付議のタイミングなどは適切である。4. 資料 資料は質的にも量的にも概ね適切である。 なお、資料の電子媒体化により検索性は向上しているものの、資料が多い案件については論点が分 か
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と