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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.397 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 17:02 5334 日本特殊陶業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動 する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式を交付
12/26 19:45 5334 日本特殊陶業
統合報告書 2025 ESGに関する報告書
と、社会的 課題解決を実現するために⼈ 的資本をはじめとする経営基盤を強化す るという基本的概念は大きく変わっていませんが、⼈ 的資本を一層重 視する方向性とし、いかに社内に浸透させ実 ⾏に繋げていくかを主眼に、 目的と手法に分け、従業員が課題を意識しやすいように表現を変えた のが主な変更点になります。改訂にあたり執 ⾏ 役員で議論をした後で 社外取締役の意見も踏まえ議論を重ねる上で、役員間の意識統一も図 ることができました。また、マテリアリティのアップデートに際し、本社 組織も変更しました。事業を通じたマテリアリティへの取り組みを進め、 社会的課題解決と経済合理性の両立を目指していきます
11/07 15:32 5334 日本特殊陶業
半期報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
主総会における決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除く。取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。)と併せて、以下 「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入していますが、2025 年 6 月 25 日開催の第 125 回定時株主総会において、本制度を一部改定のうえ継続す ることを決議しました。改定後の本制度の内容は以下のとおりです。 ( 業績連動型株式報酬の内容 ) 当社は、業績連動型株式報酬制度として、取締役等を対象に、役員報酬 BIP
10/31 16:40 5334 日本特殊陶業
業績連動型株式報酬制度に係る追加拠出及び株式追加取得に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 10 月 31 日 会社名 代表者名 日本特殊陶業株式会社 代表取締役社長川合尊 (コード番号 :5334、東証プライム・名証プレミア) 問合せ先 ビジネスマネジメント室長蒲原知之 (TEL(052)218-6399) 業績連動型株式報酬制度に係る追加拠出及び株式追加取得に関するお知らせ 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社執行役員 ( 雇用型 執行役員を除く。) 並びに当社従業員身分を有する雇用型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対 象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)について、本
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/27 15:45 5334 日本特殊陶業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明性確保のため、取 締役会の過半数を社外取締役で構成します。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、その職務の執行に係る情報については、取締役会等の重要な会議の議事録及び社 内決裁の記録を社内諸規程に従い適切に保存・管理を行い、全ての取締役はこれらの情報 を常時閲覧できるものとします。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 当社は、当社グループ全体における自然災害リスク、地政学リスク、情報セキュリティリ スクその他様 々なリスクに対処するため、リスクマネジメント規程を制定すると共に、代 表取締役社長をリスクマネジメントの最高責任者とし
05/27 15:45 5334 日本特殊陶業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
み が必要となります。詳しくは別紙 「 株主さま限定イベント ( 事前申込制 )のご案内 」をご確認ください。 日時 場所 決議 事項 2025 年 6 月 25 日 ( 水 ) 午前 10 時 愛知県小牧市大字岩崎 2808 当社小牧工場 オフィス棟 「N-FOREST」 大会議室 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)7 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の報酬等の額 改定の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 等に対する業績連動型株 式報酬制度の内容改定の件 パソコン・スマートフォン
05/23 16:30 5334 日本特殊陶業
取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 23 日 会社名 代表者名 日本特殊陶業株式会社 代表取締役社長川合尊 (コード番号 :5334、東証プライム・名証プレミア) 問合せ先 ビジネスマネジメント室長蒲原知之 (TEL(052)218-6399) 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定 に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社執行役員 ( 雇用型執行役員を除く。当社取締役と併せて、以下 「 取締役等 」という。) を対象とした「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」という。)の継続
04/30 15:40 5334 日本特殊陶業
2025年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
席執行役員 ) (2) 退任予定取締役 まついとおる 松井徹 ( 現代表取締役取締役副社長副社長執行役員 )* * 本年 6 月 25 日開催予定の第 125 回定時株主総会終結の時をもって代表取締役及び 取締役を退任しますが、当社の副社長執行役員の職は継続します。 2. 役員の新体制 株主総会後の取締役及び執行役員の体制は以下のとおりになる予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役会長 取締役社長 おどうしんいち 尾堂真一 かわいたけし 川合尊 すずきけいじ 鈴木啓司 どいみわこ 土
04/01 17:00 5334 日本特殊陶業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/management/management_plan.html 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で
09/20 15:45 5334 日本特殊陶業
統合報告書 2024 ESGに関する報告書
優先的に取り組む課題 (マテリアリティ)の活動レビュー 優先的に取り組む課題に関する特集 環境 78 79 80 11 年間財務サマリ 財務・非財務ハイライト 会社・株式情報 16 競争優位の源泉 1 技術・開発力 32 事業戦略自動車関連 51 人的資本経営 17 競争優位の源泉 2グローバル生産・販売体制 35 事業戦略セラミック 57 労働安全衛生 18 競争優位を支える多様な人財 37 事業戦略 新規事業 58 人権の尊重 19 Dialogue: 社長 × 社外取締役座談会 38 知的財産についての考え方 60 CSR・サステナビリティ調達 「「 強み」をどう再定義し、変革につなげる
06/25 17:00 5334 日本特殊陶業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/management_plan.html 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される
06/25 14:04 5334 日本特殊陶業
有価証券報告書－第124期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
設 置し、社外取締役を委員長に据えて外部視点を重視し、ESGの各分野で優先的に取り組む課題を特定して、その課題 解決に向けた活動を推進しています。また、経営側のCSR・サステナビリティ委員会の他に、業務執行側にも6つの 専門委員会を設置し、CSR 基本方針の実現に向けて、ESGの各分野での活動を実践・推進する体制を執っています。 CSR・サステナビリティ委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に対して答申・提言する機能 と、各専門委員会を監督する機能を担います。答申・提言においては、ゲスト委員として外部有識者を招いて知 見・視座を高め、長期を見据えたサステナビリティ経営の推進を図
05/24 23:45 5334 日本特殊陶業
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明性確保のため、取 締役会の過半数を社外取締役で構成します。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、その職務の執行に係る情報については、取締役会等の重要な会議の議事録及び社 内決裁の記録を社内諸規程に従い適切に保存・管理を行い、全ての取締役はこれらの情報 を常時閲覧できるものとします。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 当社は、当社グループ全体における自然災害リスク、地政学リスク、情報セキュリティリ スクその他様 々なリスクに対処するため、リスクマネジメント規程を制定すると共に、代 表取締役社長をリスクマネジメントの最高責任者とし
05/24 23:45 5334 日本特殊陶業
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名の選任をお願いするもの です。 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験等のバック グラウンドが異なる多様な人材で取締役会を構成することが重要であると考えており、また、 取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、取締役会の監督機能を強化するとともに意 思決定の透明性を確保することを重視しています。 これらの考えに基づき、取締役候補者の選任にあたっては、手続きの合理性及び透明性を確 保するために、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会 における審議を経て取締役会において決定しています。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補
04/30 15:00 5334 日本特殊陶業
2024年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
( 現富士フイルムビジネスイノベーション 株式会社取締役会長 ) * 社外取締役候補者 (2) 新任監査等委員である取締役候補者 いそべけんじ 磯部謙二 ( 現常勤顧問 ) うちやまひでよ 内山英世 ( 現朝日税理士法人顧問、 オムロン株式会社社外監査役、 エーザイ株式会社社外取締役 ) * 社外取締役候補者 (3) 退任予定取締役 マッケンジードナルドクラグストン Mackenzie Donald Clugston ( 現社外取締役 ) かとうみきひこ 加藤三紀彦 ( 現取締役常勤監査等委員 ) やすいかねまる 安井金丸 ( 現社外取締役監査等委員 ) 2. 役員の新体制 株主総会後の取締役
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/26 16:35 5334 日本特殊陶業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/management/pdf/medium-term_management_plan.pdf 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/27 17:45 5334 日本特殊陶業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/management/pdf/medium-term_management_plan.pdf 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主