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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.691 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/27 | 14:19 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 有価証券報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 採用比率を25%と定めています。 ・前者については、経営の意思決定に大きな影響力を持つことから先んじて推進し、2023 年 3 月末時点で目標を達 成 (5/11 名、45%、外国籍の社外取締役含む)しています。なお、取締役の女性の比率は36%(4/11 名 )とな ります。 ・後者については、目標値に向けて進捗しており( 目標 25%に対して進捗は20% 弱 )、女性管理職比率についても 向上のための人事施策を推進しています。具体的には、女性の管理職登用促進の研修プログラム(Raise Up)を 実施し、複数のメンターから支援を受けながら、管理職に必要な知識・スキル・マインドを学ぶ場を作り | |||
| 04/28 | 15:00 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 2023年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結) 決算発表 | |||
| 、 株式会社オートバックスセブン社外取締役、 三井化学株式会社社外取締役 ) * 社外取締役候補者 (2) 退任予定取締役 おお 大 たき 瀧 もり 守 ひこ 彦 ( 現社外取締役 ) 2. 役員の新体制 株主総会後の取締役及び執行役員の体制は以下のとおりになる予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役取締役会長 お 尾 どう 堂 しん 真 いち 一 代表取締役取締役社長 かわ 川 い 合 たけし 尊 代表取締役取締役副社長 まつ 松 い 井 とおる 徹 社外取締役 マッケンジー Mackenzie ドナルド Donald クラグストン Clugston 社外取締役 ど | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/24 | 17:00 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -term_management_plan.pdf 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される | |||
| 06/24 | 15:04 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| . Ahmadjianを選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額を、報酬の総額 ( 賞与総額を除く。) 月額 6,000 万円以内 (うち社外取締役分月額 1,300 万円以内 )、賞与総額年額 1 億 8,000 万円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬等の額を、報酬の総額 ( 賞与総額を除く。) 月額 1,000 万円以内、賞与総 額年額 1,000 万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 | |||
| 06/24 | 14:30 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 有価証券報告書－第122期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 162,600 487,900 0.24 ( 注 ) 1 他人名義で所有している株式数は、日特協力会持株会 ( 当社取引先を会員とする持株会、名古屋市東区 東桜一丁目 1 番 1 号 ) 名義で保有している株式です。 2 役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託が保有する当社株式は、上記自己株式等に含めていません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 117 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 当社との雇用契約を継続する執行役員を除く。また、第 122 回定時 | |||
| 04/28 | 15:00 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 2022年３月期 決算短信[IFRS]（連結） 決算発表 | |||
| 取締役候補者 クリスティーナ Christina アメージャン Ahmadjian (2) 退任予定取締役・監査役 こ 小 じま 島 た 多 きお 喜男 ( 現株式会社日本取引所グループ社外取締役、 住友電気工業株式会社社外取締役、 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、 日本電気株式会社社外取締役、 一橋大学名誉教授、 立教大学特任教授 ) * 社外取締役候補者 ( 現取締役 ) いそ 磯 べ 部 けん 謙 じ 二 ( 現取締役 ) * まえ 前 だ 田 ひろ 博 ゆき 之 ( 現取締役 ) * まつ 松 ばら 原 よし 佳 ひろ 弘 ( 現常勤監査役 ) みなと 湊 あき 明 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/24 | 17:00 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の貢献意識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有する ことを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる 業績目標の達成度に応じて当社株式を交付する業績連動型の「 株式報酬 」( 社外取締役を除く)から構成されております。 また、委員の過半数を独立社外役員とする報酬委員会において、取締役会からの諮問に基づいて、取締役報酬に関する方針、手続き及び制度 内容の妥当性並びに各取締役の報酬案の妥当性等に関して審議を行い、その審議結果を取締役会へ答申することで、取締役報酬の決定に関す る透明性・公平性の確保を | |||
| 10/25 | 09:33 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 統合報告書 2021 その他 | |||
| 」 「 総員参加 」の理念のもと、社会の発展のため に挑戦し続けた歴史と、育てた事業を紹介し ます。 15 私たちの思い 17 森村グループ 19 価値創造のあゆみ 21 価値創造プロセス 23 育てた事業 25 積み上げた実績 71 リスクマネジメント 73 コンプライアンス 75 情報セキュリティ 76 ステークホルダーとの関係 77 コーポレート・ガバナンス 88 社外取締役対談 2 中長期の成長戦略 「2040 目指す姿 」と、そのマイルストーンと なる「 2030 長期経営計画日特 BX」 達成のため 29 日本特殊陶業グループのサステナビリティ 32 2030 長期経営計画日特 BX | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 06/25 | 17:15 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有する ことを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度に応じて当社株式を交付する業績連動型の「 株式報酬 」( 社外取締役を除く)から構成されております。 また、委員の過半数を独立社外役員とする報酬委員会において、取締役会からの諮問に基づいて、取締役報酬に関する方針、手続き及び制度 内容の妥当性並びに各取締役の報酬案の妥当性等に | |||