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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 41 ～ 53) 応答時間：1.711 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:44 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E01136) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、尾堂真一、川合尊、松井徹、加藤三紀彦、小島多喜男、磯部謙二、前田博之、大瀧守彦、安井 金丸、Mackenzie Donald Clugston、土井美和子を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、永冨史子及び髙倉千春を選任する。 第 3 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件 当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び雇用型執行役員を除く。)を対象に、役位及 | |||
| 06/25 | 14:42 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 有価証券報告書－第121期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ESOP 信託が保有する当社株式は、上記自己株式等に含めていません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 117 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 当社との雇用契約を継続する執行役員を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の 向上と企業価値増大への貢献意識を一層高めることを目的として、会社の業績との連動性が高く、かつ透明性・客 観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しています。 1 本 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/27 | 12:00 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 日本特殊陶業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本特殊陶業株式会社コード 5334 提出日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大瀧守彦社外取締役 ○ △ 有 2 安井金丸社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 3 Mackenzie Donald Clugston 社外取締役 ○ ○ 有 4 土井美和子社外取締役 ○ ○ 訂正・変 更 5 永冨史子社外監査役 ○ ○ 有 6 湊明 | |||
| 05/27 | 07:42 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 他必 要に応じて随時開催すると共に、経営会議及びその他組織を横断した各種会議体・委員会 を設け対応します。 3 取締役会の業務執行監督機能を強化すると共に意思決定の透明性確保のため、社外取締役 を複数招聘します。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役は、その職務の執行に係る情報については、取締役会等の重要な会議の議事録及び 社内決裁の記録を社内諸規程に従い適切に保存・管理を行い、取締役及び監査役はこれら の情報を常時閲覧できるものとします。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 取締役は、業務執行上のリスクを管理するため、リスクマネジメント規程を制 | |||
| 05/27 | 07:42 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 名全員は任期満了となりますので、社外取締役 4 名 を含めた取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験等のバック グラウンドが異なる多様な人材で取締役会を構成することが重要であると考えており、また社 外取締役を複数名選任して取締役会を構成することを通じ、社外の視点を取り入れて監督機能 を強化するとともに意思決定の透明性を確保することを重視しております。 これらの考えに基づき、取締役候補者の選任にあたっては、手続きの合理性及び透明性を確 保するために、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外役員とする指名 | |||
| 05/24 | 17:54 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有する ことを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度に応じて当社株式を交付する業績連動型の「 株式報酬 」( 社外取締役を除く)から構成されております。 また、委員の過半数を独立社外役員とする報酬委員会において、取締役会からの諮問に基づいて、取締役報酬に関する方針、手続き及び制度 内容の妥当性並びに各取締役の報酬案の妥当性等に | |||
| 05/24 | 16:30 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 5 月 24 日 会社名日本特殊陶業株式会社 代表者名代表取締役社長川合尊 (コード番号 :5334 東証・名証第 1 部 ) 問合せ先総務部長洞地真治 (TEL (052)-872-5955) 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社取締役 ( 社外取締 役を除きます。) 及び当社執行役員 ( 雇用型執行役員を除きます。当社取締役と併せて、以下 「 取締役 等 」といいます。)を対象とした「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 | |||
| 05/07 | 16:40 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 2021年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 役 ) 2. 役員の新体制 株主総会後の取締役・監査役及び執行役員の体制は以下のとおりになる予定です。 (1) 取締役・監査役 代表取締役取締役会長 お 尾 どう 堂 しん 真 いち 一 代表取締役取締役社長 かわ 川 い 合 たけし 尊 代表取締役取締役副社長 まつ 松 い 井 とおる 徹 取締役 か 加 とう 藤 み 三 きひこ 紀彦 取締役 こ 小 じま 島 た 多 きお 喜男 取締役 いそ 磯 べ 部 けん 謙 じ 二 取締役 まえ 前 だ 田 ひろ 博 ゆき 之 社外取締役 おお 大 たき 瀧 もり 守 ひこ 彦 社外取締役 やす 安 い 井 かね 金 まる 丸 社外取締役 マッケンジー | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||