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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.323 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15:30 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 159 期定時株主総会にて選任された取締役・監査役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に 掲載しております「 第 159 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の 理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| ることができる。 ( 相談役および顧問 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって重要事項諮問のため相談役および顧 問若干名を置くことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会で定め る取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に ― 5 ― よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる損害賠 | |||
| 10/03 | 15:30 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 )に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 159 期定時株主総会にて選任された取締役・監査役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に 掲載しております「 第 159 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の 理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/06 | 16:30 | 5333 | 日本碍子 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 124,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,816.5 円 (3) 処分総額 225,246,000 円 (4) 株式の処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 45,000 株 人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 24 名 79,000 株 処分株式の数 ( 一時的でない海外居住者である執行役員を除く) (5) 払込期日 2025 年 8 月 6 日 以 上 | |||
| 07/07 | 14:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 124,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,816.5 円 (4) 処分総額 225,246,000 円 (5) 株式の処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 45,000 株 及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 24 名 79,000 株 並びに処分株式の数 ( 一時的でない海外居住者である執行役員を除く) (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書を提 出しております。 2. 処分の目的及び | |||
| 07/07 | 13:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 本碍子株式会社東京本部 【 電話番号 】 03(6213)8855 番 【 事務連絡者氏名 】 東京総務グループマネージャー西芳郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は2025 年 7 月 7 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び 取締役を兼 | |||
| 05/30 | 05:46 | 5333 | 日本碍子 |
| 第159期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 部分を示します。) 当会社は、NGK 株式会社と称する。 英文ではNGK Corporationと表わす。 < 新設 > ( 附則 ) 1. 定款第 1 条 ( 商号 )の変更は、2026 年 4 月 1 日 付で効力を生ずるものとする。なお、本附則は、 定款第 1 条の変更の効力発生をもってこれを削除 する。 12 株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 10 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 本議案が原案どおり承認されますと、当社取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となります。 取 | |||
| 04/28 | 13:40 | 5333 | 日本碍子 |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 企業への訪問や実態調査アンケート等を通して、サス テナブル調達へのリスク・CSR 詳細評価を行っています。 〔ガバナンス(G)〕 コーポレートガバナンスについては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・報酬諮問委員 会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外役員を主要な構成員とし役 員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取 | |||
| 11/07 | 19:45 | 5333 | 日本碍子 |
| NGK サステナビリティ・データブック2024 ESGに関する報告書 | |||
| 定 2010 年 6 月独立役員の指定 2011 年 7 月 NGKグループ企業行動指針を改定 2021 年 6 月 取締役会における社外取締役比率 を1/3に 指名・報酬諮問委員会の委員長を 社外取締役に 2015 年 4 月 国連グローバル・コンパクトに参 加 2022 年 4 月 ESG 統括委員会を設置 グローバルコンプライアンス室を 2015 年 6 月 設置 指名・報酬諮問委員会、経営協議 2015 年 12 月会、社外役員会議、経営倫理委員 会を設置 2017 年 6 月社外取締役を1 名追加選任 2022 年 6 月譲渡制限付株式報酬制度の導入 リスク統括委員会を設置 2023 | |||
| 10/11 | 11:00 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 158 期定時株主総会にて選任された取締役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に掲載し ております「 第 158 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の理由に つきましては、本報告書のⅡ.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 及び【 監査役関係 】 会社との関係 (2)に | |||
| 08/02 | 14:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 126,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,082 円 (3) 処分総額 263,373,000 円 (4) 株式の処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 45,500 株 人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 24 名 81,000 株 処分株式の数 ( 一時的でない海外居住者である執行役員を除く) (5) 払込期日 2024 年 8 月 2 日 以 上 | |||
| 07/03 | 14:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 126,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,082 円 (4) 処分総額 263,373,000 円 (5) 株式の処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 45,500 株 及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 24 名 81,000 株 並びに処分株式の数 ( 一時的でない海外居住者である執行役員を除く) (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 処分の目的 | |||
| 07/03 | 13:14 | 5333 | 日本碍子 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 】 EDINET 提出書類 日本碍子株式会社 (E01137) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 126,500 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する株価への感度をよ り引き上げること、株価変動によるメリットとリスクの株主との一層の共有、中長期的な企業価値向上への 意欲を高めることを目的として、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会及び2022 | |||
| 06/26 | 16:00 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 158 期定時株主総会にて選任された取締役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に掲載し ております「 第 158 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の理由に つきましては、本報告書のⅡ.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 及び【 監査役関係 】 会社との関係 (2)に記載しております。 任期中の社内監査役の指名の理由につき | |||
| 06/26 | 13:50 | 5333 | 日本碍子 |
| 有価証券報告書－第158期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点から、会社の持続的成長と中長期的な 企業価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経 営の透明性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・ 報酬諮問委員会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外役員を主 要な構成員とし役員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取り扱う経営倫理委員会を設置し、取締役会へ の答申又は報告、勧告等を行うこととしております。役員等が関与する不正・法令違反に歯止めをかける仕組み として、従業員からの相談・報告を受ける | |||
| 06/10 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 浜田恵美子社外取締役 ○ △ △ 該当 なし 訂正・変 更 2 佐久間浩社外取締役 ○ △ 新任有 3 川上紀子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 宮本健悟社外取締役 ○ ○ 新任有 5 坂口正芳 訂正・変 社外監査役 ○ △ 更 有 6 木村高志 訂正・変 社外監査役 ○ △ 更 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 日本ガイシ株式会社コード 5333 異動 ( 予定 ) 日 2024 | |||
| 05/30 | 23:46 | 5333 | 日本碍子 |
| 第158期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ずる日 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 11 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役全員 9 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の 一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、社外取締役 4 名を含む取締役 10 名の選任を お願いいたしたいと存じます。 本議案が原案どおり承認されますと、当社取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となりま す。 取締役候補者は次のとおりであります。なお、取締役候補者は、委員の過半数を独立社外取締 役で構成する指名・報酬諮問委員会 ( 委員長 : 独立社外取締役 )において審議し、取締役会が同 委 | |||
| 05/20 | 15:40 | 5333 | 日本碍子 |
| （訂正)「2024 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について その他のIR | |||
| ら、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・報酬諮問委員 会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外役員を主要な構成員とし役 員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取り扱う経営倫理委員会を設置し、取締役会への答申又は報告、勧告 等を行うこととしております。役員等が関与する不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、従業員からの相 談・報告を受けるヘルプライン制 | |||
| 04/26 | 13:40 | 5333 | 日本碍子 |
| 2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| グループ調達方針 」を定めております。また取引先企業への訪問や実態調査アンケート等を通し て、サステナブル調達へのリスク・CSR 詳細評価を行っております。 -5- 日本ガイシ株式会社 (5333) 2024 年 3 月期決算短信 〔ガバナンス(G)〕 コーポレートガバナンスについては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・報酬諮問委員 会で役員の人事及び報酬決定 | |||