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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.856 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 09:32 5333 日本碍子
臨時報告書 臨時報告書
する附則を設ける。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大島卓、小林茂、丹羽智明、岩崎良平、山田忠明、 神藤英明、蒲野宏之、浜田恵美子および古川一夫を選任する。 ( 注 ) 浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、木村高志を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、橋本修三を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する現行の株式報酬型ストックオプションとしての新株予 約権に関する報酬等
06/27 16:00 5333 日本碍子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書のⅡ.2「 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 156 期定時株主総会にて選任された取締役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に掲 載しております「 第 156 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名 の理由につきましては、本報告書のⅡ.【 取締役関係
06/27 13:13 5333 日本碍子
有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
を柱とする留学生 支援事業を開始し、翌年 3 月に「 財団法人エヌジーケイ留学生基金 」を設立しました。2022 年 4 月、同法人の公益 性の更なる強化を目的として「 公益財団法人日本ガイシ留学生基金 」へ移行しました。 〔ガバナンス(G)〕 コーポレートガバナンスについては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企 業価値の向上に役割・責務を果たす資質を備えた独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上とし ております。また、経営の透明性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数と して構成する指名・報酬諮問委員会で役員の
05/19 15:40 5333 日本碍子
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
す。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、株価への感度 をより引き上げること、株価変動によるメリットとリスクの株主の皆様との一層の共有、中長期的な企業 価値向上への意欲を高めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとな るため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを実
04/28 13:40 5333 日本碍子
2022年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
ては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に役割・責務を果たす資質を備えた独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としてお ります。また、経営の透明性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構 成する指名・報酬諮問委員会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外 役員を主要な構成員とし役員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取り扱う経営倫理委員会を設置し、取締役 会への答申または報告、勧告等を行うこととしております。役員等が関与する不正・法令違反に歯止めをか
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/24 11:00 5333 日本碍子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.ngk.co.jp/ir/)に掲 載しております「 第 155 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名 の理由につきましては、本報告書のⅡ.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 及び【 監査役関係 】 会社との関係 (2)に記載しております。 社内監査役の指名の理由につきましては、次のとおりです。 佐治信光 当社入社以来、複数の事業部門での業務を経験後、取締役として法務、コンプライアンス関連部門を所管し、当グループにおける事業運営とコン プライアンスに関する豊富な知識と経験を有しております。これらの経験と知見を活かした当社の
11/17 11:07 5333 日本碍子
NGKレポート2021 その他
した「NGKグループ理念 」を改定し、 その後 1 年かけて理念達成に向けた2050 年までのロード マップ「NGKグループビジョン」を策定しましたので、その スタートは小林新社長にお願いすることにしました。 新社長の選定については、社外取締役・監査役、社長、 副社長で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」で審議され取締 役会で決定されました。複数の候補者を選びそれぞれに 経営経験を積ませる中で、経営トップとしての資質や課題 認識、リーダーシップ、人間性等に優れた小林茂が、最終的 に最も高く評価されました。NGKグループのリーダーと して今後の事業発展に大きく貢献してもらえるものと期待 していま
11/17 11:07 5333 日本碍子
NGK サステナビリティ・データブック2021 その他
Internal Carbon Pricing 社会 (S)については、4 月にNGKグループ人権方針を 策定しました。NGKグループに関わる全ての人の人権 が侵害されることのないよう、人権に関する国際規範 を遵守し、性別や国籍によることなく誰でも活躍できる 場を提供します。 コーポレート・ガバナンス(G)では、2021 年 6 月の株 主総会で、独立社外取締役が全取締役に占める比率を 1/3(9 人のうち3 人 )に高めました。これを機に、監督と 執行の分離も進めます。 経営陣も、国籍やジェンダーに関わりなく登用してい きます。2020 年は女性執行役員、今年は米国人執行役 員を選任しました
11/05 09:35 5333 日本碍子
四半期報告書－第156期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
。 5/25(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権 (ストックオプション)は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 日本碍子株式会社 (E01137) 四半期報告書 第 17 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 当社執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く) 21 新株予約権の数 ( 個 ) 116 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数は100 株であります。 新株予約権の目的
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
06/29 13:41 5333 日本碍子
臨時報告書 臨時報告書
2007 年 6 月 28 日開催の当社第 141 期定時株主総会において承認を受けた当社取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する年額 2 億円を上限とする報酬等としての株式報酬型ストックオプションについて、 会社法および会社法施行規則の改正に伴い、当該改正後の株主総会決議事項を満たす形で改めてこ れを承認する。 2/3EDINET 提出書類 日本碍子株式会社 (E01137) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要
06/28 16:00 5333 日本碍子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 155 期定時株主総会にて選任された取締役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に掲 載しております「 第 155 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名 の理由につきましては、本報告書のⅡ.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 及び【 監査役関係 】 会社との関係 (2)に記載し
06/28 15:52 5333 日本碍子
臨時報告書 臨時報告書
株式会社東京本部 【 電話番号 】 03(6213)8855 番 【 事務連絡者氏名 】 東京総務グループマネージャー三枝秀樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、会社法第 238 条および第 240 条の規定に基づき、2021 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外 取締役を除く。)および執行役員 ( 取締役兼務執行役員および一時的でない海外居住者である執行役員を除く。)に対 し、株式報酬型