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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 61 ～ 73) 応答時間：0.261 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 15:50 | 5333 | 日本碍子 |
| 有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| を通じて経営倫理委員会に直結する内部通報制度 「ホットライン」を設置し、経営陣から独立した通報体制を 設けるなど、コンプライアンス体制の充実を図っております。また、取締役会の更なる機能発揮の観点から、本 総会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に役割・責務を果たす資質を備えた独立社外取締 役を3 分の1 以上とする議案を上程いたします。 コンプライアンスの観点からは、当社グループで働くすべての人が倫理観を持って正しい事業活動を行うため の道しるべとしてNGKグループ企業行動指針を策定しており、その周知徹底に取り組んでおります。2021 年 4 月に は、コンプライアンス活動を国 | |||
| 06/28 | 15:40 | 5333 | 日本碍子 |
| 取締役および執行役員に対する新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当てに関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 6 月 28 日 会社名日本ガイシ株式会社 ( 登記社名日本碍子株式会社 ) 代表者名代表取締役社長小林茂 (コード番号 5333 東証・名証各第 1 部 ) 問合せ先責任者財務部長津久井英明 (TEL 052-872-7230) 取締役および執行役員に対する新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)の 割当てに関するお知らせ 当社は、会社法第 238 条および第 240 条の規定に基づき、本日開催の取締役会において、当 社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 取締役兼務執行役員および一時的でない海外居住 者である執行役員を除く。)に対し、株式報酬型 | |||
| 06/28 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 定款 2021/06/28 定款 | |||
| 若干名を定めることができる。 ( 相談役および顧問 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって重要事項諮問のため相談役および顧 問若干名を置くことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会で定め る取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け ―5―る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/10 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 日本ガイシ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本ガイシ株式会社コード 5333 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 蒲野宏之社外取締役 ○ ○ 2 浜田恵美子社外取締役 ○ ○ 3 古川一夫社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 | |||
| 06/01 | 14:12 | 5333 | 日本碍子 |
| 第155期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 1が独立社外取締役となります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 おおしま 候補者氏名 たく 現在の当社における 地位、担当 大島卓 代表取締役会長 取締役会への 出席状況 100% (14 回 /14 回 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 再任 3 再任 こばやししげる 小林茂 代表取締役社長 かにえひろし 蟹江浩嗣 代表取締役副社長 100% (11 回 /11 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 事 業 報 告 4 再任 5 再任 6 新任 にわちあき 丹羽智明 代表取締役副社長 いわさき りょうへい 岩崎良平 取締役専務執 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/28 | 13:40 | 5333 | 日本碍子 |
| 2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 報告、勧告等を行うこととしております。 これらの不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、従業員からの相談・報告を受けるヘルプライン制度とは別 に、社外弁護士を通じて経営倫理委員会に直結する内部通報制度 「ホットライン」を設置し、経営陣から独立した通 報体制を設けるなど、コンプライアンス体制の充実を図っております。また、取締役会の更なる機能発揮の観点か ら、第 155 期定時株主総会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に役割・責務を果たす資質を備 えた独立社外取締役を3 分の1 以上とする議案を上程する予定です。 コンプライアンスの観点からは、当社グループで働くすべての人が倫 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||