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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.513 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/28 15:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
こと 信 取締役専務執行役員 常務執行役員 ふま 夫馬 ゆうこ 裕子 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 ともぞえ 友添 まさなお 雅直 社外取締役 社外取締役 やまもと 山本 りょういち 良一 社外取締役 社外取締役 2 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月開催予定の第 142 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 なかむら 中村 よしまさ 吉雅 取締役監査等委員 執行役員 さるわたり 猿渡 たつひこ � 彦 社外取締役監査等委員 社外監査役 もりさき 森崎 たかし 孝 社外取締役監査等委員 社外監査役 3 退任予定監査役 (2023 年 6 月株主総会日付
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/05 16:51 5331 ノリタケカンパニーリミテド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
識をもつ社外取締役で取締役会を構成する事を基本方針として候補者を選任し ております。また、取締役が、当社の規程に定める禁止事項に抵触したときには、解任する場合があります。 監査役につきましては、財務、会計に関する知見、当社事業に関する広範な経験、経営者としての経験・知見等のバランスを考慮して候補者を 選任しております。 2) 手続き 取締役及び監査役候補者の選任について、合理性並びに透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外役員を過半数として構 成される指名・報酬委員会を設立しております。取締役候補者の選任については、取締役会からの諮問に基づいて、指名・報酬委員会で審議を 行い
06/28 16:17 5331 ノリタケカンパニーリミテド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業活動について適切な意思決定と業務執行の監督を行うために、各事業内容に精通し多様な知識や経験を有 する社内出身の取締役と、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもつ社外取締役で取締役会を構成する事を基本方針として候補者を選任し ております。また、取締役が、当社の規程に定める禁止事項に抵触したときには、解任する場合があります。 監査役につきましては、財務、会計に関する知見、当社事業に関する広範な経験、経営者としての経験・知見等のバランスを考慮して候補者を 選任しております。 2) 手続き 取締役及び監査役候補者の選任について、合理性並びに透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外役
06/28 15:37 5331 ノリタケカンパニーリミテド
有価証券報告書－第141期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
1 番 36 号 )に加入しており、同持株会名義で当社株式 1,200 株を所有しております。 2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口・75947 口 )が所有する当社株式 は、上記自己保有株式には含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会決議に基づき、社外取締役以外の取締役及び所定の要件を 満たす執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という)を対象に、取締役等の報酬と当社の企業業績及び株式価値を連動さ せることで、取
05/10 15:30 5331 ノリタケカンパニーリミテド
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
類および数普通株式 64,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,170 円 (4) 処分総額 269,799,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効 力発生を条件といたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役および一 定の要件を満たす執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。ただし、海外居住者である者を除き ます。)の中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高
05/10 14:47 5331 ノリタケカンパニーリミテド
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
コンサルタントとして起用し、当社取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び所定の要件を満たす執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対する企業価値向上への適切なイン センティブ付与効果等を総合的に検討し、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「BIP 信託 」といいます。)を用いた業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。BIP 信託では、資産管理業務を専門 に取扱う日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、三菱 UFJ 信託銀行株式会社とともに共同受託者となってお り、BIP 信託の事務及び信託財産の保管・決済等の信託財産の管理を日本
05/10 14:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
エンジニアリング事業部長 2018 年 6 月当社取締役常務執行役員エンジニアリング事業部長 2019 年 4 月当社取締役常務執行役員工業機材事業本部副本部長 2019 年 6 月当社取締役専務執行役員工業機材事業本部副本部長 2020 年 4 月当社取締役専務執行役員工業機材事業本部長 ( 現任 ) 4. 就任予定日 2022 年 6 月 28 日 以上 1(ご参考 ) 役員体制 (2022 年 6 月 28 日付、予定 ) 1. 取締役 代表取締役会長 代表取締役社長 小倉 加藤 忠 博 代表取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 東山明 ( 昇任 ) 夫馬裕子 ( 独立役員 ) 友添
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/23 12:28 5331 ノリタケカンパニーリミテド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や経験を有 する社内出身の取締役と、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもつ社外取締役で取締役会を構成する事を基本方針として候補者を選任し ております。また、取締役が、当社の規程に定める禁止事項に抵触したときには、解任する場合があります。 監査役につきましては、財務、会計に関する知見、当社事業に関する広範な経験、経営者としての経験・知見等のバランスを考慮して候補者を 選任しております。 2) 手続き 取締役及び監査役候補者の選任について、合理性並びに透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外役員を過半数として構 成される指名・報酬委員会を設立しております。取締役候補者の選任につ
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
06/25 15:44 5331 ノリタケカンパニーリミテド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 1) 方針 取締役につきましては、当社の事業活動について適切な意思決定と業務執行の監督を行うために、各事業内容に精通し多様な知識や経験を有 する社内出身の取締役と、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもつ社外取締役で取締役会を構成する事を基本方針として候補者を選任し ております。また、取締役が、当社の規程に定める禁止事項に抵触したときには、解任する場合があります。 監査役につきましては、財務、会計に関する知見、当社事業に関する広範な経験、経営者としての経験・知見等のバランスを考慮して候補者を選任しております。 2) 手続き
06/25 14:33 5331 ノリタケカンパニーリミテド
有価証券報告書－第140期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会決議に基づき、社外取締役以外の取締役及び所定の要件を 満たす執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という)を対象に、取締役等の報酬と当社の企業業績及び株式価値を連動さ せることで、取締役等に対して当社の中長期的な企業価値と株主価値の向上を意識した経営へのインセンティブ を付与することを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入いたしました。 本制度においては、当社が拠出した金銭
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし