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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.763 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 18:30 5208 有沢製作所
中期経営計画の進捗に関するお知らせ その他のIR
69.0% ・塗工機に廃熱回収装置設置、空調更新 ・25 年度購入量 : 電気 2,958 万 kWh、COガス * 250 万 m 3 ・既存量産品の生産エネルギー低減、Eco 新製品の開発 ・エンゲージメントサーベイ説明会を通じ、会社施策を周知 ・社長 / 女性社員、社外取締役 / 幹部社員の対話の機会提供 ・専門職の拡充 ・FRP 製品の端材削減 ・ガラスくず・塩ビ材料などのリサイクルを開始 ・人権方針・CSR 調達方針の制定、CSRアンケートの開始 ・化学物質のデータベース・管理システムの運用 ・海外グループ会社の業務監査の実施 ・BCP 訓練、情報セキュリティーシステムの質的向上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/01 16:24 5208 有沢製作所
臨時報告書 臨時報告書
議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案有限会社有沢建興の株式の取得 ( 特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得 )の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成比率 (%) 可否 第 1 号議案 217,929 2,101 1,377 98.35% 可決 第 2 号議案 有沢悠太 218,171 1,859 1,377 98.46% 可決 増田竹史 217,518
05/30 05:46 5208 有沢製作所
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度 ) 当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 本制度において、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 5,000 万円以内とします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年 50,000 株以内 (ただ し、2021 年 6 月 25 日開催の第 73 期定時株主総会決議の日以降の日を効力発生日
05/30 05:46 5208 有沢製作所
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
77 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 第 4 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案有限会社有沢建興の株式の取得 ( 特定の株主からの自己株式取得に準ずる 手続による取得 )の件 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 2 - ● 当日ご出席の際は、本招集ご通知とあわせてお送りする
05/22 16:00 5208 有沢製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
高経営責任者 (CEO) ますだ 増田 なかじま 中島 たい 田井 たけし 竹史 おさむ 理 まこと 誠 ( 再任 ) 取締役専務執行役員 管理本部本部長 ( 再任 ) 取締役常務執行役員 事業戦略推進本部本部長 イノベーション推進本部副本部長 ( 再任 ) 取締役常務執行役員 イノベーション推進本部本部長兼 開発支援部担当 事業戦略推進本部副本部長 分析センター担当なかむら 中村 こうじ 康二 ( 再任 ) 社外取締役 あびこ 我孫子 かずお 和夫 ( 再任 ) 社外取締役 たかだ 高田 ひろとし 博俊 ( 再任 ) 社外取締役 ぬまた 沼田 みほ 美穂 ( 再任 ) 社外取締役 ほりえ 堀江 まきこ 磨紀子 ( 再任 ) 社外取締役 2. 第 77 回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名 候補者氏名 きた 北 かずひで 和英 ( 再任 ) 補欠監査役 いしだ 石田 たけふみ 剛史 ( 再任 ) 補欠監査役 以上
05/22 16:00 5208 有沢製作所
取締役への譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
して、これまで社内取締役のみを対象としていた譲渡 制限付株式の付与のための報酬を社外取締役に対しても以下の制度の下で支給することといたした いと存じます。 また、対象となる取締役に社外取締役を加えることに伴い、譲渡制限付株式の付与のために支給す る報酬の総額を現行の年額 50 百万円以内から同 60 百万円以内に、付与する当社普通株式の総数を現 行の 5 万株以内から 6 万株以内に増加させたいと存じます。 2. 本制度の内容 1 概要 株式報酬 ( 非金銭報酬 )は譲渡制限付株式報酬とし、当社の株式価値と報酬との連動性を明確にし、 株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、当
05/07 16:00 5208 有沢製作所
中期経営計画の発表に関するお知らせ その他のIR
機に廃熱回収装置設置、空調更新 ・’24 年度購入量 : 電気 1,731 万 kWh、CNガス205 万 m 3 ・既存量産品の生産エネルギー低減、Eco 新製品の開発 ・e-ラーニング内容の充実、エンゲージメントサーベイ開始 ・社長 / 女性社員、社外取締役 / 幹部社員の対話の機会提供 ・諸手当・制度の見直し ・FRP 製品の端材削減 ・ガラスくず・塩ビ材料などのリサイクルを開始 ・人権方針・CSR 調達方針の制定、CSRアンケートの開始 ・化学物質のデータベース・管理システムの調査開始 ・グループ会社の業務監査の実施 ・BCP 訓練、情報セキュリティシステムの質的向上 20 ESG 戦
07/26 16:00 5208 有沢製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,166 株 (2) 処分価額 1 株につき1,601 円 (3) 処分総額 48,295,766 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,166 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以上
07/02 16:30 5208 有沢製作所
(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
価証券通知書の提出が不要にも拘わらず提出しているとの記載内容である ことが判明したため、訂正するものであります。 2. 訂正の内容 訂正箇所には下線を付しております。 ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の 当社普通株式 30,166 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき1,601 円 (4) 処分総額 48,295,766 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,166 株 株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
06/28 13:30 5208 有沢製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナンス報告書で開示しています。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で報酬内容を決定していま す。2021 年 6 月 25 日より、同委員会は独立社外取締役 5 名と代表取締役の計 6 名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。 (4) 経営陣幹部と取締役・監査役候補者の指名に当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役としてふさわしい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者としています。取締役候補者の指名については指名・報酬諮問委員会の答申を受け、また、監査役候補者に ついては監査役会
06/28 09:00 5208 有沢製作所
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
0.98 計 - 330,900 - 330,900 0.98 ( 注 ) 従業員向け株式交付信託に係る信託口が所有する株式 82,300 株は、上記自己名義所有株式数に含まれておりま せん。 34/121 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を 決議し、2021 年 6 月
06/27 16:00 5208 有沢製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
30,166 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき1,601 円 (4) 処分総額 48,295,766 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,166 株 株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有
05/23 16:00 5208 有沢製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
高経営責任者 (CEO) ますだ 増田 なかじま 中島 たい 田井 なかむら 中村 たけし 竹史 おさむ 理 まこと 誠 こうじ 康二 ( 再任 ) 取締役専務執行役員 生産本部本部長兼管理本部本部長 ( 再任 ) 取締役常務執行役員 事業戦略推進本部本部長兼 電子材料営業部担当 イノベーション推進本部副本部長 ( 再任 ) 取締役常務執行役員 イノベーション推進本部本部長兼 開発支援部、イノベーションセンター準備室 ( 主 ) 担当 事業戦略推進本部副本部長 分析センター担当 ( 再任 ) 社外取締役あびこ 我孫子 かずお 和夫 ( 再任 ) 社外取締役 たかだ 高田 ひろとし 博俊 ( 再
05/09 16:00 5208 有沢製作所
中期経営計画の更新に関するお知らせ その他のIR
供給により、脱炭素社会に貢 献。 自動運転支援、水処理、医療分 野への材料供給により、人 々の 健康と豊かな暮らしの実現に貢 献。 バイオマス、リサイクル原料の 採用および生産エネルギー削減 とモビリティ用軽量化材料供給 により、省エネ・省資源に貢献。 関連する グローバル目標 参考資料 25/28 Ⅳ-4 人的資本経営の推進 多様な人材の育成 2024 年 3 月期人的資本分科会を設置人的資本経営のさらなる推進 ■ 多様性の確保 ( 女性・障がい者・外国人の活躍 )… 外部講師及び社外取締役による女性従業員研修、男性管理職研修 ■ 公正な評価・処遇 ( 機会均等、実力主義の徹底 )… 定期
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/25 11:05 5208 有沢製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。また、中期経営計画についてもホームページで開示して います。 (2)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、コーポレート・ガバナンス報告書で開示しています。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で報酬内容を決定していま す。2021 年 6 月 25 日より、同委員会は独立社外取締役 5 名と代表取締役の計 6 名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。 (4) 経営陣幹部と取締役・監査役候補者の指名に当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役としてふさわしい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/28 16:00 5208 有沢製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 41,477 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,109 円 (3) 処分総額 45,997,993 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,477 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以上
06/30 14:00 5208 有沢製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立し、経営の効率化と公正性の確保、積極的な情報 開示による透明性の向上に努めています。 経営の効率化においては、スピーディーな意思決定を行うために少数精鋭による管理形態を目指し、取締役の人数を必要最小限にとどめていま す。また、社外取締役、社外監査役の出席する取締役会による意思決定の下、迅速に業務を執行するとともに、精度の高い情報収集を行うため 執行役員制度を導入しています。 経営の公正性においては、内部統制体制の整備に関する基本方針に従い、コンプライアンス確保のための体制及び制度の整備を図っています。 また、透明性の向上のために、IR 活動等を通じて株主及び一般投資家とのコミュニケーションを