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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.484 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 09:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株は、上記自己名義所有株式数に含まれておりま せん。 35/119(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を 決議し、2021 年 6 月 25 日開催の第 73 回定時株主総会で承認可決されました。本制度は、対象取締役に当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える | |||
| 06/29 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 41,477 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき1,109 円 (4) 処分総額 45,997,993 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,477 株 株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有 | |||
| 05/25 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2015 年 6 月当社執行役員電子材料技術部担当 2019 年 6 月当社上席執行役員電絶複合材料事業本部副本部長兼 電絶複合材料技術部担当兼光学材料技術部担当兼 電子材料技術部 ( 副 ) 担当 2021 年 6 月当社上席執行役員機能構造材料事業本部副本部長兼 機能構造材料技術部担当兼開発支援部 ( 主 ) 担当兼 電子材料技術部 ( 副 ) 担当兼分析センター担当 ( 現任 ) なかむら 中村 こうじ 康二 社外取締役 あびこ 我孫子 かずお 和夫 社外取締役 たかだ 高田 ひろとし 博俊 社外取締役 ぬまた 沼田 みほ 美穂 社外取締役 ほりえ 堀江 まきこ 磨紀子 ( 新任社外取締役 ) (1967 | |||
| 05/15 | 09:50 | 5208 | 有沢製作所 |
| （訂正）「中期経営計画の更新に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ) ■ 社会貢献活動 イノベーションセンターの活用、近隣河川のごみ拾い、 廃棄物を利用した地元小学校の図工授業 ESG 戦略 22/24ESG 戦略 23/24 Ⅳ-5-1 コーポレートガバナンス 経営計画の実行に向け、ガバナンス体制の向上に取り組む。 改革の取り組み( 実施済み) 各種施策を実施し、ガバナンス改革に向けて前進する。 ■ 取締役会の第三者機関による実効性評価 ■ 社外取締役の比率増加 ■ ジェンダーを含めた多様性の確保 ■ 業績と関連付けた役員報酬の導入 ■ 任意の指名報酬委員会の設置 今後の強化ポイント ガバナンスの更なる強化・取締役会の活性化に向けた施策を実行する。 ■ 子 | |||
| 05/12 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 中期経営計画の更新に関するお知らせ その他のIR | |||
| 施済み) 各種施策を実施し、ガバナンス改革に向けて前進する。 ■ 取締役会の第三者機関による実効性評価 ■ 社外取締役の比率増加 ■ ジェンダーを含めた多様性の確保 ■ 業績と関連付けた役員報酬の導入 ■ 任意の指名報酬委員会の設置 今後の強化ポイント ガバナンスの更なる強化・取締役会の活性化に向けた施策を実行する。 ■ 子会社の経営に関する議論の拡充 ■ 取締役・監査役研修の充実Ⅳ-5-2 コーポレートガバナンス向上の足跡 年度 項目 社内 男性 取締役会監査役会執行役員 社外 男性 社外 女性 社内 男性 社外 男性 社内 男性 ( 単位 : 名 ) 社内 女性 取締役 兼務者 2015 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 07/27 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 41,055 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,023 円 (3) 処分総額 41,999,265 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,055 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 以上 | |||
| 07/05 | 14:20 | 5208 | 有沢製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営の効率化と経営の公正性の確保、積極的 な情報開示による透明性の向上に努めています。 経営の効率化においては、精度の高い情報の収集、スピーディーな意思決定を行うために、少数精鋭による管理形態を目指し、取締役の人数を 必要最低限にとどめています。また、社外取締役、社外監査役の出席する取締役会による意思決定のもと、迅速に業務を執行するとともに、精度 の高い情報収集をおこなうため執行役員制度を導入しています。 経営の公正性において、内部統制体制の整備に関する基本方針に従い、コンプライアンス確保のための体制及び制度の整備を図っています。 また、透明性の向上のために、IR 活動等を通じて株主及び一般 | |||
| 06/29 | 16:06 | 5208 | 有沢製作所 |
| 有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を 決議し、2021 年 6 月 25 日開催の第 73 回定時株主総会で承認可決されました。本制度は、対象取締役に当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的としております。 EDINET 提出書類 株式会社有沢製作所 (E01152) 有価証券報告書 2 対象取締役に対して発行又は処分をされる譲渡制限付株式の総数等 対象取締役に対して | |||
| 06/28 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 41,055 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,023 円 (4) 処分総額 41,999,265 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,055 株 株式の数 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 その他 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共 | |||
| 05/13 | 11:10 | 5208 | 有沢製作所 |
| (訂正)「中期経営計画の更新に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 学物質の不使用 地域社会と共に生きる • 単体純利益の0.5%を地域社会に還元・・・小中学校への楽器寄贈 カンボジア児童への給食寄金 ( 給水設備等も含む) • 社会貢献活動・・・近隣河川のごみ拾い、フェイスシールドを医療機関へ寄贈 イノベーションセンターの活用 20/22Ⅳ-5-1 コーポレートガバナンス ESG 戦略 経営計画の実行に向け、ガバナンス体制の向上にも取り組む。 改革の取り組み( 実施済み) 各種施策を実施し、ガバナンス改革に向けて前進 今後の強化ポイント • 取締役会の第三者機関による実効性評価 • 社外取締役の比率増加 • ジェンダーを含めた多様性の確保 • 業績と関連付け | |||
| 05/12 | 17:30 | 5208 | 有沢製作所 |
| 中期経営計画の更新に関するお知らせ その他のIR | |||
| ガイドラインの策定 • 有害化学物質の不使用 地域社会と共に生きる • 単体純利益の0.5%を地域社会に還元・・・小中学校への楽器寄贈 カンボジア児童への給食寄金 ( 給水設備等も含む) • 社会貢献活動・・・近隣河川のごみ拾い、フェイスシールドを医療機関へ寄贈 イノベーションセンターの活用 20/22Ⅳ-5-1 コーポレートガバナンス ESG 戦略 経営計画の実行に向け、ガバナンス体制の向上にも取り組む。 改革の取り組み( 実施済み) 各種施策を実施し、ガバナンス改革に向けて前進 今後の強化ポイント • 取締役会の第三者機関による実効性評価 • 社外取締役の比率増加 • ジェンダーを含めた多様性の確保 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/01 | 09:38 | 5208 | 有沢製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の効率化と経営の公正性の確保、積極的 な情報開示による透明性の向上に努めています。 経営の効率化においては、精度の高い情報の収集、スピーディーな意思決定を行うために、少数精鋭による管理形態を目指し、取締役の人数を 必要最低限にとどめています。また、社外取締役、社外監査役の出席する取締役会による意思決定のもと、迅速に業務を執行するとともに、精度 の高い情報収集をおこなうため執行役員制度を導入しています。 経営の公正性において、内部統制体制の整備に関する基本方針に従い、コンプライアンス確保のための体制及び制度の整備を図っています。 また、透明性の向上のために、IR 活動等を通じて株主及び一般投資家 | |||