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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.21 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 07/21 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 23,435 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき896 円 (3) 処分総額 20,997,760 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 23,435 株 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 以上 | |||
| 06/28 | 16:58 | 5208 | 有沢製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の効率化と経営の公正性の確保、積極的 な情報開示による透明性の向上に努めております。 経営の効率化においては、精度の高い情報の収集、スピーディーな意思決定と業務執行のために、少数精鋭による管理形態を目指し取締役の 人数を必要最低限にとどめながら、社外取締役、社外監査役の出席する取締役会による意思決定のもと、迅速な業務執行をおこなうため執行役 員制度を導入しております。 経営の公正性において、内部統制体制の整備に関する基本方針に従い、コンプライアンス確保のための体制及び制度の整備を図っております。 また、透明性の向上のために、IR 活動等を通じて株主及び一般投資家とのコミュニケーションを図るとと | |||
| 06/28 | 10:54 | 5208 | 有沢製作所 |
| 有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) 株式会社有沢製作所 新潟県上越市南本町 1 丁目 5 番 5 号 1,136,100 - 1,136,100 3.29 計 - 1,136,100 - 1,136,100 3.29 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株 | |||
| 06/25 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 23,435 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき896 円 (4) 処分総額 20,997,760 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 23,435 株 株式の数 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 その他 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値 | |||
| 06/03 | 12:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社有沢製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社有沢製作所コード 5208 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 塚原穰社外取締役 ○ ○ 有 2 中村康二社外取締役 ○ ○ 有 3 我孫子和夫社外取締役 ○ ○ 有 4 高田博俊社外取締役 ○ ○ 新任有 5 沼田美穂社外取締役 ○ ○ 新任有 6 田中耕一郎社外監査役 | |||
| 06/03 | 11:44 | 5208 | 有沢製作所 |
| 第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 要な兼職の状況 ) 所有する当社 株式の数 1968 年 4 月富士重工業株式会社 ( 現株式会社 SUBAR U) 入社 1999 年 6 月同社執行役員国内営業本部副本部長 つかはら ゆたか 2001 年 6 月同社常務執行役員スバル営業本部日本地区 塚原穰 本部長 (1945 年 12 月 21 日生 ) 2003 年 6 月同社常務執行役員スバル商品企画本部長 3,000 株 2005 年 5 月東京スバル株式会社代表取締役社長 2010年 6月 2017年 6月 同社代表取締役社長退任 当社取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 ) 株式会社 | |||
| 05/27 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部担当 2017 年 6 月当社上席執行役員管理本部副本部長兼経営企画部 担当兼経理部担当 ( 現任 )つかはら 塚原 ゆたか 穰 社外取締役 なかむら 中村 こうじ 康二 社外取締役 あびこ 我孫子 かずお 和夫 社外取締役 たかだ 高田 ぬまた 沼田 ひろとし 博俊 みほ 美穂 ( 新任社外取締役 ) (1953 年 8 月 10 日生 ) 略歴 1977 年 3 月日本精機株式会社入社 2003 年 4 月ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 2005 年 6 月日本精機株式会社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役 2011 年 4 月同社代表取締役専務 2011 年 4 月同社営 | |||
| 05/27 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 取締役への譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 5 月 27 日 会社名株式会社有沢製作所 代表者名代表取締役社長有沢悠太 (コード番号 :5208 東証第一部 ) 問合せ先上席執行役員経営企画部担当増田竹史 (TEL:025-524-7101) 取締役への譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関す る議案を 2021 年 6 月 25 日開催予定の第 73 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます | |||
| 05/06 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 取締役への譲渡制限付株式報酬制度および従業員への信託を用いた株式インセンティブ・プランの導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決議いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 (1) 導入目的 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、当社の持続的 な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的といたします。 (2) 導入条件 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給すること となるため、2021 年 6 月開催予定の第 73 回定時株主総会において、係る報酬を支給する ことおよび譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆 | |||
| 08/31 | 09:04 | 5208 | 有沢製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 光合成 ㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ( 省略 ) ( 訂正後 ) ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) ( 省略 ) 取締役中村康二 1948 年 8 月 15 日 1973 年 4 月三井物産 ㈱ 入社 2004 年 4 月同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2006 年 4 月同社常務執行役員化学品第二本部長 2009 年 4 月同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ 本部長 ( 注 )5 - 2011 年 3 月同社専務執行役員退任 2011 年 8 月三甲 ㈱ 監査役 ( 現任 ) 2016 年 8 月三光合成 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ( 省略 ) 3/3 | |||